第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-007
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-007
京东方科技集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2011年4月12日以电子邮件方式发出。2010年4月22日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。监事会共有监事5人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、2010年度经营工作报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、2010年度董事会工作报告
具体内容详见附件《京东方科技集团股份有限公司2010年年度报告》第七章《董事会报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、2010年年度报告全文及摘要
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2010年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、2010年度财务决算报告及2011年度事业计划
根据2011年市场环境及未来规划，公司拟定了2011年度事业计划，确定了“提升产品竞争力和产线盈利力，确保全年盈利”的财务目标。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案
经毕马威华振会计师事务所审计，2010年度公司合并净利润为-2,268,032,806元，归属于母公司股东的净利润-2,003,813,083元。截至2010年末公司累计未分配利润为-4,295,172,470元，资本公积金为17,484,354,151元。
根据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》的规定，由于公司本年度累计未分配利润为亏损，公司董事会拟定2010年度不进行利润分配。
公司董事会拟以截至2010年12月31日总股本11,267,951,951股为基数，以资本公积金向全体A股和全体B股股东每10股转增2股。
董事会提请股东大会授权董事会办理2010年度资本公积金转增股本的具体事宜，授权董事会依据资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》相应条款，办理注册资本变更所需的工商登记变更手续。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于将2009年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于将2009年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于借款额度的议案
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，公司提请董事会提请股东大会批准：
1、借款额度：
公司（包括下属子公司）借款最高额不超过481亿元人民币（含等值折算的外币）。
2、股东大会授权：
授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。
3、授权有效期：
自2010年度股东大会审议通过之日起至2011年度股东大会召开之日止。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于向浙江京东方显示技术有限公司提供担保的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于向浙江京东方显示技术有限公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于浙江京东方显示技术有限公司对外提供对等担保的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于浙江京东方显示技术有限公司对外提供对等担保的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于公司衍生品未来12个月交易计划的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于公司衍生品未来12个月交易计划的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于2011年度日常关联交易的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于2011年度日常关联交易的公告》。
本议案已获得独立董事事前认可。董事长王东升先生、副董事长袁汉元先生、副董事长梁新清先生回避表决本议案，本议案有效表决票数为8票。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于聘任2011年度审计机构的议案
毕马威华振会计师事务所已为公司连续提供了6年审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。
根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等规定，董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，提议继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司2011年度审计机构。对其2011年度的报酬，提请董事会经股东大会审议通过后，授权董事会执行委员会根据实际业务情况，参照2010年度收费标准确定。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十五、2010年度内部控制自我评价报告
具体内容详见与本公告同日披露的《关于<京东方科技集团股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告（2010年度）>的专项说明》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十六、2010年度企业社会责任报告的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2010年度企业社会责任报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十七、关于聘任公司首席风险控制官兼审计长的议案
