天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 乔小明 | 董事 | 工作原因 | 武静 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张建台 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王大铮 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 纪建刚 |
公司负责人张建台、主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人（会计主管人员）纪建刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 12,357,703,214.51 | 12,682,784,446.82 | -2.56 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,069,344,573.67 | 4,008,961,542.33 | 1.51 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.68 | 3.63 | 1.38 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,846,515.22 | -99.55 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.002 | -99.55 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 60,383,031.34 | 60,383,031.34 | 32.61 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 20 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 20 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.49 | 1.49 | 增加0.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.49 | 1.49 | 增加1.69个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 146,240.77 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 43,740.00 |
| 所得税影响额 | -47,495.19 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -21,655.56 |
| 合计 | 120,830.02 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 145,598 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 天津市房地产开发经营集团有限公司 | 277,661,690 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 29,999,795 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 22,250,000 | 人民币普通股 |
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市建设(集团)有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市津房物业发展有限公司 | 18,982,332 | 人民币普通股 |
| 宏大兴业投资控股有限公司 | 9,689,200 | 人民币普通股 |
| 裕阳证券投资基金 | 6,499,941 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 5,999,931 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 | 4,056,553 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无执行现金分配政策的情况。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
法定代表人：张建台
2011年4月27日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 编号：2011—011
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司六届二十八次董事会提议召开，公司于2010年4月26日上午在天津泰达国际会馆报告厅，以现场表决的方式召开了公司2010年度股东大会，应出席会议的股东所持股数1105700000股，实际出席会议的股东及授权代表2人，代表股份总数277802490股，占公司总股本25.12%。
董事长张建台先生主持大会，公司董事、监事和高级管理人员参加了大会。本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和表决程序合法有效，会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过公司2010年度董事会工作报告；同意277802490股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
2、审议通过公司2010年度监事会工作报告；同意277802490股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
3、审议通过公司2010年年度报告及报告摘要；同意277802490股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
4、审议通过公司2010年财务决算报告；同意277802490股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
5、审议通过公司2010年度利润分配预案；同意277802490股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
2010年母公司实现净利润为97,508,502.41元，加年初未分配利润263,143,497.03元，扣除提取盈余公积9,750,850.24元和已分配2009年普通股利44,228,000.00元，截至2010年12月31日可供分配利润为306,673,149.20元，公司决定以2010年12月31日现有股本1,105,700,000.00股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.50元（含税），需用分红资金55,285,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
2010年度分红方案实施的具体日期另行公告。
6、审议通过公司关于修改公司章程的议案；同意277802490股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
7、审议通过公司关于授权经营层办理贷款额度的议案；同意277661690股，占参会有表决权股份的99.95%，反对140800股，占参会有表决权股份的0.05%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
8、审议通过公司为天津海景实业有限公司提供担保的议案；同意277661690股，占参会有表决权股份的99.95%，反对140800股，占参会有表决权股份的0.05%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
9、审议通过公司第七届董事会董事候选人的议案；大会采用累计投票制选举张建台、毛铁、孙建峰、王大铮、李越、林德君、乔小明、武静为公司第七届董事会董事，选举常修泽、漆腊水、王天举、张云集、张景泉为公司第七届董事会独立董事。
⑴选举张建台先生为公司第七届董事会董事；同意277802490票。
