证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2010-017

  金字火腿股份有限公司

  第二届董事会第一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2011年4月19日以专人送达、邮件的方式发出，会议于2011年4月25日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、会议审议情况

  1．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

  选举施延军先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

  2．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》；

  选举施延助先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

  3．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  聘任薛长煌先生为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。薛长煌先生简历见附件。

  4．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任吴月肖女士为公司副总经理的议案》；

  聘任吴月肖女士为公司副总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。吴月肖女士简历见附件。

  5．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任王蔚婷女士为公司董事会秘书的议案》；

  聘任王蔚婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。王蔚婷女士简历见附件。

  6．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任王启辉先生为公司副总经理的议案》；

  聘任王启辉先生为公司副总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。王启辉先生简历见附件。

  7．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

  聘任朱美丹女士为公司财务总监，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。朱美丹女士简历见附件。

  公司独立董事对董事会聘任上述高管人员发表独立意见如下：

  本次董事会对公司高管的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意本次董事会形成的聘任决议。

  8．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；

  选举陆竞红先生、吴雄伟先生、王伟胜先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中主任委员为陆竞红先生。

  选举傅坚政先生、吴雄伟先生、吴月肖女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中主任委员为傅坚政先生。

  选举吴雄伟先生、傅坚政先生、施延军先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中主任委员为吴雄伟先生。

  选举施延军先生、薛长煌先生、傅坚政先生、陆竞红先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中主任委员为施延军先生。

  第二届董事会各专门委员会委员，任期均为三年，自本次董事会决议之日起至本届董事会届满。

  9．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》；

  聘任傅景安先生为公司内部审计部经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。傅景安先生简历见附件。

  附件一：高级管理人员简历

  附件二：内部审计部经理简历

  金字火腿股份有限公司董事会

  2011年4月25日

  附件一：高级管理人员简历

  1．薛长煌，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于厦门大学新闻传播系，中级职称，中共党员；1995年至2006年于厦门日报社历任广告部主任助理、广告部主任、广告中心副主任；2006年至2007年任金华市火腿有限公司董事长助理，2008年至今任金字火腿股份有限公司副董事长，2009年至今任金华市质量协会副会长。薛长煌先生与公司实际控制人、控股股东施延军为连襟关系；薛长煌先生持有公司5,000,000股股份；薛长煌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  2．吴月肖，女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师，第二届中国肉、禽、水产制品国家评委；1995年至2007年历任金华市火腿有限公司部门经理、总经理助理、副总经理兼办公室主任。2008年至今任金字火腿股份有限公司董事、副总经理。吴月肖女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；吴月肖女士持有公司350,000股股份；吴月肖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  3．王蔚婷，女，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理会计师；1997年至2008年于金华市火腿有限公司任财务部副经理、总经理助理兼财务部部长、副总经理兼财务部经理。2008年任金字火腿股份有限公司副总经理、董事会秘书。2009年至今任金字火腿股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。王蔚婷女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；王蔚婷女士持有公司300,000股股份；王蔚婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  4．王启辉，男，1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理经济师。1996年11月-2002年12月，在磐安县花台山宾馆工作；2003年1月-2005年2月，在金华市市级机关事务管理局办公室工作；2005年3月至2008年12月，任金华市火腿有限公司董事长秘书。2009年至今，任金字火腿股份有限公司总经理助理。王启辉先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；王启辉先生持有公司250,000股股份；王启辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  5．朱美丹，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，会计中级职称。1999年至2000年在金华南方铝业制造公司任会计，2000年至2004年在天津富士达集团金华分公司任会计， 2004年至2006年在金华玖阳百货公司任财务主办会计，2006年至2008年任金华市火腿有限公司财务主办会计，2008年至今任金字火腿股份有限公司财务经理、党支部书记。朱美丹女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；朱美丹女士持有公司30,000股股份；朱美丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  附件二：内部审计部经理简历

  傅景安，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级经济师、证券从业资格；2003年至2010年在金信公司营销管理总部担任副总经理。傅景安先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-018

  金字火腿股份有限公司

  第二届监事会第一次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2011年4月19日以专人送达方式发出，会议于2011年4月25日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，会议由吴雪松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

  以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

  选举吴雪松先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。

  金字火腿股份有限公司监事会

  2011年4月25日