根据公司工作需要，按照《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司首席风险控制官兼审计长任职变动如下：
1、因苏智文先生另有任用，不再担任首席风险控制官兼审计长职务。
2、聘任谢中东先生为公司首席风险控制官兼审计长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
附：谢中东先生简历
谢中东先生,41岁，硕士研究生，国际注册内部审计师(CIA)。曾任水利部淮委沂沭泗水利管理局计划基建科副科长, 公司审计监察部部长、副审计长。
现任公司首席风险控制官兼审计长，合肥京东方光电科技有限公司监事长，合肥京东方显示光源有限公司监事。
十八、关于确定高级管理人员年度薪酬的议案
公司于2005年度股东大会审议通过了《关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案》，根据2011年公司经营计划，董事会提名、薪酬、考核委员会确定董事长/董事会执行委员会主任王东升先生2011年度基本薪酬为税前人民币100万元；公司高级管理人员2011年度薪酬由董事长根据其岗位责任、市场薪酬水平提出方案，报董事会提名、薪酬、考核委员会确认；外籍高级管理人员参照行业内相应岗位薪酬国际市场平均水平确定。公司董事长将根据考核办法及与高级管理人员签定的年度经营目标责任书对高级管理人员2011年度业绩进行考核奖励。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十九、关于授权董事长行使职权的议案
根据《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力。在股东大会授权董事会职权范围内，董事会授权董事长行使如下职权：
1、决定交易，每次金额不超过10,000万元人民币（含等值折算的外币）,并签署有关文件。该交易包括购买或出售资产、租入或租出资产、签订许可协议等。
2、决定对外投资，每次金额不超过1,000万元人民币（含等值折算的外币），连续十二个月累计不超过5,000万元人民币（含等值折算的外币）。
3、公司总部运营费用支出按事业计划执行，批准运营费用金额每次金额不超过2,000万元人民币（含等值折算的外币）。
4、根据公司下属子公司规模大小,在董事会执行委员会确定的金额范围内,对下属子公司运营费用的授权。
如根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议的事项，则仍需履行相关决策程序。
授权有效期限为自董事会审议通过之日起至2011年度董事会召开之日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二十、关于审议《股东大会议事规则》等制度的议案
为落实《关于进一步完善辖区上市公司治理基础性制度的通知》（京证公司发[2011]35号）文件的要求，完善公司的基础性法人治理制度，规范公司运作，同时进一步推进公司内部控制规范体系的建设，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司新制定《衍生品交易管理办法》和《对外投资管理办法》，并修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会执行委员会议事规则》（原名：《董事会执行委员会工作规则》）、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》（原名：《董事会提名、薪酬、考核委员会实施细则》）、《董事会审计委员会议事规则》（原名：《董事会审计委员会实施细则》）、《总裁工作细则》（原名：《总裁工作规则》）、《对外担保管理办法》（原名：《担保管理办法》）、《信息披露管理办法》（原名：《信息披露事务管理制度》）和《投资者关系管理办法》（原名：《投资者关系管理制度》）。
上述制度已于本公告同日披露于巨潮资讯网。
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案
鉴于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（自2010年9月1日起施行）对上市公司的内部控制规范作出了新的规定；2010年12月，本公司完成向特定投资者非公开发行A股股票工作，公司股本发生变化。因此，结合相关规范的要求以及公司的实际情况，拟对《京东方科技集团股份有限公司章程》相关条款进行修改，修改内容如下：
1、第六条修改
原条款为：公司注册资本为人民币8,282,902,447元。
现修改为：公司注册资本为人民币11,267,951,951元。
2、第十一条修改
原条款为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任的其他高级管理人员。
现修改为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务负责人、董事会秘书、首席风险控制官兼审计长及经董事会聘任的其他高级管理人员。
3、第十九条修改
原条款为：公司股份总数为8,282,902,447股，公司的股本结构为：普通股8,282,902,447股，无其他种类股。普通股股份中，人民币普通股7,167,352,447股，境内上市外资股1,115,550,000股。
现修改为：公司股份总数为11,267,951,951股，公司的股本结构为：普通股11,267,951,951股，无其他种类股。普通股股份中，人民币普通股10,152,401,951股，境内上市外资股1,115,550,000股。
4、第五十五条第二款修改
原条款为：股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
现修改为： 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事、保荐机构发表意见的，独立董事和保荐机构的意见最迟应当在发布股东大会通知或补充通知时披露。
5、第一百一十条修改
