证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2011-021

  四川成发航空科技股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议新增临时提案情况如下：

新增临时提案：公司于4月11日收到控股股东成都发动机（集团）有限公司发来的《成发科技2010年年度股东大会临时提案》（以下简称“临时提案”），该临时提案称：“根据公司生产经营需要，考虑到成发科技的具体情况，我公司提出《2010年年度利润分配及公积金转增股本计划》，具体是：本年度不发放现金红利、不送股；未分配利润178,695,172.94元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本。我公司将对本提案投赞成票，对原提案投反对票。”

经公司第三届董事会第三十七次（临时）会议审议，同意将以上议案提交本次股东大会审议，并同意将本次股东大会由2011年4月19日延期至2011年4月25日。

本次会议召开前是否存在补充、修改提案的情况

股东大会通知公告发出后，董事会未对股东大会通知中列明的提案进行修改。

本次会议否决提案的情况

以记名投票表决，普通决议的方式否决关于审议“2010年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的议案，具体方案为：以2010年12月31日普通股131,296,023股为基数，向全体股东每10股派发分配红利1.00元(含税)，计13,129,602.30元；未分配利润165,565,570.64元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本。表决结果为：否决71,245,666股，占出席股东及股东代表所持有表决权股份数的100%，同意0股，弃权0股，回避0股。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

四川成发航空科技股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月25日在成都新都区成发工业园118号大楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	71,245,666
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.26%

（三）本次会议由董事长杨锐主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事9人，出席5人，公司董事长杨锐、董事王海平、黎学勤、独立董事彭韶兵、刘勇谋列席本次会议，董事陈锦、黄果、贾东晨、黄庆因有其他工作安排未出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈育培、监事杨波列席本次会议，监事袁哲因有其他工作安排未出席本次会议；公司副总经理李翔、财务负责人吴华、董事会秘书李志伟、投资部部长郑玲列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于审议“2010年年度报告及摘要”的议案	71,245,666	100%					是
2	关于审议“2010年年度财务决算报告及2011年年度财务预算报告” 的议案	71,245,666	100%					是
3	关于审议“公司2011年年度经营计划及投资方案”的议案	71,245,666	100%					是
4	关于审议“2010年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的议案，具体方案为：以2010年12月31日普通股131,296,023股为基数，向全体股东每10股派发分配红利1.00元(含税)，计13,129,602.30元；未分配利润165,565,570.64元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本。			71,245,666	100%			否
5	关于审议新增“2010年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的议案，具体为：公司2010年度不发放现金红利、不送股；未分配利润178,695,172.94元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本。	70,995,066	99.65%	250,600	0.35%			是
6	关于审议“2010年度董事会工作报告”的议案	71,245,666	100%					是
7	关于审议“2010年度监事会工作报告”的议案	71,245,666	100%					是
8	关于审议“2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易安排”的议案

（1）	2010年度日常关联交易执行情况及2011年度过渡期日常关联交易安排
①	公司2010年度日常关联交易执行情况	3,130,965	100%					是
②	在本次非公开发行完成前，公司2011年各项日常关联交易仍然按照2010年度签署的各项关联交易执行，各项关联交易的定价依据、定价原则、结算方式仍然按照原关联交易协议执行，董事会授权总经理签署关联交易延期执行的补充协议；完成非公开发行后，双方另行签订新的关联交易协议。涉及到延期执行的关联交易协议包括以下部分：
A	公司与成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团”）就成发集团委托公司加工并从公司采购6号航空发动机零部件事宜签订的《6号系列航空发动机零部件加工订购合同》	3,130,965	100%					是
B	公司与成发集团动力分公司就公司水、电、气等动能采购供应业务签订的《动能供应合同》	3,130,965	100%					是
C	公司与成发集团就公司的叶片毛料采购业务签订的《定作合同》	3,130,965	100%					是
D	公司与成都航发工具装备公司就公司的工装器具制造及修理签订的《专用工装器具设计、制造、修理合同》	3,130,965	100%					是
E	公司与成发集团就公司受托进行叶片加工签订的《合作协议》	3,130,965	100%					是
F	在公司非公开发行完成前，公司各单位尚未执行完的与成发集团（物资供应分公司）签署的材料采购协议	3,130,965	100%					是
G	公司的全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司及公司的控股子公司四川法斯特机械制造有限责任公司租用成发集团的成发天回生产基地内的厂房及办公楼的《成发天回生产基地租赁合同》	3,130,965	100%					是
（2）	向中国航空工业集团公司及中国航空工业集团财务有限责任公司申请贷款
①	继续向中国航空工业集团公司申请金额为人民币7,000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司流动资金贷款业务	3,130,965	100%					是
②	继续向中国航空工业集团财务有限责任公司申请综合授信额度，金额由4,000万元调整为人民币10,000万元、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷业务	3,130,965	100%					是
9	关于审议“2010年度董事会费用决算及2011年年度董事会费用预算”的议案	71,245,666	100%					是
10	关于审议“2011年年度董事、监事津贴标准”的议案	71,245,666	100%					是
11	关于审议”为子公司提供担保“的议案
（1）	为四川法斯特机械机械制造有限责任公司（以下简称“四川法斯特”）的以下综合授信额度提供担保：
①	四川法斯特向中行青羊支行申请的金额为人民币1,000万元的综合授信额度，期限为自担保合同签订之日起一年，该授信主要用于银行承兑汇票	71,245,666	100%					是
②	四川法斯特向建行岷江支行申请的金额为人民币1,000万元的综合授信额度，期限为自担保合同签订之日起一年，该授信主要用于银行信贷、贸易融资及银行承兑汇票等业务	71,245,666	100%					是
③	四川法斯特向交行磨子桥支行申请的金额为人民币1,000万元的综合授信额度，期限为自担保合同签订之日起一年，该授信主要用于银行信贷、贸易融资及银行承兑汇票等业务	71,245,666	100%					是
④	四川法斯特向兴业银行成都分行申请的金额为人民币2,750万元的综合授信额度，期限为自担保合同签订之日起一年，该授信主要用于银行信贷、贸易融资及银行承兑汇票等业务	71,245,666	100%					是
（2）	为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下简称“成发普瑞玛”）的以下综合授信额度提供担保：
①	成发普瑞玛向兴业银行成都分行申请的金额为3,000万元、期限为自担保合同签订之日起一年、利率以基准利率为准的综合授信额度，该授信主要用于银行信贷、贸易融资及银行承兑汇票业务等	71,245,666	100%					是
②	向中行青羊支行申请的金额为1,000万元、期限为自担保合同签订之日起一年的综合授信额度，该授信主要用于银行承兑汇票业务	71,245,666	100%					是
12	关于审议“聘请公司2011年年度审计的会计师事务所”的议案	71,245,666	100%					是

本次股东大会议案八-关于审议“2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易安排”的议案是关联交易事项，关联股东成都发动机（集团）有限公司和沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司回避表决，回避表决的股份数为68,114,701股不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所指派苌宏亮律师见证了本次会议，并对本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席人员资格、召集人资格等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事签字确认的股东大会决议；

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二○一一年四月二十五日