§1重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、公司第一季度财务报告未经审计。
1.4、
| 公司负责人姓名 | 朱保国 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 曹平伟 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 钟山 |
公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟 及会计机构负责人（会计主管人员）钟山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1、主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,371,553,772.91 | 7,107,733,295.63 | 3.71% |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,002,097,979.59 | 3,835,777,599.62 | 4.34% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.0378 | 2.9115 | 4.34% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,380,005.90 | -46.40% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1301 | -55.32% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 168,239,466.68 | 168,239,466.68 | -13.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1277 | 0.1277 | -13.42% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1237 | 0.1237 | -14.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1277 | 0.1277 | -13.42% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.29% | 4.29% | 减少1.75个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.16% | 4.16% | 减少1.74个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 347,508.96 | 已计提资产减值准备的冲销部分和长期股权投资转让收入 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,900,373.00 | 计入当期损益的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,561,018.53 | 交易性金融资产的公允价值变动损益，以及持有和处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 716,545.35 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
| 所得税影响额 | -1,854,586.28 | 上述项目对所得税的影响额 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,406,153.26 | 上述项目中少数股东应享有的部分 |
| 合计 | 5,264,706.30 |
2.2、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 91,391 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 深圳市百业源投资有限公司 | 638,679,600 | 人民币普通股 |
| 鸿信行有限公司 | 211,993,200 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 10,659,535 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零四组合 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 9,804,343 | 人民币普通股 |
| 赵熙逸 | 8,302,373 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 4,281,152 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 | 3,897,216 | 人民币普通股 |
| 荆州市景湖房地产开发有限公司 | 3,765,919 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 3,448,734 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 主要会计科目 | 期间 | 增减变化(%) | 变化原因 | |
| 资产负债表 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | ||
| 在建工程 | 236,686,768.67 | 404,614,086.06 | -41.50% | 主要系本公司之子公司丽珠集团新厂在建工程完工转入固定资产所致 |
| 工程物资 | 9,882,600.18 | 28,783,169.17 | -65.67% | 主要系本公司之子公司丽珠集团利民工程物资转入在建工程所致 |
