2010年度股东大会决议公告
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2011—12
湖北兴发化工集团股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
湖北兴发化工集团股份有限公司于2011年4月25日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了2010年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表8人，代表股份总额为102813335股，占总股本的28.13%。公司已于2011 年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上分别刊登了《关于召开2010年度股东大会的通知》。公司董事长李国璋先生因公出差，会议由副董事长孙卫东先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
经到会股东认真审议，以记名方式投票表决逐项审议以下议案,审议表决结果如下：
1、审议通过了关于2010年度董事会工作报告的议案；
表决结果：102813335股赞成，占出席会议有表决权总数的100 %， 0股反对，0股弃权，通过了该项议案。
2、审议通过了关于2010年度监事会工作报告的议案；
表决结果：102808035股赞成，占出席会议有表决权总数的99.99 %， 0股反对，5300股弃权，通过了该项议案。
3、审议通过了关于2010年度财务决算报告的议案；
表决结果：102813335股赞成，占出席会议有表决权总数的100 %， 0股反对，0股弃权，通过了该项议案。
4、审议通过了关于2011年度董事津贴的议案；
表决结果：102808035股赞成，占出席会议有表决权总数的99.99 %， 0股反对，5300股弃权，通过了该项议案。
5、审议通过了关于2011年度监事津贴的议案；
表决结果：102808035股赞成，占出席会议有表决权总数的99.99 %， 0股反对，5300股弃权，通过了该项议案。
6、审议通过了关于2010年度独立董事述职报告的议案；
表决结果：102813335股赞成，占出席会议有表决权总数的100 %， 0股反对，0股弃权，通过了该项议案。
7、审议通过了关于2010年度利润分配方案的议案；
表决结果：102642335股赞成，占出席会议有表决权总数的99.83%， 171000股反对，0股弃权，通过了该项议案。
8、审议通过了关于续聘2011年度审计机构及其报酬的议案；
表决结果：102813335股赞成，占出席会议有表决权总数的100 %， 0股反对，0股弃权，通过了该项议案。
9、审议通过了关于2011年申请银行授信额度的议案；
表决结果：102813335股赞成，占出席会议有表决权总数的100 %， 0股反对，0股弃权，通过了该项议案。
10、审议通过了关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案；
表决结果：102650090股赞成，占出席会议有表决权总数的99.84 %， 163245股反对，0股弃权，通过了该项议案。
11、审议通过了关于预计2011年关联交易的议案；
表决结果：24775876股赞成，占出席会议有表决权总数的99.29%， 171000股反对，5300股弃权，通过了该项议案。关联股东宜昌兴发集团有限责任公司对本议案回避表决。
12、审议通过了关于增资宜都兴发化工有限公司的议案；
表决结果：78351704股赞成，占出席会议有表决权总数的100%， 0股反对，0股弃权，通过了该项议案。关联股东兴山县水电专业公司对本议案回避表决。
13、审议通过了关于修改《独立董事工作细则》的议案；
表决结果：102808035股赞成，占出席会议有表决权总数的99.99 %， 0股反对，5300股弃权，通过了该项议案。
14、审议通过了关于部分修改《公司章程》的议案；
表决结果：102808035股赞成，占出席会议有表决权总数的99.99 %， 0股反对，5300股弃权，通过了该项议案。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦律师事务所武汉分所律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。”（《法律意见书》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
四、备查文件
1、公司2010年度股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所武汉分所关于公司2010年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2011年 4月 25日