证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2011—022

  北汽福田汽车股份有限公司

  关于投资设立北汽福田铸造有限责任公司的监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年4月13日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于投资设立北汽福田铸造有限责任公司的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  本公司共有监事7名。依照有关规定，关联监事尹维劼回避表决，截止2011年4月26日，共收到有效表决票6张，监事会以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立北汽福田铸造有限责任公司的议案》，决议如下：

  1、同意沈阳铸造厂搬迁；

  2、同意福田公司出资25500万元（货币出资22500万元，资产出资3000万元），参股组建“北汽福田铸造有限责任公司”（具体以工商注册为准）；

  3、授权经理部门办理上述相关事宜。

  具体情况详见本公司于2011年4月22日刊登的临2011-021号公告。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  监 事 会

  二〇一一年四月二十六日