| 短期借款 | 426,022,864.18 | 253,385,908.74 | 68.13% | 主要系本公司之子公司丽珠集团发行短期融资券所致 |
| 预收款项 | 42,355,263.33 | 30,874,179.65 | 37.19% | 主要系本公司货款预收增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 48,850,711.36 | 83,847,933.02 | -41.74% | 主要系上年底计提了年终奖金所致 |
| 长期借款 | 46,918,680.00 | 115,297,956.23 | -59.31% | 主要系本公司之子公司丽珠集团偿还银行借款所致 |
| 利润表 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | ||
| 营业成本 | 616,580,005.22 | 442,659,191.91 | 39.29% | 主要系药品销售增加引起相应成本增加所致 |
| 营业税金及附加 | 11,549,758.37 | 1,688,395.08 | 584.07% | 主要系外商投资企业计提城建税及教育费附加，广东省企业计提地方教育附加所致 |
| 财务费用 | -2,957,303.66 | 5,462,364.10 | -154.14% | 主要系银行存款利息收入增加和利息支出减少所致 |
| 资产减值损失 | 4,938,059.70 | 3,186,551.48 | 54.97% | 主要系同期本公司收回华夏证券已计提的部分坏帐所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,541,484.96 | 3,398,436.32 | -54.64% | 主要系本公司之子公司丽珠集团所持股票的市价波动所致 |
| 投资收益 | -5,553,039.99 | 4,440,135.07 | -225.06% | 主要系本公司之子公司风雷电力所投资的金冠电力利润变动所致 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,572,573.56 | 3,502,759.68 | -259.09% | 主要系本公司之子公司风雷电力所投资的金冠电力利润变动所致 |
| 营业外收入 | 12,642,297.64 | 4,788,329.74 | 164.02% | 主要系本公司之子公司丽珠集团政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 677,870.33 | 1,007,499.63 | -32.72% | 主要系本公司之子公司丽珠集团固定资产处置损失及捐赠支出减少所致 |
| 所得税费用 | 36,326,873.60 | 26,501,790.69 | 37.07% | 主要系税收优惠减少所致 |
| 其他综合收益 | -3,342,022.23 | -1,012,978.88 | -229.92% | 主要系人民币汇率上升所致 |
| 现金流量表 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,380,005.90 | 319,713,395.32 | -46.40% | 主要系本期销售回款较同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,388,322.66 | -86,412,670.86 | 8.13% | 主要系本期资产购置较同期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,615,769.02 | 37,912,872.28 | -16.61% | 主要系本年偿还借款增加所致 |
3.2、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.21、本公司2011年第一次临时股东大会审议通过并获准实施回购公司部分社会公众股份等议案，并于2011年2月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《健康元药业集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的报告书》（详见公司公告：临2011-010）。报告期内，因受公司股票价格高于回购限价的原因，截止2011年3月31日，公司回购股份数量为0股，支付回购总金额为0元。
3.22、根据深证局公司字[2011]31号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》, 本公司被列为深圳辖区83家实施内部控制规范试点公司之一。依据《通知精神》，公司四届董事会十六次会议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》并于4月26日对外披露，公司成立了以董事长为主席的内部控制体系建设委员会，在委员会的领导下具体负责实施内控体系建设；拟定了内控规范建设的工作计划，明确了各个阶段主要工作任务，公司拟定于2011年9月底完成内控体系建设，在2012年6月底前完成与财务报告相关内控建设工作，在披露2012年半年报的同时披露内控自我评价报告，2012年度报告中披露内控审计报告；初步选定德勤华永会计师事务所作为公司实施内控体系建设的咨询顾问。
3.3、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司承诺于本公司设立后，将不直接或间接从事，亦促使深圳市百业源投资有限公司控制的子公司、分公司不从事构成与本公司同业竞争的任何业务或活动，包括但不限于研制、生产和销售与本公司研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给本公司造成的经济损失承担赔偿责任。 | 持续履行中 |
