证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2011-011

  烟台氨纶股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场方式召开；

  2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生；

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况：

  烟台氨纶股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月26日在公司报告厅召开，31 名股东及股东授权代表出席会议，代表股份102,218,487 股，占公司有表决权股份总数的39.16%，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议由董事会召集，董事长孙茂健主持。公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席会议。

  山东鼎然律师事务所律师褚洪文、祝鹏程出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议情况：

  本次股东大会采用记名式书面投票表决方式，对以下第1-12项议案进行了逐项表决，表决结果如下：

  1、2010年度董事会工作报告

  102,218,487 股同意（占出席会议股东所持表决权的100.000%）、0 股弃权、0 股反对，表决结果为“通过”。

  2、2010年度监事会工作报告

  102,218,487 股同意（占出席会议股东所持表决权的100.000%）、0 股弃权、0 股反对，表决结果为“通过”。

  3、2010年度财务决算报告

  102,218,487 股同意（占出席会议股东所持表决权的100.000%）、0 股弃权、0 股反对，表决结果为“通过”。

  4、2010年度利润分配方案：

  以2010年末股本总数261,040,000股为基数，向全体股东每10股分派现金红利8元（含税），合计分派红利208,832,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增130,520,000.00股。

  102,218,487 股同意（占出席会议股东所持表决权的100.000%）、0 股弃权、0 股反对，表决结果为“通过”。

  5、2010年年度报告及其摘要

  102,218,487 股同意（占出席会议股东所持表决权的100.000%）、0 股弃权、0 股反对，表决结果为“通过”。

  6、关于续聘会计师事务所的议案

  102,218,487 股同意（占出席会议股东所持表决权的100.000%）、0 股弃权、0 股反对，表决结果为“通过”。

  7、关于增加公司注册资本的议案

  102,218,487 股同意（占出席会议股东所持表决权的100.000%）、0 股弃权、0 股反对，该事项以特别决议作出，表决结果为“通过”。

  8、关于修改公司章程的议案

  102,218,487 股同意（占出席会议股东所持表决权的100.000%）、0 股弃权、0 股反对，该事项以特别决议作出，表决结果为“通过”。

  9、关于修改股东大会议事规则的议案

  102,098,708 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.883%）、0 股弃权、119,779 股反对，表决结果为“通过”。

  10、通过关于董事会换届的议案：

  10.1关于选举非独立董事的议案：

  10.1.1关于选举孙茂健先生为非独立董事的议案：

  103,728,882 股同意（占出席会议股东所持表决权的101.478%），表决结果为“当选”；

  10.1.2关于选举宋西全先生为非独立董事的议案：

  102,018,434 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.804%），表决结果为“当选”；

  10.1.3关于选举陈殿欣女士为非独立董事的议案：

  101,415,841 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.215%），表决结果为“当选”；

  10.1.4关于选举李雪村先生为非独立董事的议案：

  101,415,841 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.215%），表决结果为“当选”；

  10.1.5关于选举马千里先生为非独立董事的议案：

  101,431,485 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.230%），表决结果为“当选”。

  10.2关于选举独立董事的议案

  10.2.1关于选举夏延致先生为独立董事的议案：

  102,061,978 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.847%），表决结果为“当选”；

  10.2.2关于选举付若勤女士为独立董事的议案：

  102,630,058 股同意（占出席会议股东所持表决权的100.403%），表决结果为“当选”；

  10.2.3关于选举于建青先生为独立董事的议案：

  101,475,029 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.273%），表决结果为“当选”。

  第七届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  11、关于监事会换届的议案：

  11.1关于选举王思源先生为监事的议案：

  102,527,402 股同意（占出席会议股东所持表决权的100.302%），表决结果为“当选”；

  11.2关于选举姜进强先生为监事的议案：

  101,377,704 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.177%），表决结果为“当选”。

  第七届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  12、关于第七届董事会独立董事津贴的议案

  102,046,567 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.832%）、171,920 股弃权、0 股反对，表决结果为“通过”。

  公司独立董事向大会作了2010年度述职报告。

  以上议案的具体内容详见2011年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》详见2011年4月27日的巨潮资讯网。

  三、律师见证情况：

  本次股东大会由山东鼎然律师事务所律师褚洪文、祝鹏程现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2010年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司2010年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件：

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。

  2、山东鼎然律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  烟台氨纶股份有限公司

  董 事 会

  2011年4月27日

  证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2011-012

  烟台氨纶股份有限公司关于选举产生职工董事、职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  烟台氨纶股份有限公司四届三次职工代表大会于2011年4月25日在公司报告厅召开，会议以无记名投票的方式选举宫强先生为第七届董事会职工代表董事，选举徐永宝先生为第七届监事会职工代表监事（相关简历附后）。上述董事、监事自第七届董事会、第七届监事会成立之日起就任，任期三年。

  特此公告。

  烟台氨纶股份有限公司

  董 事 会

  2011年4月27日

  附件二：相关人员简历

  宫强先生，中国籍，1963年出生，中共党员，本科学历，工程师、营销师。曾任烟台棉纺厂工人、烟台氨纶厂技术员，本公司技术员、销售员、销售处副处长、销售部部长。2006年10月起任公司销售管理部副经理，2010年11月起任公司总经理助理。宫强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权，目前持有本公司股份114,400股。

  徐永宝先生，中国籍，1968年出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注册税务师。曾任烟台氨纶厂会计，本公司会计、财务部部长助理，烟台裕兴纸制品有限公司财务负责人。2004年1月起任公司芳纶事业部副经理，2007年4月起任公司职工代表监事，2011年1月起任烟台裕祥精细化工有限公司总经理。徐永宝先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权，未持有本公司股份。