证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2011-013
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)蔡夕宝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 570,587,755.12 | 544,734,727.28 | 4.75% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 269,602,110.37 | 258,462,100.05 | 4.31% |
| 股本（股） | 63,100,000.00 | 63,100,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.27 | 4.10 | 4.15% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 111,931,429.06 | 120,157,522.62 | -6.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,140,010.32 | 10,043,114.82 | 10.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,542,909.10 | 25,049,062.18 | -178.02% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.310 | 0.397 | -178.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.16 | 12.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.16 | 12.50% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.22% | 4.94% | -0.72% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.62% | 4.95% | -1.33% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 160,000.00 | |
| 所得税影响额 | -246,000.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 676,000.00 | 公司收到2010年度滁州市政府拨付的科技创新奖励150,000.00，企业技术改造贴息等专项资金250,000.00,安徽省拨付2010年中小企业市场开拓资金126,000.00,安徽省拨付的外经贸区域协调发展促进资金150,000.00 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 1,000,000.00 | 公司收到的滁州市政府给予的扶持企业上市的奖励1,000,000.00 |
| 合计 | 1,590,000.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 19 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收票据较期初减少6,891,951.29元,下降率为60%,主要原因为本期收到的银行承兑以背书方式支付货款增加所致;
2.其他应收款较期初增加9,714,545.67元,增长率为224.57%,主要原因为本期支付了矿山的投标保证金10,000,000.00元所致;
3.应付职工薪酬较期初减少2,966,731.63元,下降率为31.26%,主要原因为上年末计提的2010年度的奖金4,200,000.00元在本期支付所致;
4.应付利息较期初增加98,636.00元,增长率为43.48%,主要原因为本期新增短期贷借款30,000,000.00元而产生的利息所致;
5.长期借款较期初减少3,300,000.00元,下降率为39.29%,主要原因为本期归还到期的长期借款3,300,000.00元所致;
6.本期营业税金及附加较上年同期减少315,625.21元,下降率为57.84%,主要原因为本期因购进固定资产产生的进项税额增加,导致本期应交增值税减少所致;
7.财务费用较去年同期减少352,566.07元,下降率为33.26%,主要原因为本期外币汇兑收益比上年同期增加1,026,359.11元,本期短期借款较上年同期增加而带来的利息支出增加669,498.41元,共同影响所致;
8.资产减值损失较上期同期增加371,121.41元,增长率为214.46%,主要原因为本期末应收账款余额较年初上升5,565,708.25元,使得计提的资产减值损失增加;
9.营业外支出较去年同期增加16,264.00元,增长率为82.41%,主要为本期支付雷达部队慰问金及凤阳县送温暖活动基金所致;
10.投资收益较去年同期增加196,000.00元,增长率为100%,主要为本期收到凤阳县利民村镇银行分得的红利所致;
11.营业外收入较去年同期增加1,676,000.00元,增长率为100%,主要为本期收到政府拨付的上市奖励,安徽省财政厅拨付的2010年度中小企业市场开拓资金、对外经贸区域协调发展促进资金、企业技术改造贴息等补助资金；
12.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少44,591,971.29元，下降率为178.02%，主要原因为收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少16,996,939.02元，支付的各项税费较去年同期减少6,599,422.54元，支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加14,034,019.69元共同影响所致；
13.收到他其他与经营活动有关的现金较去年同期减少16,996,939.02元，下降率为73.62%，本期办理的银行承兑汇票较期初减少12,618,666.85元所致；
14.支付的各项税费较去年同期减少6,599,422.54，下降率为54.34%，主要为上年同期缴纳2009年办理的增值税缓缴2,308,966.60元，预缴企业所得税3,000,000.00元所致；
15.支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加14,034,019.69元，增长率为195.58%，主要为本期支付矿山保证金10,000,000.00元所致；
16.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加61,385,745.09元，增长率为167.95%，主要为本期取得借款收到的现金较上年同期增加65,000,000.00元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加514,254.91元，共同影响所致；
17.取得借款收到的现金较上年同期增加65,000,000.00元，增长率为100%，主要为新增中信银行--合肥市徽州大道支行短期借款30,000,000.00元；本期归还后续贷短期借款35,000,000.00元，共同影响所致；