| 对所持丽珠集团限售股获得流通权时的承诺 | 1、本公司转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵守中国证监会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》（[2008]15号）相关规定； 2、如果本公司存在计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持丽珠集团解除限售流通股并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，本公司将于第一次减持前两个交易日内通过丽珠集团对外披露出售提示公告。 | 持续履行中 |
、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.4、报告期内现金分红政策的执行情况
因母公司2010年度母公司个别会计报表可分配利润为负数，报告期内未进行现金分红。
健康元药业集团股份有限公司
法定代表人：朱保国
2011年4月22日
股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2011-019
健康元药业集团股份有限公司
四届董事会十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)四届十六次董事会会议于2011年4月22日下午2：00在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及总经理列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、审议《2011年第一季度报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议《健康元药业集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》
根据深证局公司字[2011]31号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，依据该通知精神和要求，编制《健康元药业集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议《关于子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司新增1亿港元贷款提供担保的议案》
经公司2008年4月25日三届二十次董事会审议通过，本公司直接及间接持有100%权益的子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）向南洋商业银行贷款3亿港元提供共同及个别财务担保（详见公告临2008-013、临2008-014及临2008-028）。截至本次董事会决议公告日，焦作健康元向南洋商业银行贷款余额为2.64亿港元。焦作健康元在原合同基础上，继续向南洋商业银行申请新增1亿港元贷款，用于其日常经营生产经营所需，并继续由天诚实业有限公司提供共同及个别财务担保，同时本公司第二大股东鸿信行有限公司以持有的本公司211,993,200股股票继续为焦作健康元提供质押担保。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议《关于本公司为深圳市海滨制药有限公司提供贷款担保的议案》
本公司直接或间接持有100%权益的子公司深圳市海滨制药有限公司向以下两家银行申请贷款：
1、本年度向中信银行深圳分行申请人民币1亿元，期限为一年的综合授信额度，由本公司为其提供连带责任保证担保；
2、向浙商银行深圳分行申请金额为人民币6,000万元，期限为不超过12个月的短期流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议《关于本公司向工商银行申请贷款的议案》
为了公司业务发展需要，本公司自 2011 年4 月26 日至 2014年4 月25 日期间向工商银行深圳红围支行申请最高融资余额人民币2亿元（或等值外币）融资（包括流动资金贷款、保函，银行承兑汇票）；同时本公司在前述额度内，以部分房产作为向中国工商银行股份有限公司深圳红围支行自 2011 年4 月26 日至 2014年4 月25 日期间内的人民币1.4亿元最高融资余额内签署的所有借款合同项下债务提供抵押担保。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议《关于本公司向光大银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，本公司向光大银行深圳深南支行申请综合授信额度，人民币1亿元，期限为一年，担保方式为信用担保，其中健康元下属公司领用额度不超过授信额度的50%。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议《健康元药业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》
根据上证公字〔2011〕12号关于发布《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订）的通知要求，公司特制定《健康元药业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司董事会
二○一一年四月二十六日
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2011-020
健康元药业集团股份有限公司
四届监事会八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）四届监事会八次会议于2011年4月22日下午4：00在健康元药业集团大厦二号会议室召开。本次会议由监事会主席余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
《对<2011年第一季度报告>发表意见》
监事会认为：本公司《2011年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2011年第一季度经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十六日
