股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2011-007

  中国建设银行股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2011年6月9日上午10:00

● 会议召开地点：四川省成都市天府大道中段1号成都世纪城娇子国际会议中心

● 会议方式：现场会议、现场投票方式

● 议案

（一）关于2010年度董事会报告的议案

（二）关于2010年度监事会报告的议案

（三）关于2010年度财务决算方案的议案

（四）关于2011年度固定资产投资预算的议案

（五）关于2010年度利润分配方案的议案

（六）关于聘用2011年度会计师事务所的议案

（七）关于选举董事的议案

（八）关于购置总行业务处理中心的议案

根据中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2010年8月20日、2010年12月17日、2011年3月25日召开的董事会会议决议及2011年3月25日召开的监事会会议决议，现将本行2010年度股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行董事会

（二）会议召开时间：2011年6月9日上午10:00

（三）会议地点：

四川省成都市天府大道中段1号成都世纪城娇子国际会议中心

（四）会议方式：现场会议、现场投票方式

二、会议审议事项

（一）关于2010年度董事会报告的议案

（二）关于2010年度监事会报告的议案

（三）关于2010年度财务决算方案的议案

（四）关于2011年度固定资产投资预算的议案

（五）关于2010年度利润分配方案的议案

（六）关于聘用2011年度会计师事务所的议案

（七）关于选举董事的议案

（八）关于购置总行业务处理中心的议案

上述审议事项为普通决议事项。

本行董事会、监事会审议上述有关议案的情况，请参见本行分别于2010年8月23日、2010年12月18日和2011年3月28日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关决议公告。本次股东大会详情请参见本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国建设银行股份有限公司2010年度股东大会会议资料》。

三、出席会议对象

（一）截止本次股东大会股权登记日2011年5月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东以及在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行H股股东。

（二）有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决，该股东代理人可以不是本行股东。如A股股东委托代理人出席和表决，请将授权委托书复印件（附件一），于2011年6月8日上午10:00前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。

（三）本行董事、监事和高级管理人员。

（四）本行聘请的见证律师：北京市通商律师事务所、富而德律师事务所。

四、会议登记方法

（一）符合出席条件的A股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

（二）符合出席条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

（三）上述登记材料均需提供复印件一份。

（四） 拟参加本次股东大会的A股股东或股东代理人请填妥及签署回执（附件二），并于2011年5月20日之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

（五）本次股东大会于2011年6月9日上午10:00开始，出席会议的登记时间为2011年6月9日上午9:20至10:00。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：中国北京市西城区金融大街25号

中国建设银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100033

电话：（8610）6621 5533

传真：（8610）6621 8888

（二）本次股东大会会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

六、备查文件目录

（一）中国建设银行股份有限公司于2010年8月20日召开的董事会会议决议公告

（二）中国建设银行股份有限公司于2010年12月17日召开的董事会会议决议公告

（三）中国建设银行股份有限公司于2011年3月25日召开的董事会会议决议公告

（四）中国建设银行股份有限公司于2011年3月25日召开的监事会会议决议公告

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2011年4月25日

附件：

一、中国建设银行股份有限公司2010年度股东大会授权委托书

二、中国建设银行股份有限公司2010年度股东大会回执

附件一

中国建设银行股份有限公司

2010年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中国建设银行股份有限公司的股东，委托__________先生/女士代表本人（本公司）出席于2011年6月9日召开的中国建设银行股份有限公司2010年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
普通决议案
议案1	关于2010年度董事会报告的议案
议案2	关于2010年度监事会报告的议案
议案3	关于2010年度财务决算方案的议案

议案4	关于2011年度固定资产投资预算的议案
议案5	关于2010年度利润分配方案的议案
议案6	关于聘用2011年度会计师事务所的议案
议案7	关于选举董事的议案
议案8	关于购置总行业务处理中心的议案
3. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4. 请将本授权委托书复印件于2011年6月8日上午10:00前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日		委托期限至本次股东大会及其续会结束
注：个人股东签字，法人股东加盖法人公章

附件二

中国建设银行股份有限公司

2010年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持股数				股东代码
联系人		电话		传真
股东签字（法人股东盖章） 年  月  日

注：1. 本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2. 本回执在填妥及签署后，请于2011年5月20日前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。