18.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加514,254.91元，增长率为38.08%，主要为本期新增加的贷款所产生的利息支出所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | １、施卫东 ２、张伯平、熊金峰、黄晓祖以及黄平 ３、施卫东、彭仪、俞乐、施水和、张达、周卫忠、张伯平 ４、安徽省德信投资管理有限公司 ５、北京橙金立方创业投资中心（有限合伙）、北京明石信远创业投资中心（有限合伙）、陈华明、潘晨军、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江、彭仪、俞乐、施水和、张达、黄小峰、虞志春 | １、公司控股股东及实际控制人施卫东承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 ２、与本公司实际控制人有关联关系的自然人张伯平、熊金峰、黄晓祖以及黄平承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 ３、担任本公司董事、监事和高级管理人员等职务的自然人股东施卫东、彭仪、俞乐、施水和、张达、周卫忠、张伯平承诺：在任职期间，每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之五十。 ４、本公司股东安徽省德信投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，锁定期满后每年转让其持有的发行人股份不超过25%。 ５、公司股东北京橙金立方创业投资中心（有限合伙）、北京明石信远创业投资中心（有限合伙）、陈华明、潘晨军、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江、彭仪、俞乐、施水和、张达、黄小峰、虞志春分别承诺：自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。 | 报告期内各承诺人严格履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 10.00% | ～～ | 30.00% |
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 26,620,000.00 | ||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2011-002
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于2011年4月19日以电话、邮件方式发出，并于2011年4月22日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事10人，实到董事10人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》。
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，拟对公司章程进行修改，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
《修改公司章程并授权董事会办理工商变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（二）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司突发事件应急处理制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司突发事件应急处理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司控股子公司管理办法》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司控股子公司管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报工作制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过了《关于投资设立安徽东歌家居用品有限公司的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
《关于设立安徽东歌家居用品有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（十四）审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。同意公司与平安证券有限责任公司及相关募集账户开户银行签署三方监管协议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，共计82，459，361.62元人民币。会计师对前期预先投入金额出具了专项的鉴证报告，独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，
《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十六）审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的议案》。同意公司使用超募资金2，500万元设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司（暂定名）。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十七）审议通过了《关于使用部分超募资金实施购买经营用地并建设仓储基地的议案》。同意公司使用超募资金4，500万元购买工业储备用地并建设仓储基地。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
《关于使用部分超募资金实施购买经营用地并建设仓储基地的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十八）审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。同意公司从超募资金中使用7,500万元人民币偿还银行借款，使用5，500万元人民币用于永久性补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十九）、审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了2011年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2011年第一季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十）、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年第一次临时股东大会的议案》。决定于2011年5月12日在公司会议室召开2011年第一次临时股东大会。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.公司《第一届董事会第十一次会议决议》。
2. 《安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第十一次会议相关事宜独立董事独立意见》。
3. 天职国际会计师事务所《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
4. 《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用的专项核查意见》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会
二O一一年四月二十二日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2011-003
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2011年4月19日以电话、邮件方式发出，并于2011年4月22日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ，出席会议的监事以书面表决的方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》。
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，拟对公司章程进行修改，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
