股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2011-032

  唐山三友化工股份有限公司

  2011年第四次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  唐山三友化工股份有限公司召开2011年第四次临时董事会的通知、议案及表决票于2011年4月22日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，2011年第四次临时董事会于2011年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案:

  一、审议通过了《关于为子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司

  提供担保的议案》。

  董事会同意母公司为兴达化纤1.4亿元的银行贷款提供担保，并授权公司管理层办理为兴达化纤提供银行贷款担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

  具体内容详见同时披露的临时公告2011-033号。

  三、审议通过了《关于制定<公司董事会秘书工作制度>的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  唐山三友化工股份有限公司董事会

  2011年4月26日

  股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2011-033

  唐山三友化工股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

  ●本次担保金额：1.4亿元人民币

  ●截至2011年3月31日，公司累计对外担保额度为：89625万元人民币(不包含本次担保额度)，占最近一期末净资产的23.89%。

  一、担保情况概述

  2011年度，根据生产经营对资金的需求，唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）向唐山市商业银行股份有限公司与广发银行股份有限公司组成的银团申请了授信额度为1.4亿元的贷款，需公司为其银行贷款提供担保。为支持全资子公司兴达化纤发展，经本公司2011年第四次临时董事会审议通过，同意母公司为兴达化纤1.4亿元银行贷款提供担保。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

  注册地址：唐山市南堡开发区

  法定代表人：于得友

  注册资本：650,000,000元

  主营业务：化纤产品及相关产品的生产和销售

  本公司持股比例：100%

  财务状况：截至2011年3月31日，兴达化纤合并口径的总资产为365710万元，净资产为119364万元。2011年第一季度实现净利润7492万元。

  三、董事会意见

  董事会认为，本公司为兴达化纤提供担保的行为，符合相关法规的规定。该担保行为不会损害公司利益，不会对公司及其他子公司产生不利影响，且兴达化纤为公司全资子公司，生产经营状况良好，具有持续经营能力和偿还债务能力，为满足其发展需要，同意为其银行贷款提供担保。

  四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2011年3月31日，公司对外担保累计余额为0元（不包括对控股子公司的担保），为子公司担保余额为89625万元（不包含此次担保额度），担保总额占2011年3月底净资产的23.89%。

  公司的控股子公司无对外担保。

  公司不存在逾期担保的情况。

  特此公告。

  唐山三友化工股份有限公司董事会

  2011年4月26日