原条款为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会每年度有权对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项做出决议：（1）每次运用资金占公司净资产的百分之十或百分之十以下的；（2）累计运用资金占公司净资产的百分之二十或百分之二十以下的。
公司对外担保应当经董事会全体成员三分之二以上同意。
现修改为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、衍生品交易、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会每年度有权对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、衍生品交易等事项做出决议：（1）每次运用资金占公司净资产的百分之十或百分之十以下的；（2）累计运用资金占公司净资产的百分之二十或百分之二十以下的。
公司对外担保应当经董事会全体成员三分之二以上同意。
在上述权限范围内，董事会每年度有权在董事会闭会期间授予董事长或董事会授权的其他人员行使上述权利，具体授权权限和事项以董事会决议为准。
6、第一百一十四条修改
原条款为：董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
现修改为：董事会每年至少召开二次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
7、第一百二十四条修改
原条款为：公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
现修改为：公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、首席风险控制官兼审计长为公司高级管理人员。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二十二、关于召开2010年度股东大会审议的议案
2010年度股东大会具体召开时间另行通知。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2011年4月25日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-008
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-008
京东方科技集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2011年4月12日以电子邮件方式发出，2011年4月22日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。
公司监事会共有监事5人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、2010年度监事会工作报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2010年年度报告》第八章《监事会报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、2010年年度报告全文及摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、2010年度财务决算报告及2011年度事业计划
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、2010年度利润分配预案及资本公积转增股本的预案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、2010年度内部控制自我评价报告
具体内容详见与本公告同日披露的《关于<京东方科技集团股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告（2010年度）>的专项说明》和《京东方科技集团股份有限公司第六届监事会对公司2010年度内部控制自我评价报告的意见》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于2011年度日常关联交易的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于聘任2011年度审计机构的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于审议《监事会议事规则》的议案
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于将2009年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
2011年4月25日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-010
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-010
京东方科技集团股份有限公司
关于2011年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）以2010年度相关关联交易为基础，对2011年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，构成了本公司的关联交易。审议程序如下：
1、2011年4月22日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》；
2、审议本议案时，关联董事（董事长王东升先生、副董事长袁汉元先生、副董事长梁新清先生）回避表决了本议案；
3、上述关联交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
■
（三）截至2011年3月31日，公司与前述关联人本年累计已发生的各类关联交易金额为1,472万元。
二、关联人介绍和关联关系
(一)北京电子控股有限责任公司
1、基本情况：
法定代表人：王岩
注册资本：130,737万元
住所：北京市朝阳区酒仙桥路12号
经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
2、与公司的关联关系：
北京电子控股有限责任公司为本公司实际控制人，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。
