董事会第五次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2011-003
湖南湘邮科技股份有限公司第四届
董事会第五次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2011年4月25日上午9:00在本公司八楼会议室召开，会议通知和会议延期通知分别于2011年4月15日和2011年4月18日通过专人和传真方式传达至各位董事。会议应到董事12人，实到董事12人（其中：章干泉授权委托阮大平出席并表决、邹龙赣授权委托邓超出席）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长李雄先生主持，形成了如下决议：
一、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度总裁工作报告》。
二、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。
三、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度报告及报告摘要》，年度报告摘要见2011年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
四、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》。2011年公司计划完成收入3.5亿元，比去年增长18.64%；2011年期间费用预算5,300万元，比2010年增加12.88%。
五、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配方案》。经天职国际会计师事务有限责任公司所审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2010年实现的归属于母公司所有者的净利润5,775,159.28元，加上期初未分配利润-38,876,036.45元，可供股东分配的利润为-33,100,877.17元。根据公司目前资金状况，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、7位关联董事回避后，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年关联交易执行情况及签订2011年关联交易框架协议的议案》，具体内容详见同日公告。
该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表独立意见，一致认为：“（1）公司与关联方2010年度的日常经营性交易遵循了公开、公平、公正的“三公”原则，定价按市场化操作，符合公司和全体股东的利益，不存在控股股东、实际控制人及其关联企业利用关联交易侵占上市公司利益的行为。同时，2010年度公司关联交易较往年有所下降，进一步增强了公司独立性和核心竞争力。（2）公司与关联方2011年度的日常经营性交易具有确实必要性，有利于保护公司经营业务的稳定。关联交易价格按市场定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。另外，2011年公司在延续必要关联交易的同时应大力开拓外行业市场，提高外行业市场的占有率，控制好关联交易在主营业务中的比例，切实提高公司生产经营质量。”
七、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向相关银行申请2011年度综合授信额度的议案》。同意公司与相关银行签订不超过3亿元的授信协议（其中：贷款授信1.6亿元，结算授信1.4亿元），授信期限为一年，并授权公司总裁肖再祥先生在银行授信额度内办理和签署借款协议。
八、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年一季度报告及报告摘要》，报告摘要见2011年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》, 报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
九、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。
十、会议听取了独立董事述职报告。
关于召开公司2010年度股东大会的通知
公司决定2011年5月27日召开公司2010年度股东大会，审议相关议案。现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2011年5月27日（星期五）上午9:00
（二）会议地点:本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园）
（三）会议审议事项：
1、公司2010年度董事会工作报告
2、公司2010年度监事会工作报告
3、公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告
4、公司2010年度利润分配方案
5、公司2010年度报告及报告摘要
6、关于公司2010年关联交易执行情况及签订2011年关联交易框架协议的议案
7、关于向有关银行申请2011年度综合授信额度的议案
（四）会议听取独立董事述职报告
（五）出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2011年5月23日（星期一）下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人可不必是公司的股东。
3、公司聘请的律师。
（六）登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请出席本次会议的股东于2011年5月24日（星期二）上午 9:30—11:30，下午13:30—17:00 到公司证券投资部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：本公司证券投资部。
4、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（七）联系方式：
联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园
联 系 人：石旭 陈好
联系电话：0731－8899 8817（8899 8856）
传 真：0731－8899 8859
邮政编码：410205
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一一年四月二十五日
附件一： 授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加湖南湘邮科技股份有限公司2010年度股东大会，并行使表决权。
（个人股） （法人股）
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2011-004
