证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2011-007

  吉林省集安益盛药业股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2011年4月21日向各董事发出，会议于2011年4月25日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<加强上市公司治理专项活动>的自查报告及整改计划和<加强上市公司治理专项活动>自查事项的议案》。

  《关于<加强上市公司治理专项活动>的自查报告及整改计划》和《关于<加强上市公司治理专项活动>的自查事项》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、备查文件

  第四届董事会第六次会议决议。

  特此公告！

  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

  二○一一年四月二十五日