《修改公司章程并授权董事会办理工商变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
(二）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于投资设立安徽东歌家居用品有限公司的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
《关于设立安徽东歌家居用品有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（五）审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的议案》。同意公司使用超募资金2，500万元设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司（暂定名）。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，共计82，459，361.62元人民币。会计师对前期预先投入金额出具了专项的鉴证报告，独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，
《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于使用部分超募资金实施购买经营用地并建设仓储基地的议案》。该计划符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等规定的要求，符合公司发展战略的需求和全体股东的利益。同意公司使用超募资金4，500万元购买工业储备用地并建设仓储基地。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
《关于使用部分超募资金实施购买经营用地并建设仓储基地的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。该计划符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等规定的要求，符合股东的利益，同意公司从超募资金中使用7,500万元人民币偿还银行借款，使用5，500万元人民币用于永久性补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》。经核查，监事会认为，董事会编制和审核《安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2011年第一季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
二O一一年四月二十二日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2011-005
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于召开2011年第一次
临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年第一次临时股东大会，本次会议情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；
3、会议召开日期和时间：2011年5月12日（星期四）上午九点；
4、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司三楼会议室。
5、股权登记日：2011年5月4日。
二、会议议题
1、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》；
2、审议《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》；
3、审议《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》；
4、审议《关于投资设立安徽东歌家居用品有限公司的议案》；
5、审议《关于使用部分超募资金实施购买经营用地并建设仓储基地的议案》；
6、审议《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的议案》；
7、审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2011年5月4日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在2011年5月7日16:00 前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市凤阳县工业园），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：233121
6、登记时间：2011年5月5日上午9时～11时，下午1时～4时，2011年5月6日上午9时～11时，下午1时～4时。
五、其它事项
1、联系方式
联系电话：0550-6678809
传真号码：0550-6678868
联系人：童海燕、俞乐
通讯地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司
邮政编码：233121
2、会议费用：
与会股东食宿及交通费用自理；
3、若有其它事宜，另行通知。
六、附件
1、授权委托书；
2、参会回执。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一一年四月二十二日
附件1
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 表 决 意 见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《关于修改安徽德力日用玻璃股份有限公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》 | |||
| 2 | 审议《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》 | |||
| 3 | 审议《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》 | |||
| 4 | 审议《关于投资设立安徽东歌家居用品有限公司的议案》 | |||
| 5 | 审议《关于使用部分超募资金实施购买经营用地并建设仓储基地的议案》 | |||
| 6 | 审议《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的议案》 | |||
| 7 | 审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》 | |||
（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2011年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件2
回 执
截止2011年5月4日，我单位（个人）持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 股，拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于2011年5月7日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2011-006
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于使用部分超募资金归还银行
贷款和永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于2011年4月22日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，现就使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的相关事宜公告如下：