3、截至2010年09月30日，北京电子控股有限责任公司总资产6,305,684万元、净资产3,495,650万元、主营业务收入1,028,913万元、净利润-93,909万元。
4、北京电子控股有限责任公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（二）北京日伸电子精密部件有限公司
1、基本情况：
法定代表人：梁新清
注册资本：美元1,010万元
住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号
经营范围：加工、生产电子枪零部件及电子枪、IT产品零部件、汽车零部件、影像显示零部件、精密金属零部件。
2、与公司的关联关系：
本公司持有该公司35.6%的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。
3、截至2010年12月31日，北京日伸电子精密部件有限公司总资产 7,512万元、净资产4,348 万元、主营业务收入1,834万元、净利润-1,747万元。
4、北京日伸电子精密部件有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（三）北京日端电子限公司
1、基本情况：
法定代表人：梁新清
注册资本：美元200万元
住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号
经营范围：开发、生产端子、连接器、压着机；销售资产产品。
2、与公司的关联关系：
本公司持有该公司40％的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。
3、截至2010年12月31日，北京日端电子限公司总资产5,708万元、净资产 3,240万元、主营业务收入7,060万元、净利润105万元。
4、北京日端电子限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
三、关联交易主要内容
1、销售商品与采购原材料：上述关联方均为本公司产品的上、下游配套及相关企业，且与本公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的销售商品与采购原材料交易属于本公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。同时，本公司的业务具有独立性，本公司原材料采购和产品销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。
2、租赁业务：本公司向关联企业出租厂房的价格，以本公司所在区域厂房租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。
3、接受劳务与提供劳务：本公司向关联企业提供劳务、接受劳务的价格以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；租赁方面与劳务方面的关联交易，本着就近互利的原则，通过就近的房屋租赁、劳务交易可以降低关联双方的运营成本，双方交易行为将遵循市场公允原则，不损害公司及关联方利益。上述关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，且对本公司主业的独立性无影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并就董事会审议相关议案时发表独立意见如下：
该议案涉及的关联交易是公司在2011年度日常经营过程中将发生的交易，交易安排合理，有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展；交易遵循公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。同意该议案。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议
2、独立董事事前审核意见和独立意见
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2011年4月25日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-011
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-011
京东方科技集团股份有限公司
关于公司未来12个月
衍生品交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第26号――衍生品投资》等有关规定，为满足公司及其控股子公司（以下统称“公司”）日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，公司拟开展衍生品交易业务。公司拟开展的衍生品交易业务已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。该等衍生品交易不构成关联交易, 无需履行关联交易表决程序。具体内容如下：
一、衍生品交易的主要内容
公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务，利用各金融机构提供的实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品组合的金融衍生产品以规避公司所面临的汇率和利率风险，从而最大限度地降低汇率、利率波动对公司的影响。
二、衍生品交易的必要性
由于行业原因，公司外币结算业务非常频繁，主要体现在以下几个方面：
1、从境外采购日常经营用原材料及设备；
2、接受境外提供的劳务；
3、新项目投资涉及的外币支出；
4、取得及归还外币借款；
5、外销收入。
公司境外采购多为日元结算，境外销售多为美元结算，日常外汇收支较不匹配。近年来，受全球金融危机和地质灾害等不可抗力影响，公司主要结算货币美元和日元持续震荡，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率大幅波动对公司生产经营、产品成本控制造成不良影响，公司需进行以套期保值为目的的衍生品交易，以减少外汇风险敞口。
2010年，为规避日元汇率波动风险带来的损失，公司下属子公司京东方显示技术有限公司已开始进行简单的外汇远期交易，交易金额合计80亿日元。交易内容及相应会计处理具体如下：
