第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2011临03号
江西联创光电科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2011年4月13日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开四届十八次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2011年4月23日上午08：30，公司在总部五楼第一会议室召开第四届董事会第十八次会议。应到董事九人，实到董事九人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长杨柳先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过《2010年年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：审议通过《2010年年度报告及其摘要》，由董事会秘书负责对外披露。
《2010年年度报告及其摘要》需提交公司股东大会审议！
二、审议通过《2010年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：审议通过《2010年度财务决算报告》。
《2010年度财务决算报告》需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2010年度董事会报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2010年度董事会报告》需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2010年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：经中审国际会计师事务所审计，公司2010年度母公司净利润为人民币96,766,536.78元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金9,676,653.68元，加上年初未分配利润176,163,506.47元，减去2009年度利润分配已向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）共计7,416,135.00元，本年度实际可供股东分配利润为255,837,254.57元。
利润分配预案为：以2010年末总股本370,806,750股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.20元（含税）。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
此项预案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2011年度生产经营计划》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：审议通过2011年度生产经营计划。
六、审议通过《2011年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：审议通过《2011年第一季度报告全文及正文》，由董事会秘书负责对外披露。
七、审议通过《关于公司提取资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：公司于2010年末对公司固定资产、长期股权投资进行了清理和减值测试，根据《企业会计准则》的文件精神，确认本期应计提资产减值准备1106.2万元，具体如下：
1、固定资产减值准备856.2万元
经对固定资产进行全面清理，确认部分设备因使用时间长、技术替代更新已无使用价值等原因，根据谨慎性原则，本期对该批固定资产计提减值准备，该批固定资产原值2546.69万元，净值951.22万元，预计可收回残值95.02万元，应计提资产减值准备856.2万元。公司拟对该批固定资产进行处置，相关处置程序按规定办理。
2、长期股权投资减值准备250万元
江西联创科技投资有限公司（以下简称“联创科投”）系由本公司和南昌讯通网络技术开发有限公司共同投资设立的有限责任公司，注册资金1000万元，本公司投资400万元，持股比例40%。联创科投因经营管理不善，多年来持续亏损，2010年经营陷入停顿。经江西渊明会计师事务所审核确认，截止到2011年2月28日，该公司账面净资产为226.7万元，另有部分尚未消化的费用有待确认处理。根据谨慎性原则，本期计提长期股权投资减值准备250万元。
上述资产减值准备实际减少当期净利润940.3万元。
八、审议通过《关于控股子公司厦门华联电子有限公司核销资产的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：
公司控股子公司厦门华联电子有限公司（以下简称“厦门华联”）2010年对存货进行清理并进行减值测试，对存放时间长、已无市场需求的产成品予以核销。拟核销存货账面原值为2,053,452.87元，已提存货跌价准备860,327.41元，净值1,193,125.46元。此笔财产损失已报经厦门市火炬高技术产业开发区地税局审核批准，准予税前列支。
九、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
会议决议：为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟申请发行不超过人民币4亿元的短期融资券。
本项议案提交公司最近一次股东大会审议批准后，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
具体内容参见公司编号2011临05号《江西联创光电科技股份有限公司发行短期融资债券的公告》。
十、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉议预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司部分董事辞职的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：鉴于公司控股股东江西省电子集团有限公司股权转让事项已获得国务院国资委批复，并于近期完成了相关的工商变更手续，公司董事长杨柳先生、副董事长周彦先生、董事钟力民先生因工作变动，向公司董事会提出辞呈，公司董事会同意上述人员辞去在公司董事会及董事会专门委员会中所任的职务。在公司新任董事长选举产生前，杨柳先生将继续履行职责。
公司董事会对杨柳先生、周彦先生、钟力民先生在任职期间为公司作出的突出贡献表示衷心的感谢！
十二、审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：鉴于公司控股股东江西省电子集团有限公司股权转让事项已获得国务院国资委批复，并于近期完成了相关的工商变更手续，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，结合公司现状，需对公司董事会部分成员进行改选。
本届董事会共9名成员，任期截止至2011年6月30日。公司董事会同意提名增补伍锐先生、胡著平先生为公司第四届董事会董事候选人。
该项议案需提交公司股东大会审议。
独立董事认为：伍锐先生、胡著平先生符合上市公司董事的任职资格，该议案符合《公司法》和公司《章程》规定，提名和表决程序合法有效。
十三、审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：公司将于2011年5月11日召开2011年第一次临时股东大会，具体事项详见公司编号2011临06号《江西联创光电科技股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二0一一年四月二十三日
附件：董事候选人简历
伍锐，男，1971年6月出生，毕业于清华大学EMBA，历任江西博能集团总经理、江西万科益达房地产公司筹备组负责人、江西雅拓建筑设计公司董事长、北京为远投资公司董事、2003年至2006年任江西城开投资集团常务副总裁，2006年至2008年任上海国畅置业有限公司董事、总经理，2008年至今任赣商集团执行董事、现任江西鄱湖低碳环保股份有限公司董事长、江西省电子集团有限公司董事长。
胡著平，男，1965年4月出生，2009年毕业于中欧国际工商学院，研究生学历，历任江西省萍乡中学教师、香港超顺集团经理、宁波恒锦机电设备有限公司总经理、上海恒锦机电科技发展公司总经理、2003年至今任上海恒锦动力科技有限公司董事长、2005年至今任上海曼能动力科技有限公司总经理。现任上海嘉定区政协委员、上海江西商会常务副会长、上海国际商会常务理事、南昌市人民政府经济特聘顾问、江西省宜春学院顾问、恒锦（香港）股份有限公司董事长、赣商联合股份有限公司副董事长。
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2011临04号