湖南湘邮科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于会议于2011年4月25日下午2:00在本公司八楼会议室召开，会议通知和会议延期通知分别于2011年4月15日和2011年4月18日通过专人和传真方式传达至各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席范宏女士主持，会议做出如下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度监事会工作报告》，并将该报告提交2010年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度报告及报告摘要》。全体监事认为：公司2010年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司本年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次年报所披露内容真实、准确、完整。另外职工监事颜毅指出：公司2010年主营业务利润仍为亏损，是靠营业外收入实现盈利，这反映公司在开拓主营业务，尤其是外行业收入方面有待加强。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年一季度报告及报告摘要》。全体监事认为：公司2011年一季度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次报告所披露内容真实、准确、完整。
四、与会监事列席了公司第四届董事会第五次会议，经认真讨论研究认为：本次董事会审议通过的《关于公司2010年关联交易执行情况及签订2011年关联交易框架协议的议案》，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规，关联交易价格遵循公开、公平、公允的“三公”原则，定价政策合理，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○一一年四月二十五日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2011-005
关于公司2010年关联交易执行情况及
签订2011年关联交易框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
《关于公司2010年关联交易执行情况及签订2011年关联交易框架协议的议案》经公司第四届董事会第五次会议审议通过。关联董事回避表决后，非关联董事全票通过将该议案提交2010年度股东大会审议。同时公司独立董事就此议案发表了独立意见。
一、2010年度公司日常经营性关联交易情况
1、2010年度日常经营性关联方交易情况表
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易额的比重(％) |
| 湖南省邮政局信息技术局 | 软件、系统集成、产品销售 | 市场价格 | 2,605.81 | 8.83 |
| 湖南省邮政公司 | 软件、系统集成、产品销售 | 市场价格 | 2,872.90 | 9.73 |
| 湖南省邮政公司各地市州邮政局 | 软件、系统集成、产品销售 | 市场价格 | 1,774.69 | 6.01 |
| 中国邮政集团公司 | 软件、系统集成、产品销售 | 市场价格 | 6,372.82 | 21.59 |
| 外省邮政单位 | 软件、系统集成、产品销售 | 市场价格 | 6,054.96 | 20.52 |
| 总计 | 19,681.18 | 66.68 | ||
2010年公司与关联方实际产生关联交易19，681.18万元，与2010年度计划比较减少9,318.82 万元，降幅32.13％。
2、2010年度公司与关联方主要关联交易合同签订情况
（1）与湖南省邮政公司信息技术局签订重大合同
2010年6月25日，公司与湖南省邮政公司信息技术局签订《湖南省邮政综合业务平台二期工程合同书》，合同金额1,600.00万元。
（2）与湖南省邮政公司签订重大合同
2010年4月8日，公司与湖南省邮政公司签订《湖南省邮政公司"商易通"终端设备购置合同书》，合同金额486.85万元；
2010年6月25日，公司与湖南省邮政公司下属电子邮政局签订《湖南省邮政电子商务"邮易购"系统(二期)工程》，合同金额350.00万元；
2010年8月4日，公司与湖南省邮政公司签订《湖南省邮政公司营业网点终端设备购置合同书》，合同金额911.22万元；
2010年12月3日，公司与湖南省邮政公司签订《邮政商函打印设备采购合同》，合同金额767.00万元；
2010年12月6日，公司与湖南省邮政公司签订《关于邮政商函打印设备采购合同补充协议》，合同金额486.00万元。
（3）与中国邮政集团公司签订重大合同
2010年1月5日，公司与中国邮政集团公司签订《邮政客户营销管理系统二期惠普PC服务器采购合同》，合同金额367.40万元；
2010年1月8日，公司与中国邮政集团公司签订《邮政报刊经营分析系统惠普PC服务器采购合同》，合同金额505.95万元；
2010年2月5日，公司与中国邮政集团公司签订《邮资农资连锁配送信息系统升级改造工程惠普主机设备采购合同》，合同金额413.36万元；
2010年2月5日，公司与中国邮政集团公司签订《邮资农资连锁配送信息系统升级改造工程惠普PC服务器采购合同》，合同金额525.50万元；
2010年4月10日，公司与中国邮政集团公司签订《邮政电子商务网站系统惠普PC服务器采购合同》，合同金额315.17万元；
2010年5月20日，公司与中国邮政集团公司签订《邮政信息网运维网管系统硬件设备采购合同》，合同金额895.33万元；
2010年5月20日，公司与中国邮政集团公司签订《邮政综合办公信息处理平台扩容工程日立存储设备采购合同》，合同金额899.61万元。
（4）与外省其他邮政单位签订重大合同
2010年1月27日，公司与北京市邮政公司签订《北京综合邮件处理中心工程视频监控系统采购及安装合同》，合同金额648.05万元；
2010年1月27日，公司与北京市邮政公司签订《北京综合邮件处理中心门禁信息发布及场院管理系统采购及安装合同》，合同金额328.01万元；
2010年3月1日，公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《中国邮政速递物流专业呼叫中心系统数据库服务器产品采购合同》，合同金额374.67万元；
2010年3月1日，公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《中国邮政速递物流财务管理信息系统数据库服务器产品采购合同》，合同金额386.82万元；
2010年4月25日，公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《中国邮政速递物流专业呼叫中心系统服务器产品采购合同》，合同金额1,327.77万元；
2010年8月16日，公司与四川省邮政公司签订《四川邮政储蓄网点现金保管点无线联网报警供货安装工程合同书》，合同金额581.33万元；
