证券代码：600064 股票简称：南京高科 编号：临2011－007号

  南京新港高科技股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无修改或否决提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

南京新港高科技股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月26日上午9:00在公司三楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数（人）	11
所持有表决权的股份总数（股）	195,755,339
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.92

（三）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况

会议由公司董事长徐益民先生主持，公司6名董事、3名监事以及公司副总裁、董事会秘书等高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章与公司《章程》的规定。

二、提案的审议情况

大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了以下议案：

（一）公司《2010年度董事会工作报告》；

表决结果：195,755,339股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。

（二）公司《2010年度监事会工作报告》；

表决结果：195,755,339股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。

（三）公司《2010年年度报告》及其摘要；

表决结果：195,755,339股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。

（四）公司《2010年度财务决算报告》；

表决结果：195,755,339股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。

（五）公司《2010年度利润分配预案》；

鉴于公司2010年取得的良好业绩，综合考虑公司市政、房地产等业务长远发展的资金需求以及回报股东等因素，同意公司以2010年末总股本516,218,832股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配利润51,621,883.20元，尚余可分配利润567,421,122.16元转入以后年度。

表决结果：195,755,339股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。

（六）《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：195,755,339股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。

（七）《关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司2011年度审计机构并决定其2010年度报酬的议案》；

同意续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，并支付该所2010年度不高于35万元的财务审计费用。

表决结果：195,755,339股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。

（八）《关于聘请南京立信永华会计师事务所为公司2011年度内部控制审计机构的议案》；

同意聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011年度内部控制审计机构。

表决结果：195,755,339股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。

（九）《关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》。

表决结果：195,755,339股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。

三、律师见证情况

公司法律顾问周峰、宋庚律师现场见证并出具苏永证字(2011)第031号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）南京新港高科技股份有限公司2010年度股东大会决议及会议记录；

（二）江苏永衡昭辉律师事务所关于南京新港高科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月二十七日