江西联创光电科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2011年4月12日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开四届十一次监事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。
2011年4月22日下午16：00，在公司总部五楼第二会议室召开第四届监事会第十一次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席聂剑先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2010年年度报告及其摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
监事会认为：公司《2010年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包括的信息能从各个方面真实地反映公司当年度的经营成果和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2010年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2010年度利润分配预案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2011年第一季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
监事会认为：公司《2011年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包括的信息能从各个方面真实地反映公司当季度的经营成果和财务状况；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、审议通过了《关于公司提取资产减值准备的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
监事会认为：公司的资产减值准备计提表决程序合法，依据充分。
七、审议通过了《关于控股子公司厦门华联电子有限公司核销资产的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
监事会认为：核销应收款项的表决程序合法，依据充分。
八、审议通过了《关于公司部分监事辞职的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
鉴于公司控股股东江西省电子集团有限公司股权转让事项已获得国务院国资委批复，并于近期完成了相关的工商变更手续，公司监事会主席聂剑先生、监事陈建林先生因工作变动，向公司监事会提出辞呈。
公司监事会对聂剑先生、陈建林先生在任职期间为公司作出的突出贡献表示衷心的感谢！
九、审议通过了《关于增补公司第四届监事会监事的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
鉴于公司控股股东江西省电子集团有限公司股权转让事项已获得国务院国资委批复，并于近期完成了相关的工商变更手续，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，结合公司现状，需对公司监事会部分成员进行改选。
本届监事会共5名成员，任期截止至2011年6月30日。公司监事会同意提名增补裴学龙先生、雷小飞先生为公司第四届监事会监事候选人。
该项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司监事会
二0一一年四月二十二日
附件：监事候选人简历
裴学龙，男，1970年出生，经济师，企业法律顾问，1992年毕业于中国人民大学法律系，硕士学位，上海仲裁委委员会仲裁员,历任上海均瑶（集团）有限公司企业管理委员会法务经理，2005年至今任上海均瑶（集团）法务总监，现任赣商联合股份有限公司监事。
雷小飞，男，1964年2月出生，中共党员，经济师，1984年毕业于北京科技大学金属材料专业，本科学历，历任江西省金属材料总公司分公司经理、南昌华兴贸易有限公司总经理助理，2005年至今任江西广辰实业有限公司总经理。
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2011临05号
江西联创光电科技股份有限公司
拟发行短期融资债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟申请发行短期融资券，具体内容如下：
1、发行总额：发行短期融资债券的规模不超过4亿元人民币。
2、发行期限：365 天。
3、发行利率：以发行时的全国银行间债券市场情况由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定。
4、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。
5、资金用途：主要用于补充流动资金，归还银行贷款，改变公司银行信贷的单一负债结构，优化公司融资结构。
6、决议的有效期：本次发行短期融资债券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资债券的注册有效期内持续有效。
7、主承销商：兴业银行股份有限公司。
为保证公司短期融资债券的顺利发行，董事会授权公司总裁办理与发行短期融资债券相关的事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，决定短期融资债券的发行时机、发行额度、发行方式、发行期数、发行利率，审核、适时修订、签署及决定发布有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。
本项议案提交公司最近一次股东大会审议批准后，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二0一一年四月二十三日
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2011临06号
江西联创光电科技股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2011年5月11日（星期三）上午9：00
2、会议召开地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室
3、会议方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议出席人员：公司股东或其授权委托代理人；公司董事、监事及高管人员；见证律师；公司邀请的其他人员
6、股权登记日：2011年5月6日（星期五）
二、会议内容：
1、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于增补公司第四届监事会监事的议案》
3、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
三、登记办法
1、登记手续：股权登记日下午3：00在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东都有权登记并出席本次股东大会。有限售条件的国有法人股、法人股东凭股东帐户卡、有效持股证明、营业执照复印件、法人代表身份证明或授权委托书，流通股股东持股东帐户、身份证、有效持股证明办理登记手续；股东不能亲自参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户、委托人有效持股证明办理登记手续。可以传真或信函方式（以邮戳时间为准）登记。
2、登记时间：2011年5月10日（上午8：30—11：30，下午13：00—16：30）
3、登记地点：本公司证券部
4、联系方法：电话0791-8161979、传真0791-8162001
四、本次会议会期半天，出席会议股东食宿自理
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二0一一年四月二十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西联创光电科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
1、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投赞成票；
2、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投反对票；
3、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投弃权票。
4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）、反对票（ ）、弃权票（ ）。
若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人（签名或单位盖章）：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章
委托人股东帐户卡：
委托人身份证号码（或企业营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书复印有效）