⑵选举毛铁先生为公司第七届董事会董事；同意277802490票。
⑶选举孙建峰先生为公司第七届董事会董事；同意277802490票。
⑷选举王大铮先生为公司第七届董事会董事；同意277802490票。
⑸选举李越先生为公司第七届董事会董事；同意277802490票。
⑹选举林德君先生为公司第七届董事会董事；同意277802490票。
⑺选举乔小明先生为公司第七届董事会董事；同意277802490票。
⑻选举武静女士为公司第七届董事会董事；同意277802490票。
⑼选举常修泽先生为公司第七届董事会独立董事；同意277802490票。
⑽选举漆腊水先生为公司第七届董事会独立董事；同意277802490票。
⑾选举王天举先生为公司第七届董事会独立董事；同意277802490票。
⑿选举张云集先生为公司第七届董事会独立董事；同意277802490票。
⒀选举张景泉先生为公司第七届董事会独立董事；同意277802490票。
10、审议通过公司第七届监事会监事候选人的议案；大会采用累计投票制选举兰国茗、王宁、陈长来为公司第七届监事会监事，与职工代表监事李岩、王福建组成公司第七届监事会。
⑴选举兰国茗先生为公司第七届监事会监事；同意277802490票。
⑵选举王宁先生为公司第六届监事会监事；同意277802490票。
⑶选举陈长来先生为公司第六届监事会监事；同意277802490票。
11、审议通过续聘2011年度财务审计机构的议案；同意277802490股，占参会有表决权股份的100%，反对0股，占参会有表决权股份的0%，弃权0股，占参会有表决权股份的0%。
会议还听取了公司独立董事2010年度的述职报告。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
二○一一年四月二十七日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2011—012
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
七届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司于2011年4月26日召开的2010年度股东大会选举产生了公司第七届董事会，会后经七届董事会全体董事提议，公司于2011年4月26日在天津泰达国际会馆会议室召开了公司第七届董事会一次会议。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，其中董事乔小明先生委托武静女士出席本次会议并行使表决权。会议由张建台先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过选举公司董事长的议案，选举张建台先生为公司第七届董事会董事长；
2、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案，同意聘任毛铁先生担任公司总经理，任期三年；
3、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司董事会秘书的议案，同意聘任杨新喆先生担任公司董事会秘书，任期三年；
4、审议通过聘任公司副总经理、总会计师、总工程师、总经济师的议案。
以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任孙建峰先生为公司副总经理，任期三年；
以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任李越先生为公司副总经理，任期三年；
以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任王子惠先生为公司副总经理，任期三年；
以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任王大铮先生为公司总会计师，任期三年；
以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任杨宾先生为公司总工程师，任期三年；
以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任林德君先生为公司总经济师，任期三年。
5、审议通过了公司董事会专业委员会组成的议案。
以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会战略及投资评审委员会组成。
主任委员：张建台
委 员：常修泽、漆腊水、张云集、毛铁
以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会薪酬与考核委员会组成。
主任委员：漆腊水
委 员：常修泽、王天举、张建台、毛铁
以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会提名委员会组成。
主任委员：王天举
委 员：漆腊水、张云集、张建台、毛铁
以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会预算与审计委员会组成。
主任委员：张云集
委 员：王天举、张景泉、王大铮、林德君
6、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2011年第一季度报告。
7、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于制定董事会秘书工作制度的议案。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
张建台先生、毛铁先生、孙建峰先生、王大铮先生、李越先生、林德君先生的简历详见2011年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上公司六届二十八次董事会会议决议公告，及上海证券交易所网站。王子惠先生、杨宾先生、杨新喆先生简历如下：
王子惠，男，50岁，中共党员，本科，高级工程师，现任天房发展副总经理。曾任公司总经理助理兼二分公司经理。
杨宾，男，46岁，中共党员，硕士，高级工程师。现任公司总工程师。曾任公司一分公司副总工程师、总工程师。
杨新喆，男，38岁，本科，经济师。现任公司证券事务代表、证券部部长。曾供职于华融信托投资公司、中国旅游国际信托投资公司、首创证券。2003年进入公司，于2004年取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十七日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2011—013
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
七届一次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司于2011年4月26日召开的2010年度股东大会选举产生了公司第七届监事会，会后经七届监事会全体监事提议，公司于2011年4月26日在天津泰达国际会馆会议室召开了公司第七届监事会一次会议。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名，会议由兰国茗先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过如下决议：
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权，选举兰国茗先生为公司第七届监事会主席。
2、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2011年第一季度报告。
根据证券法和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司2011年第一季度报告后，认为：
1、公司2011年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一一年四月二十七日
附件：
天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司七届一次董事会审议聘任高级管理人员的议案，本人作为独立董事经过认真审议发表如下独立意见：
认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
独立董事：常修泽 漆腊水
王天举 张云集
张景泉
二○一一年四月二十六日