股票代码：600380 股票简称：健康元 公告编号：临2011-021
健康元药业集团股份有限公司
关于本公司为深圳市海滨制药有限公司
提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药）
● 本次担保数量及累计为被担保方担保情况：
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）为直接或间接持有100%权益的子公司海滨制药本年度向中信银行深圳分行申请人民币1亿元，期限为一年的综合授信额度提供连带责任保证担保；为海滨制药向浙商银行深圳分行申请金额为人民币6,000万元，期限为不超过12个月的短期流动资金贷款提供连带责任担保。
含本次担保，本公司累计为其担保数量为人民币1.6亿元。
● 本次对其提供担保无反担保。
● 对外担保累计情况：
截至公告日前，本公司及控股子公司实际履行承担担保责任的担保金额为人民币2.48亿元及港币2.64亿：其中焦作健康元对焦作金冠嘉华电力有限公司担保金额人民币1.48亿元、本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司担保金额人民币1亿元、天诚实业有限公司为焦作健康元担保金额港币2.46亿元、本公司为焦作健康元担保金额港币0.18亿元。
加之本公司四届十六次董事会审议通过的《关于子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司新增1亿港元贷款提供担保的议案》及《关于本公司为深圳市海滨制药有限公司提供贷款担保的议案》两项议案，本公司及控股子公司合计对外担保金额将为人民币4.08亿元及港币3.64亿元。
海滨制药无对外担保情况。
● 对外担保逾期的累计数量：
本公司无对外担保逾期的情况，海滨制药亦无对外担保逾期的情况。
一、对外担保情况概述
本公司于2011年4月22日四届董事会十六次会议审议并通过了《关于本公司为深圳市海滨制药有限公司提供贷款担保的议案》。
本公司直接或间接持有100%权益的子公司海滨制药本年度向中信银行深圳分行申请人民币1亿元，期限为一年的综合授信额度，由本公司为其提供连带责任保证担保；向浙商银行深圳分行申请金额为人民币6,000万元，期限为不超过12个月的短期流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保。
截至2011年3月31日，海滨制药资产负债率未超过70%，且本公司对外担保总额未超过上一年度经审计净资产的50%，根据中国证监会证监公司字[2000]61号文、证监发（2003）56 号文及证监发[2005]120号文以及本公司《公司章程》的有关规定，此次担保不需要提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
名 称：深圳市海滨制药有限公司
注册地点：深圳市盐田区沙头角沙盐路2003号
股权结构：本公司持有其95%的股权，本公司直接及间接持有100%权益的子公司健康元日用保健品有限公司持有其5%的股权。
法定代表人：朱保国
注册资本：人民币30,000万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围：青霉素类：原料药，片剂、胶囊剂；B-内酰胺类粉针剂；植物
原料药及其胶囊剂。青霉素类干混悬剂；抗生素原料药，植物原料药。经营进
出口业务。
主要财务状况：
截止2010年12月31日，海滨制药经审计的资产总额为人民币51,141.06万元，负债总额人民币18,147.08万元，净资产人民币32,993.98万元。2010年1-12月份利润为18,467.09万元。
截止2011年3月31日,海滨制药未经审计的资产总额为人民币54,023.74万元,负债总额人民币20,308.68万元，净资产人民币33,715.06万元，2011年1-3月累计净利润721.07万元。
三、董事会及独立董事意见
董事会认为，被担保公司为本公司直接及间接持有100%权益的子公司，本公司具有实质控制权，且被担保公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，对其提供担保不会损害本公司的利益。
本公司独立董事认为：本公司直接及间接持有100%权益的子公司海滨制药向中信银行深圳分行申请人民币1亿元，期限为一年的综合授信额度及向浙商银行深圳分行申请金额为人民币6,000万元、期限为不超过12个月的短期流动资金贷款，为子公司日常经营所需，该公司生产经营正常，无逾期未偿还贷款。因此，提供担保的风险是可控的，担保符合《公司法》和《公司章程》相关规定，同意本公司为其提供连带责任担保。
四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司及控股子公司实际履行承担担保责任的担保金额为人民币2.48亿元及港币2.64亿：其中焦作健康元对焦作金冠嘉华电力有限公司担保金额人民币1.48亿元、本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司担保金额人民币1亿元、天诚实业有限公司为焦作健康元担保金额港币2.46亿元、本公司为焦作健康元担保金额港币0.18亿元。
加之本公司四届十六次董事会审议通过的《关于子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司新增1亿港元贷款提供担保的议案》及《关于本公司为深圳市海滨制药有限公司提供贷款担保的议案》两项议案，本公司及控股子公司合计对外担保金额将为人民币4.08亿元及港币3.64亿元。前述担保总额折人民币约合7.15亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的18.64%，总资产的10.06%。
本公司及控股子公司无逾期担保事项。
截至公告日，含本次担保，海滨制药无对外担保情况，亦无逾期担保项。
五、备查文件
健康元药业集团股份有限公司四届董事会十六次会议决议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二○一一年四月二十六日