在2010年日元汇率持续震荡的条件下，为规避直接购汇带来的日元汇率波动性风险，降低汇兑损失，北京京东方显示技术有限公司将设备购置总额中5%的部分（约折合80亿日元）进行了远期外汇锁定，在指定交割日以约定汇率进行外汇买卖交易。
企业会计准则第22号《金融工具确认和计量》及第24号《套期保值》中对类似业务处理均有提及，但由于《套期保值》准则规定相关业务需要同时满足五个条件，而公司所做的简单交易对被套期项目并无明确对应的指定，无法同时满足该准则的相关条件，因此，公司按照《金融工具确认和计量》准则，将该类以锁定成本为目的衍生工具划分为交易性金融资产，在发生该笔远期外汇买卖交易时即指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
至2010年12月31日，北京京东方显示技术有限公司根据会计准则《金融工具确认和计量》确认的收益折合人民币约6,800万元，影响本公司合并报表损益约35万元。
三、衍生品交易的风险分析
1、市场风险：公司开展与主营业务相关的套期保值类的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响；
2、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；
3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；
4、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失；
四、风险控制措施
公司将按照《京东方科技集团股份有限公司衍生品交易管理办法》等内部相关规定严格履行相应的审批监管程序，公司资金部作为公司金融衍生品交易的经办部门，将严格执行公司的相关规定，加强对汇率市场变化的关注，注重对外汇相关知识的学习和外汇交易信息的收集并根据汇率变化情况及时调整交易策略，及时向公司管理层汇报，以控制重大风险发生。主要手段如下：
1、公司资金部、各单位资金部门协同合作银行做好汇率、利率趋势的预测，密切跟踪汇率、利率变化情况，根据市场变动情况，实行动态管理；
2、严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能进行以套期保值为目标的衍生品交易，严格控制规模。公司进行衍生品交易的总体额度以上一年度采购支出为上限（2010年度经审计购买商品、接受劳务支付的现金约折合人民币86亿，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约折合人民币140亿，采购支出合计人民币226亿），所有衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配。合理规划和使用保证金，确保在交割时拥有足够资金供清算；具体执行方案须经董事长、总裁、首席运营官、财务总监、投资总监组成的决策小组批准；
3、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；
4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
5、依据相关法律法规及《京东方科技集团股份有限公司衍生品交易管理办法》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。
五、会计核算政策及原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南对衍生品进行确认计量，公允价值按银行提供的价格厘定，公司每季进行公允价值计量与确认。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司只开展以套期保值为目的的衍生品交易业务，通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本；公司内部建立了《衍生品交易管理办法》，成立了专项决策小组，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，为开展此项业务建立了审慎的风险控制机制。衍生品未来12个月交易计划符合《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等相关制度的规定，审议程序合法合规，符合公司的实际需要及长远发展，未损害公司股东的利益。同意公司衍生品未来12个月交易计划。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2011年4月25日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-012
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-012
京东方科技集团股份有限公司
关于将2009年非公开发行节余
募集资金用于补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2009年非公开发行募集资金及使用计划
2009年5月，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）向特定投资者非公开发行不超过550,000万股A股股票（以下简称“本次发行”）获得中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]369号）核准。本公司向合肥鑫城国有资产经营有限公司、合肥蓝科投资有限公司、柯希平、上海诺达圣信息科技有限公司等十家投资者非公开发行500,000万股A股股票，发行价格为2.40元/股。经毕马威华振会计师事务所出具的KPMG-A(2009)CR No.0007《验资报告》验证，2009年非公开发行股票募集资金总额为12,000,000,000.00元，实际募集资金净额为11,783,308,831.30元。
本次发行募集资金投资项目如下：
1、增资合肥京东方光电科技有限公司（以下简称“项目公司”）90亿元用于建设第6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目（以下简称“6代线项目”）；
2、补充本公司流动资金10亿元。
如实际募集资金净额超出上述项目拟投入募集资金总额时，则超出部分全部用于投资合肥6代线项目。
二、募集资金管理和使用情况
1、募集资金管理
为规范公司募集资金的存储和使用，提高募集资金的使用效率和效益，保证募集资金的安全性和专用性，本公司对募集资金实行专户存储制度，就此次非公开发行的两个项目分别在国家开发银行股份有限公司北京市分行和中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行开设了募集资金专项账户。