2010年8月25日，公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《邮政速递综合信息处理系统扩容工程服务器等产品采购合同》，合同金额624.93万元；
2010年11月12日，公司与四川省邮政公司签订《信封打印机设备采购合同》，合同金额300.00万元。
二、2011年度公司日常经营性关联交易
1、主要关联方介绍和关联方关系
（1）湖南省邮政公司
a.基本情况
注册资本：人民币拾肆亿贰仟伍佰柒拾伍万元
注册地址：长沙市雨花区高桥乡火焰村
法定代表人：李雄
主要经营范围：邮政储蓄；国内、国际函件；邮送广告；企业明信片；国内、国际包件（含直递包裹）；国内国际汇兑；国内报刊发行；国内、国际特快专递；机要业务；邮资凭证销售、发行等等。
经济性质或类型：全民所有制
b.与本公司关联关系
持有本公司股份5,312.83万股，占公司总股份的32.98%，为本公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
c.与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年全年预计不超过5,000万元。
（2）湖南省邮政公司信息技术局
a.基本情况
注册地址：长沙市芙蓉南路65号
企业负责人：周先锋
经营范围：计算机设备安装、维护及软件开发和网络服务
企业性质：全民所有制，属湖南省邮政公司下属机构
b.与本公司关联关系
湖南省邮政公司持有本公司32.98%的股权，是本公司的控股股东，根据上海证券交易所的有关规定，本公司与湖南省邮政公司下属机构——湖南省邮政公司信息技术局的交易属于关联交易。
c.与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年全年预计不超过3,000万元。
（3）中国邮政集团公司
a.基本情况
注册资本：人民币800亿元
注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人：刘安东
主要经营范围：国际国内公用邮政业务、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务等。
经济性质或类型：全民有所制
b.与本公司关联关系
湖南省邮政公司持有本公司32.98%的股权，是本公司的控股股东，而湖南省邮政公司同时也是中国邮政集团公司下属公司。同时，中国邮政集团公司还通过公司第二大股东邮政科学研究规划院持有公司1,801.80万股，占公司总股本11.18％。因此，中国邮政集团公司为公司实际控制人，属公司关联方。
c.与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年全年预计不超过11,000万元。
（4）全国其他邮政单位（湖南省邮政公司除外）
全国其他邮政单位（湖南省邮政公司除外）系中国国家邮政集团公司在全国各省市的下属公司，主要从事各种邮政、邮政金融、速递物流等其他业务。
与此类关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年全年预计不超过8,000万元。
（5）湖南省邮政公司各地市邮政局
湖南省邮政公司各地市邮政局系湖南省邮政公司下属的各地市局，主要从事各种邮政和邮政储蓄业务。
与此类关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年全年预计不超过1,000万元。
2、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方销售产品的关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公允的原则。
3、2010年度日常经营性关联交易类型及预计金额
本公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，对公司2011年度主要的日常经营性关联交易类型及金额进行了预计。
本公司2011年度预计的日常经营性关联交易类型及金额如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计金额 |
| 销售产品或商品 | 软件及系统集成 | 湖南省邮政公司 | 5,000 |
| 软件及系统集成 | 湖南省邮政公司信息技术局 | 3,000 | |
| 软件及系统集成 | 中国邮政集团公司 | 5,000 | |
| 软件及系统集成 | 全国其他邮政单位(湖南除外) | 8,000 | |
| 软件及系统集成 | 湖南省邮政公司各地市邮政局 | 1,000 | |
| 邮资机及信封打印机销售 | 中国邮政集团公司 | 6,000 | |
| 总计 | 28,000 | ||
4、关联交易说明
（1）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况:公司前身邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位，公司的历史渊源导致业务经营将伴随一定的关联交易；同时，公司在邮政行业中的地位及长期的技术和市场资源积累，使公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势，这是公司进一步发展壮大的基础。
（2）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图:公司是面向全国邮政行业的软件开发和系统集成商，主要业务集中于邮政行业，公司发生的关联交易与近几年国内邮政行业软件开发的市场需求及公司在该领域具有较大的竞争优势有一定的关系。
（3）公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。
5、关联交易协议签署情况
关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。
三、审议程序
1、本公司第四届董事会第五次会议审议通过了该议案。关联董事回避表决后，非关联董事全票通过将该议案提交2010年度股东大会审议。公司独立董事发表独立意见认为：“（1）公司与关联方2010年度的日常经营性交易遵循了公开、公平、公正的“三公”原则，定价按市场化操作，符合公司和全体股东的利益，不存在控股股东、实际控制人及其关联企业利用关联交易侵占上市公司利益的行为。同时，2010年度公司关联交易较往年有所下降，进一步增强了公司独立性和核心竞争力。（2）公司与关联方2011年度的日常经营性交易具有确实必要性，有利于保护公司经营业务的稳定。关联交易价格按市场定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。另外，2011年公司在延续必要关联交易的同时应大力开拓外行业市场，提高外行业市场的占有率，控制好关联交易在主营业务中的比例，切实提高公司生产经营质量。”
2、该关联交易议案尚须经本公司2010年度股东大会审议批准，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立意见
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一一年四月二十五日