一、德力股份首次公开发行股票募集资金情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年3 月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2200 万股，发行价格为每股人民币28.80元。本次发行募集资金总额63，360 万元，扣除发行费用4，596.91万元后募集资金净额58，763.09万元，超过募投项目计划投资额26，512万元的部分为32，251.09万元。天职国际会计师事务所有限公司于2011 年4月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了天职皖QJ【2011】147号《验资报告》。上述募集资金公司已实施专户存储。
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，对超募资金的使用已经作出说明:“若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金。”
二、超募资金使用计划
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露 业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的要求，结合公司实际经营需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟从超募资金中使用7,500万元人民币偿还银行借款，使用5,500万元人民币用于永久性补充流动资金。
1．使用7，500万元偿还银行借款情况
截至2011年3月31日，公司银行借款总额为16，080万元。公司拟使用超募资金中7,500万元人民币提前偿还银行贷款，具体情况如下：
用超募资金中7,500万元人民币提前偿还银行贷款，具体情况如下:
| 序号 | 借款金额 | 借款银行 | 款项性质 | 借款日期 | 到期日 | 年率（%） |
| 1 | 1000万元 | 交通银行蚌埠分行 | 流动资金贷款 | 2010.08.11 | 2011.08.05 | 5.58 |
| 2 | 3500万元 | 建设银行凤阳支行 | 流动资金贷款 | 2011．01.21 | 2012.01.20 | 5.229 |
| 3 | 3000万元 | 招商银行合肥分行 | 流动资金贷款 | 2010.12.06 | 2011.12.06 | 6.116 |
| 合计 | 7500万元 |
上述贷款未用于公司募集资金建设项目预先投入。
本次使用超募资金提前偿还银行贷款，预计减少利息支出240万元，可以降低公司财务费用，增加经营利润，实现募集资金的有效利用，能在一定程度上提升公司每股收益水平，保护公司全体股东的利益。
2．永久性补充流动资金情况
在公司生产成本中占比较大的纯碱、煤炭等采购价格随原油的走势波动较大，随着公司自有资金筹建的第八、第九号窑炉在今年的陆续点火投产，公司的生产销售规模将不断扩大，公司生产经营所需流动资金也将大幅增加；公司拟用超募资金5,500万元永久性补充流动资金，通过规模采购降低原材料的采购成本，从而给股东带来更大的投资回报。
三、公司关于本次超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的说明与承诺
公司最近12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；承诺使用超募资金提前偿还银行贷款后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
四、公司董事会决议情况
公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。董事会认为：公司使用7，500万元超募资金归还银行贷款，使用5,500万元超募资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露 业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规的要求，符合全体股东的利益，同意使用超募资金7,500万元用于偿还银行贷款，使用5,500万元用于永久性补充流动资金。
五、公司独立董事意见
公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》后发表独立意见认为：
1、公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的行为有利于降低公司财务费用，降低公司的资产负债率，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要；
2、公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金，在内容和程序上符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
3、公司最近12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并已承诺使用超募资金提前偿还银行贷款后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
4、募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
5、同意公司使用超募资金中的7,500万元提前归还部分银行贷款，将5，500万元用于永久性补充流动资金。
六、公司监事会意见
公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。监事会认为：该计划符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等规定的要求，符合股东的利益，同意公司从超募资金中使用7,500万元人民币偿还银行借款，使用5，500万元人民币用于永久性补充流动资金。
七、保荐机构和保荐代表人对公司超募资金使用计划的核查意见
平安证券经过核查后认为德力股份本次拟使用7,500万人民币超募资金偿还银行贷款，使用5,500万元人民币用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，有利于减少公司财务费用支出，增强公司的盈利能力。上述超募资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，公司履行了必要的法律程序；且公司最近12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司已承诺使用超募资金提前偿还银行贷款后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
本保荐机构及保荐代表人同意德力股份使用超募资金7,500万人民币超募资金偿还银行贷款，使用5,500万元人民币用于永久性补充流动资金。
八、备查文件
1、公司《第一届董事会第十一次会议决议》；
2、公司《第一届监事会第八次会议决议》；
3、《公司第一届董事会第十一次会议相关事宜独立董事的独立意见》；
4、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用的专项核查意见》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一一年四月二十二日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2011-007
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于使用部分超募资金购买经营用地并建设仓储基地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于2011年4月22日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地并建设仓储基地的议案》，现就使用部分超募资金购买经营用地并建设仓储基地的相关事宜公告如下：
