证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2011-15号

  四川方向光电股份有限公司

  五届二十七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川方向光电股份有限公司五届二十七次董事会会议通知于2011年4月14日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2011年4月25日上午在成都召开。会议由董事长李凯先生主持，应到董事9人，实到董事8人，占公司董事总数的88.89%。董事谢宇先生因公出差请假，委托董事李凯先生代为出席并行使表决权。监事会成员和公司全体高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定，会议听取了独立董事任超、袁敏璋、唐琳的述职报告，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

  表决情况：同意9票，弃权0 票，反对0 票。

  2、审议通过了《2010年度总经理业务工作报告》

  表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

  3、审议通过了《2010年度财务决算的报告》

  表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

  4、审议通过了《2010年度利润分配预案》

  公司董事会同意《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》中有关权益分配调整事项：“以方向光电总股本305,277,713股为基数，用资本公积金按照每10股转增2股，共计转增61,055,543股，转增股份为管理人持有及变现，转增后方向光电的总股本增至366,333,256股。”并同意在上述事项获得内江市中级人民法院裁定批准后实施。

  表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

  5、审议通过了《公司内部控制自我评价的报告》（内容详见2011年4月27日《上海证券报》或巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn）

  表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

  6、审议通过了《2010年年度报告及其摘要》（内容详见2011年4月27日《上海证券报》或巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn）

  表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

  7、审议通过了《关于续聘会计审计单位并确定其报酬事项的议案》

  根据公司审计委员会建议，本公司拟续聘具有证券从业资格的立信大华会计师事务所为2011年度审计单位，聘期一年。根据审计业务工作量和市场平均报酬水平确定审计费用，决定2011年度支付该所审计费为60万元（不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等）。

  表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

  8、审议通过了《董事会关于2010年年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明》

  表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

  9、审议通过了《2011年度第一季度报告》

  10、审议通过了《2011年度对外担保事项的议案》

  公司确定2011年度原则上不再对关联方和非关联方提供新增担保，也不再提供转贷和延期担保，直至担保责任解除。

  为确保公司生产经营持续开展，同意继续为控股子公司贷款提供担保（包括在银行所有项下的融资转贷、展期、借新还旧），担保总金额为48728.89万元。同意授权公司董事会办理担保具体事宜。

  表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

  上述第1、3、4、6、7项议案尚需提交2010年度股东大会审议通过，2010年度股东大会召开时间另行通知。

  四川方向光电股份有限公司董事会

  二0一一年四月二十七日

  证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2011-16号

  四川方向光电股份有限公司

  五届十六次监事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川方向光电股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2011年4月25日下午在内江方向光电科技园会议室召开。会议由监事会主席朱文才先生主持，应到监事5人，实到监事5人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见：

  一、听取和审议通过了2010年度监事会报告（财务部分）

  表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

  二、审议了《2010年度财务决算的报告》

  监事会认为，财务决算报告，符合有关法律、法规、财务会计制度的规定，真实反映了公司的财务状况。

  表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

  三、对公司2010年年度报告及摘要发表意见

  公司监事会对2010年年度报告及摘要进行审核后认为：公司2010年度报告及摘要是按照中国证监会颁发信息披露内容与格式准则，以及按照关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的通知等有关要求编制的，其年度报告和摘要反映了公司财务状况及经营成果，符合《会计法》、《会计准则》等相关会计制度规定。

  表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

  四、对公司2010年年度利润分配预案的意见

  经与会监事认真审查，就2010年度利润分配预案发表意见如下：董事会提出的2010年度利润分配预案，符合公司现状和当前实际。

  表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

  五、关于对2010年度会计报表中出具带强调事项段的无保留意见审计报告专项说明的意见

  监事会认为该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务和经营风险。

  表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

  六、对公司《2011年度对外担保事项的议案》的意见

  监事会认为：公司确定2011年度原则上不再对关联方和非关联方提供新增担保，也不再提供转贷和延期担保，直至担保责任解除，以及继续为控股子公司贷款提供担保的议案，符合公司当前实际。

  表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

  七、审议了2011年第一季度报告

  表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

  八、公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见

  公司遵循内部控制的基本原则，内部控制组织机构和制度健全，保证了公司内部控制重点活动的开展，确保公司资产的安全和完整。

  报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

  四川方向光电股份有限公司监事会

  二０一一年四月二十七日