截至2011年3月31日，国家开发银行股份有限公司北京市分行账户余额为67,572,458.99元，中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行账户余额为1,842,613,300.46元。
2、募集资金投资项目实际使用资金情况
（1）2010年1-9月，本公司共向项目公司进行了四次单方增资，共投入募集资金89.595亿元。项目公司注册资本为90亿元（其中自有资金投入0.405亿元），本公司持有其100%股份。
2010年7月，项目公司获得国家开发银行股份有限公司等银行组成的贷款银团提供的贷款，贷款额度为人民币280,000万元、美元68,933万元。银团贷款的落实充分保证了6代线项目的资金需要。
2010年11月，合肥6代线项目顺利量产，产能爬坡情况良好，预计将于2011年第二季度实现满产。目前，项目公司财务结构合理，运营资金充足、稳定，可以满足日常经营需要。
（2）2009年6月，本公司按照募集资金使用计划补充流动资金10亿元。
三、募集资金节余资金用于补充流动资金的说明
截至2011年3月31日，本公司2009年非公开发行节余募集资金共计1,910,185,759.45元。
为实现“十二五”规划战略目标，本公司需要不断加大在技术研发、产品开发等方面的投入，提升公司在行业内的技术水平、进一步增强公司的产品开发能力以及运营管理水平，提升本公司核心竞争力，从而为本公司成功运营4条生产线提供技术、产品、管理保障，巩固本公司的技术和管理优势。因此，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金补充流动资金，用于本公司技术研发、产品开发（包括专利申请及维护）以及信息化管理项目等方面。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司的《募集资金管理办法》等相关规定，本次用于补充流动资金的节余募集资金占2009年非公开发行募集资金净额10%以上，需提交股东大会审议通过后方可使用。
四、独立董事意见
公司将2009年非公开发行节余募集资金全部用于补充公司流动资金，用于本公司技术研发、产品开发（包括专利申请及维护）以及信息化管理项目等方面，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于充分利用募集资金和公司发展，符合全体股东的利益；公司董事会审议表决程序符合法律法规的规定。同意公司将2009年非公开发行节余募集资金用于作补充流动资金。
五、监事会意见
公司2009年非公开发行股票募集资金需投向的项目均已完成，公司将节余募集资金补充流动资金符合公司实际运营的需要，有利于充分提高募集资金的使用效率，提升公司的核心竞争力。审议程序合法合规。同意公司将2009年非公开发行项目节余募集资金用于补充流动资金。
六、保荐机构意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，中信建投证券有限责任公司对公司2009年非公开发行募集资金的存放与使用、节余情况以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。中信建投证券有限责任公司同意公司将2009年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金。
七、董事会意见
1、同意将2009年非公开发行节余募集资金（含募集资金账户注销日前的衍生利息收入）用于补充流动资金；
2、同意将该议案提交股东大会审议。
八、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于将2009年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金的独立意见；
3、第六届监事会第四次会议决议；
4、中信建投证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司2009年非公开发行结余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2011年4月25日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-013
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-013
京东方科技集团股份有限公司
关于向浙江京东方显示技术
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、浙江京东方显示技术有限公司（原名为：浙江京东方显示技术股份有限公司，已于2011年2月更名。以下简称“浙江京东方”）为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）下属控股子公司，为满足浙江京东方经营流动资金需求，本公司将在2011年继续向浙江京东方提供银行综合授信额度担保，至2011年度股东大会召开之日止的担保余额不超过3,500万元人民币（含等值外币）。
2、该担保已经本公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人
浙江京东方成立于1993年，有关情况如下：
企业名称：浙江京东方显示技术有限公司
注册地址：绍兴市人民东路C-1号桥
法人代表：裘坚樑
注册资本：12,919.4万元人民币
主营业务：小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研发、制造、销售；从事进出口业务（详见外经贸部门批文）。
股权结构：本公司持有69.29%的股份，浙江京东方管理团队持有30.71%的股份。被担保人不是本公司的关联方。
2、2010年12月31日的财务状况： 单位：万元
■
该担保事项为延续以前年度担保，担保额度同比减少12.5%。本公司向浙江京东方提供该担保，将有利于浙江京东方的稳定经营。
三、本公司为浙江京东方提供银行综合授信额度担保
1、现时本公司为浙江京东方提供银行综合授信额度担保情况
截至2010年12月31日，本公司对浙江京东方综合授信额度的实际担保额度为人民币2,400万元。
2、本公司为浙江京东方提供银行综合授信额度担保的计划