一、德力股份首次公开发行股票募集资金情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年3 月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2200 万股，发行价格为每股人民币28.80元。本次发行募集资金总额63，360 万元，扣除发行费用4，596.91万元后募集资金净额58763.09万元，超过募投项目计划投资额26，512万元的部分为32，251.09万元。天职国际会计师事务所有限公司于2011 年4月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了天职皖QJ【2011】147号《验资报告》。 上述募集资金公司已实施专户存储。
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，对超募资金的使用已经作出说明:“若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金。”
二、超募资金使用计划
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件和公司章程、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的要求。为了充分发挥资金的使用效率，提高公司的经营效益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用超募资金4500万元购买工业储备用地并建设仓储基地。具体情况如下：
1、拟购买的土地情况
公司此次拟购买的土地位于公司现生产二区北院墙往北至京沪铁路；总面积约181亩（实际面积以用地红线图为准）；用地使用性质为工业用地；使用期限：50年；取得方式：挂牌公开交易竞买；出让方：凤阳县国土资源局；土地取得程序及期限：公司竞拍的土地属凤阳县人民政府，凤阳县政府相关部门会审并通过公司报送的相关项目材料后，开始进行招、拍、挂程序，若公司竞买成功，公司将与凤阳县土地局签署正式的土地出让合同。公司完全取得上述土地使用权需要约16个月，实施期为董事会通过本议案开始。
2、拟建设的仓储基地情况
公司拟在上述购买的土地范围内建设30000平方米的仓储库房，4000平方米的自制成型设备研发车间。
3、总投资和资金来源
总投资计划为4，500万，其中：土地投资约为1，050万，库房基建计划投资2，500万；成型设备研发车间基建投资450万、数控车床等设备投资300万；其他土地平整、绿化、道路等基础投资200万。
资金来源：公司首次公开股份的超募资金，不超过4，500万，由公司作为项目实施主体。
4、项目实施的必要性
随着公司产能的不断扩大及销售渠道的不断完善，为了逐步提高公司产品的市场占有率，必须继续保持公司在交货期及时、物流通畅等方面的优势，而且行业特性决定了公司需要与产能规模匹配的仓库库房来保证产品正常销售的周转，目前现有的库房已经满足不了公司下一阶段产能扩张的需求。公司从总体发展战略和未来发展规划的前景考虑，将对现有的库房等进行整合，便于对库存物资的统一管理和调度。公司多年来积累了丰富的产品生产、设备管理的经验技术，对于采购的成型工艺设备，在采购到厂后需要按照企业的实际生产要求对设备进行关键部位的改造，以更好的符合生产指标要求并且可做好关键核心技术的保密。同时对于一些辅助性的设备公司也将采用利用现有技术力量进行研发和自制，以节约采购成本。随着国内各类玻璃制造企业对凤阳石英砂资源的重视，到凤阳来投资的企业不断增多，凤阳的工业用地会越来越少，而且土地价格将会不断上涨。
三、公司董事会决议情况
公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地并建设仓储基地的议案》。董事会认为：公司使用4，500万元超募资金购买经营用地并建设仓储基地的计划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露 业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规的要求，符合全体股东的利益，本次土地购买将严格用于上述规划，不存在购买投资性房地产的情况。本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意使用超募资金4,500万元用于购买经营用地并建设仓库基地。
四、公司独立董事意见
公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金购买经营用地并建设仓储基地的议案》后发表独立意见认为：
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司使用部分超募资金购买经营用地并建设仓储基地所涉及的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件和公司章程、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2、随着公司产能的不断扩大及销售渠道的不断完善，为了逐步提高公司产品的市场占有率，必须继续保持公司在交货期及时、物流通畅等方面的优势，而且行业特性决定了公司需要与产能规模匹配的仓库库房来保证产品正常销售的周转，公司从总体发展战略和未来发展规划的前景考虑，将对现有的库房等进行整合，便于对库存物资的统一管理和调度，有利于开拓产品新领域、增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。
3、本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
4、 同意公司使用超募资金人民币4，500万元购买经营用地并建设仓储基地的事项。
五、公司监事会意见
公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地并建设仓储基地的议案》。监事会认为：该计划符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等规定的要求，符合公司发展战略的需求和全体股东的利益。同意公司使用超募资金4，500万元购买工业储备用地并建设仓储基地。
六、保荐机构和保荐代表人对公司超募资金使用计划的核查意见
平安证券经过核查，认为：随着公司产能的不断扩大及销售渠道的不断完善，为了逐步提高公司产品的市场占有率，必须继续保持公司在交货期及时、物流通畅等方面的优势，而且行业特性决定了公司需要与产能规模匹配的仓库库房来保证产品正常销售的周转，目前现有的库房已经满足不了公司下一阶段产能扩张的需求。公司拟使用超募资金4,500万购买经营用地并建设仓储基地的议案符合公司发展战略方向，不存在购买投资性房地产的情况。本次超募资金的使用已经德力股份董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次拟使用部分超募资金投资设立全资子公司履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中下企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
本保荐机构及保荐代表人同意德力股份使用超募资金 4,500万元购买经营用地并建设仓储基地的计划。
七、备查文件
5、公司《第一届董事会第十一次会议决议》；
6、公司《第一届监事会第八次会议决议》；
7、《公司第一届董事会第十一次会议相关事宜独立董事的独立意见》；
8、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用的专项核查意见》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一一年四月二十二日
(下转82版)
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2011年第一季度报告