证券代码: 600608 股票简称：*ST沪科   编号: 临2011-021

  上海宽频科技股份有限公司2011年度第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况

  一、会议的召开和出席情况

  上海宽频科技股份有限公司2011年度第三次临时股东大会于2011年4月25日上午在松江佘山森林宾馆1号楼2楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东，股东代理人共35人，代表股份5867.8909万股，占公司总股本32886.1441万股的17.843 %。其中：流通股股东，股东代理人为33人，代表股份329.2598万股，占公司总股本的1.0012 %。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市金诚同达律师事务所上海分所见证律师参加了本次会议。今天的会议由公司董事长史佩欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  参加本次会议的关联股东均予以回避表决，有效表决权票为329.2598万股。会议采用记名投票表决的方式，表决并通过了如下决议：

  审议并通过了公司向控股股东转让银洞山铁矿探矿权权益的报告

  经表决，同意股数3,291,962股,占出席大会股东代表有效股份的99.9807％；反对股数0股；弃权股数636股。

  本次临时股东大会聘请北京市金诚同达律师事务所上海分所的律师出席并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召开、召集程序合法有效，会议的召集人、出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）载有公司与会董事签名的本次临时股东大会的决议；

  （二）北京市金诚同达律师事务所上海分所为本次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  上海宽频科技股份有限公司

  2011年4月25日