证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2011－008

  兰州长城电工股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况。

  2、本次会议无新提案提交表决的情况。

  兰州长城电工股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月26日上午9:30时在公司办公楼5楼会议室召开。会议由董事长杨林先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了大会。出席会议的股东和股东代表共2人，代表股份数151,785,852股，占公司总股本的44.41%。出席会议的股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。大会以记名投票方式进行了表决，逐项审议了以下议案：

  一、审议并通过了《公司2010年度报告正文及摘要》。

  同意151,785,852股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

  二、审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

  同意151,785,852股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

  三、审议并通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

  同意151,785,852股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

  四、审议并通过了《公司2010年度财务决算报告》。

  同意151,785,852股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

  五、审议并通过了《公司2011年度财务预算的议案》

  同意151,785,852股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

  六、审议并通过了《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

  同意151,785,852股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

  七、审议并通过了《公司2011年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案》。

  同意151,785,852股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

  八、审议并通过了《公司“十二五”发展战略规划的议案》。

  同意151,785,852股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

  九、审议并通过了《公司关于变更监事的议案》。

  （此议案使用累积投票制进行了选举）

  1、选举谢天德先生担任公司第四届监事会监事；

  同意151,785,852累积票，占参加会议有表决权股东所持股份总数的100%；

  2、选举张晓群先生担任公司第四届监事会监事；

  同意 151,785,852累积票，占参加会议有表决权股东所持股份总数的100%。

  以上议案内容详见上海证券交易所网站登载的《长城电工2010年度股东大会会议资料》。

  十、律师出具的法律意见

  甘肃正天合律师事务所赵荣春律师为本次股东大会见证，意见为：公司2010年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

  十一、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、甘肃正天合律师事务所关于兰州长城电工股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  兰州长城电工股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年四月二十六日

  证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2011-009

  兰州长城电工股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  兰州长城电工股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2011年4月26日上午11:00时在公司四楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。全体监事共同推举张子新监事主持会议。会议审议并通过了选举产生公司第四届监事会主席的议案。

  经与会监事认真讨论，选举谢天德先生为公司第四届监事会主席。任期与本届监事会一致。

  同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

  特此公告。

  兰州长城电工股份有限公司监事会

  二○一一年四月二十六日