第六届董事会第十二次会议决议
暨关于召开2010年度
股东大会通知的公告
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2011-020
安信信托投资股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议
暨关于召开2010年度
股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2011年4月25日以现场表决方式在公司会议室召开，公司五名董事全部参加现场会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2010年度财务决算报告》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2010年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所有限公司审计确认，公司2010年度归属于母公司净利润为9,266.38万元，累计可供分配利润为-18,932万元。鉴于以上情况，公司2010年度不分配、不转增。
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2010年年度报告及报告摘要》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2011年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《安信信托投资股份有限公司董事会关于公司内部控制的自
我评估报告》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《安信信托投资股份有限公司2010年度社会责任报告》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于批准董事会薪酬与考核委员会相关决议》的议案
关联董事张春景、武国建回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《关于批准董事会信托业务委员会相关决议》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于批准董事会风险控制与审计委员会的相关决议》的议
案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《公司2010年度经营管理工作总结及2011年度工作要点》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为2011年度审计机构》的议案
从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度报告审计的会计师事务所，聘期一年。
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过《批准以上海假日百货商厦第五层的物业产权向子公司上海凯盟投资发展有限公司增资》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过《安信信托投资股份有限公司董事会秘书工作制度》的议
案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过《关于签署<定向发行合同>补充协议》的议案
2007年12月25日，本公司与中国中信集团公司、中信华东（集团）有限公司、上海国之杰投资发展有限公司共同签署《定向发行合同》。该《定向发行合同》已分别获得本公司第五届董事会第二十四次会议、2008年第一次临时股东大会审议通过。
截至目前，鉴于《定向发行合同》所处的市场环境发生变化，交易各方协商签署《定向发行合同补充协议》。与《定向发行合同》相比，补充协议的主要修订内容为“在维持原有交易方案内容基本不变的前提下，上海国之杰投资发展有限公司认购安信信托的新增股份数量由1.5亿股调减为1亿股；同时，若因中信集团发展需要并经国务院特别批准，中信集团有权将所持中信信托80%的股权转让给其全资或控股子公司，中信集团在《定向发行合同》项下的权利和义务均由该子公司享有或承担，中信集团就本次重组作出的承诺均由该子公司承继，中信集团就本次重组签署的所有文件均由该子公司予以承认并执行；中信集团进行上述转让无需另行经协议方同意，也无需另行签署补充协议”。除《定向发行合同补充协议》约定的上述内容之外，公司2008年第一次临时股东大会审议通过的重大资产重组方案其它内容维持不变。同时提请股东大会授权董事会于中信集团决定将所持中信信托80%的股权转让给其全资或控股子公司后与中信集团该子公司办理发行对象变更事宜。因该《定向发行合同补充协议》的签署，需对2008年报送的重大资产重组申请材料进行更新并重新申报。
本次交易构成公司的关联交易，关联董事张春景、宋沈建回避表决，本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十七、审议通过《关于召开2010年度股东大会》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟召开2010年度股东大会，通知如下：
安信信托投资股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
重要内容提示：
● 会议召开时间
现场会议召开时间2011年5月16日下午14：00，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
● 会议召开地点
上海肇嘉浜路777号东安路8号青松城大酒店3楼黄山厅。
●会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，无限售条件的流通股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
●重大提案
（1）关于公司2010年度董事会工作报告的议案
（2）关于公司2010年度监事会工作报告的议案
（3）关于公司2010年度财务决算报告的议案
（4）关于公司2010年度利润分配预案的议案
（5）关于公司2010年年度报告及报告摘要的议案
（6）关于公司2010年度独立董事履职报告的议案
（7）关于续聘立信会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案
（8）关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案
（9）关于签署《定向发行合同》补充协议的议案
一、召开会议基本情况
根据公司2011年4月25日第六届董事会第十二次会议决议，公司决定召开2010年年度股东大会。公司董事会为会议的召集人，本次会议采取现场结合网络投票表决的方式召开。
二、会议审议事项
1、关于公司2010年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2010年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2010年度财务决算报告的议案
4、关于公司2010年度利润分配预案的议案
5、关于公司2010年年度报告及报告摘要的议案
6、关于2010年度独立董事履职报告的议案
7、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案
8、关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案
9、关于签署《定向发行合同》补充协议的议案
五、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2011年5月12日。截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会；在上述日期登记在册的所有A股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
2、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席（授权委托书格式附后）；
3、本公司的董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记方法
1、登记时间：2011年5月13日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
2、登记地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室（维一软件）
3、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
七、无限售条件的流通股股东参加网络投票的具体操作流程
无限售条件的流通股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件1。
八、相关说明
1、同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
九、其他
出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。
联系地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室（维一软件）
联系电话：021-52383317 邮政编码：200050
传 真：021-52383305 联系人：唐伊宁
安信信托投资股份有限公司
二○一一年四月二十五日
附件 1：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738816 | 安信投票 | 9 | A股 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于公司2010年度董事会工作报告的议案 | 1元 |
| 2 | 关于公司2010年度监事会工作报告的议案 | 2元 |
| 3 | 关于公司2010年度财务决算报告的议案 | 3元 |
| 4 | 关于公司2010年度利润分配预案的议案 | 4元 |
| 5 | 关于公司2010年年度报告及报告摘要的议案 | 5元 |
| 6 | 关于公司2010年度独立董事履职报告的议案 | 6元 |
| 7 | 关于续聘立信会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案 | 7元 |
| 8 | 关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案 | 8元 |
| 9 | 关于签署《定向发行合同》补充协议的议案 | 9元 |
| 10 | 本次股东大会的所有议案 | 99元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有“安信信托”A股的投资者对该公司的议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738816 | 买入 | 1元 | 1股 |
如某投资者对该公司的议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738816 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为弃权处理。
附件2：授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安信信托投资股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○一一年四月二十五日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2011-021
安信信托投资股份有限公司
第六届监事会第十次会议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于2011年4月25日以现场会议方式在公司会议室召开，公司3名监事全部参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
1、审议通过《2010年度监事会工作报告》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《公司2010年年度报告及报告摘要》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《公司2011年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《安信信托投资股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《安信信托投资股份有限公司2010年度社会责任报告》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《监事会对2010年度公司有关事项的独立意见》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为2011年度审计机构》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于签署<定向发行合同>补充协议》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○一一年四月二十五日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2011-022
安信信托投资股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2007年12月25日，本公司与中国中信集团公司、中信华东（集团）有限公司、上海国之杰投资发展有限公司共同签署《定向发行合同》。该《定向发行合同》已分别获得本公司第五届董事会第二十四次会议、2008年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于本次重大资产重组交易所处的市场环境发生变化，重组各方协商签署补充协议对原《定向发行合同》相关条款进行补充约定。2011年4月25日本公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于签署<定向发行合同补充协议>》等相关议案，该等议案尚待本公司股东大会审议通过和有权机关核准。鉴于影响本公司重大资产重组进展的信息已公告，为维护投资者利益，本公司股票将于2011年4月26日复牌。
本公司将按相关规定及时公告本次重大资产重组的进展情况，敬请广大投资者关注本公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○一一年四月二十五日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2011-023
安信信托投资股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司董事会近日收到公司原副总裁李廷芳先生的辞职报告，李廷芳先生因个人原因申请辞去公司副总裁的职务，董事会批准李廷芳先生不再担任公司任何职务。公司及公司董事会谨向李廷芳先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○一一年四月二十五日