股票代码：600421 股票简称：ST国药 编号：2011-10

  武汉国药科技股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2011年4月24日上午10：00在上海市徐汇区宜山路485号仰帆投资（上海）有限公司会议室召开，本次会议通知已于2011年4月14日以电子邮件或通讯方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事9人，董事钱汉新、滕祖昌因公出差，分别书面委托董事龚晓超、朱忠良代为表决。实际参与表决董事9人。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长龚晓超先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

  一、审议并通过了《2010年董事会工作报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议并通过了《2010 年度报告全文及摘要》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  2010 年度报告全文将于2011 年4月26 日披露于上海证券交易所网站

  （www.sse.com.cn），年报摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  三、审议并通过了《关于对公司部分存货计提跌价准备的议案》。截止2010年12月31日，本公司药业分公司存货348,645.77元，本公司下属子公司武汉叶开泰药业连锁有限公司存货793,655.16元，因上述存货已过药品保质期，同意对上述存货共计1,142,300.93元全额计提跌价准备。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议并通过了《2010 年度财务决算报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议并通过了《2010 年度利润分配方案》。经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润-15,816,861.79元，加上年初未分配利润-541,193,107.33元，本年度可供股东分配利润为-557,009,969.12元。

  公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2010 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议并通过了《董事会审计委员会2010年度的审计工作报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议并通过了《关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项的无保留意见的2010年度审计意见的说明》。详见今日披露的年度报告全文或摘要。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议并通过了《2011年第一季度报告及摘要》。

  2011年一季度报告全文将于2011 年4 月26 日披露于上海证券交易所网站

  （www.sse.com.cn），正文同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  九、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。因公司药业分公司已注销，公司章程第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生物制药、医药制品的生产、销售；生物、医药、环保、生态农业技术的开发、咨询及服务；企业投资开发、房地产开发、经营”。修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：企业投资开发，房地产开发、经营” 。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十、审议并通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年审计机构的议案》。因本公司审计机构立信会计师事务所有限公司已转制为立信会计师事务所（特殊普通合伙）,同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年审计机构，年度审计费用为45万元。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、审议并通过了《董事会秘书工作细则》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  以上议案第一、二、四、五、九、十项议案须提交2010年度股东大会上审议通过，股东大会具体召开时间由董事会另行通知。

  特此公告。

  武汉国药科技股份有限公司董事会

  2011年4月24日

  证券代码：600421 证券简称：ST国药 公告编号：2011-11

  武汉国药科技股份有限公司

  第五届第五次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉国药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第五次监事会会议于2011年4月24日在上海市徐汇区宜山路485号仰帆投资（上海）有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会召集人彭惠珍主持，审议通过以下议案：

  一、审议并通过了《2010年度监事会工作报告》。该议案须提交股东大会审议。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议并通过了《对会计师事务所为本公司出具的非标意见的说明》；认为立信会计师事务所有限公司就本公司2010年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，监事会同意董事会关于立信会计师事务所有限公司出具的审计报告所涉及强调事项说明的解释以及消除该事项及其影响的具体措施，并要求公司董事会加大工作力度，积极推进公司的资产重组工作，彻底解决公司存在的各种问题，切实维护广大投资者利益。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议并通过了《公司2010年度报告全文及摘要》；

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议并通过了《公司2011年第一季度报告全文及正文》。

  以上第三项、第四项议案，监事会认为：

  1、公司2010年年度报告和2011年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司2010年年度报告和2011年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2010年度和2011年一季度的经营管理和财务状况等事项；3、立信会计师事务所有限公司就本公司2010年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则；4、在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告和季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  武汉国药科技股份有限公司监事会

  2011年4月24日