为满足浙江京东方的流动资金需求，本公司拟在2011年继续向浙江京东方提供银行综合授信额度担保，至2011年度股东大会召开之日止的担保余额不超过3,500万元人民币（含等值外币），比2010年度股东会批准本公司为浙江京东方担保额度4,000万元减少12.5%，担保期限按借款银行的规定办理。
3、浙江京东方银行借款资金用途
本次由本公司担保的浙江京东方的银行借款，将全部用于补充浙江京东方日常经营流动资金需求。
四、董事会意见
1、同意本公司在2011年继续向浙江京东方提供银行综合授信额度担保，至2011年度股东大会召开之日止的担保余额不超过3,500万元人民币（含等值外币）；
2、授权公司董事长或其授权代表签署相关协议、合同等法律文件。
3、授权有效期：
自2010年度股东大会审议通过之日起至2011年度股东大会召开之日止。
五、累计担保金额及逾期担保金额
截至本披露日，本公司及控股子公司（含控股子公司之间）对外担保总额为267,272万元，占公司2010年经审计的归属于母公司股东权益的10.71%，其中对控股子公司（含控股子公司之间）担保金额为261,822万元。本公司没有向控股股东及关联方提供担保，也没有逾期担保。
六、备查文件
京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2011年4月25日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-014
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-014
京东方科技集团股份有限公司
关于浙江京东方显示技术有限
公司对外提供对等担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了控股子公司浙江京东方显示技术股份有限公司（已于2011年2月更名为浙江京东方显示技术有限公司，以下简称“浙江京东方”）向绍兴市汇丰汽车销售服务有限公司（以下简称“汇丰汽车”）、绍兴汇金汽车销售服务有限公司（以下简称“汇金汽车”）提供对等担保的议案。
2、浙江京东方拟根据目前的经营需要针对汇丰汽车和汇金汽车重新申请对外担保额度，具体包括：
（1）向汇丰汽车提供对等担保，互保额度不超过3,500万元（含等值外币），期限不超过1年；
（2）向汇金汽车提供对等担保，互保额度不超过500万元（含等值外币），期限不超过1年；
3、上述担保已经本公司第六届董事会第八次会议审议通过，汇丰汽车和汇金汽车不是公司的关联方，无需提交股东大会审议。
二、互保双方的基本情况
1、担保人：浙江京东方显示技术有限公司
注册地址：绍兴市人民东路C-1号桥
法人代表：裘坚樑
注册资本：12,919.4万元人民币
主营业务：小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研发、制造、销售；从事进出口业务。
股权结构：公司持有69.29%的股份，浙江京东方管理团队持有30.71%的股份。
2、被担保人：绍兴市汇丰汽车销售服务有限公司
法定地址：绍兴市袍江新区中兴大道与329国道交叉口
法人代表：金百海
注册资本：壹仟万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：汽车销售；国产克莱斯勒、北京吉普品牌；批发、零售；汽车配件、轻纺原料（除皮棉、蚕茧）、建材、五金电器、化工染料（除危险化学品）、日用百货。
截至2010年12月31日的财务状况： 单位：万元
■
3、被担保人：绍兴汇金汽车销售服务有限公司
法定地址：绍兴市袍江中兴大道与329国道交叉口
法人代表：熊慧丽
注册资本：壹仟万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：经销：汽车（除九座以下乘用车辆），批发、零售：汽车配件、轻纺原料（除皮棉、蚕茧）、建筑材料、化工染料（除危险化学品）、日用百货、五金电器、维修（二类机动车维修：小型车辆维修）。
截至2010年12月31日的财务状况： 单位：万元
■
4、截至2010年12月31日，上述两家被担保公司资产负债率均未超过70%，经营业绩稳定，资信状况良好。
三、董事会意见及授权事项
1、独立董事认为，本议案决策程序合法、合理，符合浙江京东方的正常经营的需要，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益，对本议案发表同意意见。
2、董事会同意浙江京东方向汇丰汽车提供对等担保，互保额度不超过3,500万元（含等值外币）；向汇金汽车提供对等担保，互保额度不超过500万元（含等值外币）。
3、授权浙江京东方总经理签署相关协议、合同等法律文件。
有效期：自上述对等担保协议签署日起1年止。
四、累计担保金额及逾期担保金额
截至本披露日，本公司及控股子公司（含控股子公司之间）对外担保总额为267,272万元，占公司2010年经审计的归属于母公司股东权益的10.71%，其中对控股子公司（含控股子公司之间）担保金额为261,822万元。本公司没有向控股股东及关联方提供担保，也没有逾期担保。
五、备查文件
京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会
2011年4月25日
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 总资产 | 38,759.40 | 营业收入 | 26,357.97 |
| 总负债 | 43,440.20 | 利润总额 | -14,551.36 |
| 所有者权益 | -4,680.81 | 净利润 | -14,551.36 |
| 项目 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 项目 | 2010年度 | 2009年度 | ||||||
| 总资产 | 18,136 | 7,064 | 营业收入 | 31,444 | 9,555 | ||||||
| 总负债 | 10,063 | 3,277 | 利润总额 | 1,713 | 476 | ||||||
| 净资产 | 8,073 | 3,788 | 净利润 | 1,285 | 357 | ||||||
| 项目 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 项目 | 2010年度 | 2009年度 |
| 总资产 | 5,823 | 3,121 | 营业收入 | 16,232 | 10,912 |
| 总负债 | 3,510 | 1,030 | 利润总额 | 964 | 583 |
| 净资产 | 2,313 | 2,091 | 净利润 | 723 | 437 |