股票代码：600380 股票简称：健康元 公告编号：临2011-022
健康元药业集团股份有限公司控股子公司
天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品
有限公司新增贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）
● 本次担保数量及累计为被担保方担保情况：
经公司2008年4月25日三届二十次董事会审议通过，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）直接及间接持有100%权益的子公司天诚实业有限公司（以下简称：天诚实业）为焦作健康元向南洋商业银行贷款3亿港元提供共同及个别财务担保（详见公告临2008-013、临2008-014及临2008-028）。截至四届十六次董事会决议公告日，焦作健康元向南洋商业银行贷款余额为2.64亿港元。焦作健康元拟在原合同基础上，继续向南洋商业银行申请新增1亿港元贷款，用于其日常经营生产经营所需，并继续由天诚实业有限公司提供共同及个别财务担保，同时本公司第二大股东鸿信行有限公司以持有的本公司211,993,200股股票继续为焦作健康元提供质押担保。
含本次担保，本公司及控股子公司为焦作健康元实际履行承担担保责任的金额为3.64亿港元。
● 对外担保累计情况：
截至公告日前，本公司及控股子公司实际履行承担担保责任的担保金额为人民币2.48亿元及港币2.64亿元：其中焦作健康元对焦作金冠嘉华电力有限公司担保金额人民币1.48亿元、本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司担保金额人民币1亿元、天诚实业有限公司为焦作健康元担保金额港币2.46亿元、本公司为焦作健康元担保金额港币0.18亿元。
加之本公司四届十六次董事会审议通过的《关于子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司新增1亿港元贷款提供担保的议案》及《关于本公司为深圳市海滨制药有限公司提供贷款担保的议案》两项议案，本公司及控股子公司合计对外担保金额将为人民币4.08亿元及港币3.64亿元。
● 对外担保逾期的累计数量
本公司及天诚实业无对外担保逾期的情况，焦作健康元亦无对外担保逾期的情况。
一、对外担保情况概述
本公司四届董事会十六次会议于2011年4月22日审议通过了《关于子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司新增1亿港元贷款提供担保的议案》。本公司直接或间接持有100%权益的子公司焦作健康元向南洋商业银行新增贷款港币1亿元，期限为三年。此次贷款由天诚实业为其提供共同及个别财务担保，鸿信行有限公司以持有的本公司211,993,200股股票继续为焦作健康元提供质押担保。
上述担保对象资产负债率未超过70%，且本公司担保总额未超过上一年度经审计净资产金额的50%。根据中国证监会证监公司字[2000]61号文、证监发（2003）56 号文及证监发[2005]120号文以及本公司《公司章程》的有关规定，此次担保不需要提交公司股东大会批准
二、被担保人基本情况
名 称：焦作健康元生物制品有限公司
注册地点：河南省焦作市万方工业区
股权结构：健康元药业集团股份有限公司持有其75%的股权，健康元药业集团股份有限公司全资子公司天诚实业有限公司持有其25%的股权。
法定代表人：朱保国
注册资本：人民币50,000万元
企业类型：中外合资经营企业
经营范围：研究、开发、生产、销售药物制剂、化学原料药、生物原料药、医药中间体、生物制品等。
主要财务状况：
截至2010年12月31日，焦作健康元生物制品有限公司经审计的资产总额人民币140,347.19万元，负债总额人民币43,536.54万元，净资产人民币96,810.65万元。
截至2011年3月31日，焦作健康元生物制品有限公司未经审计的资产总额人民币140,737.07万元，负债总额人民币39,819.97万元，净资产人民币100,917.10万元。2011年一季度盈利4,106.45万元。
三、董事会及独立董事意见
董事会认为，被担保公司为本公司的控股子公司，本公司具有实质控制权，且被担保公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，对其提供担保不会损害本公司的利益。
本公司独立董事认为：子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司新增1亿港元、期限为3年贷款提供担保，为其日常经营所需，该公司生产经营正常，无逾期未偿还贷款。因此，提供担保的风险是可控的，担保符合《公司法》和《公司章程》相关规定,同意本公司为其提供连带责任担保。
四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司及控股子公司实际履行承担担保责任的担保金额为人民币2.48亿元及港币2.64亿：其中焦作健康元对焦作金冠嘉华电力有限公司担保金额人民币1.48亿元、本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司担保金额人民币1亿元、天诚实业有限公司为焦作健康元担保金额港币2.46亿元、本公司为焦作健康元担保金额港币0.18亿元。
加之本公司四届十六次董事会审议通过的《关于子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司新增1亿港元贷款提供担保的议案》及《关于本公司为深圳市海滨制药有限公司提供贷款担保的议案》两项议案，本公司及控股子公司合计对外担保金额将为人民币4.08亿元及港币3.64亿元。前述担保总额折人民币约合7.15亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的18.64%，总资产的10.06%。
本公司及控股子公司无逾期担保事项。
五、备查文件
健康元药业集团股份有限公司四届十六次董事会决议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司董事会
二○一一年四月二十六日
健康元药业集团股份有限公司
2011年第一季度报告