第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2011-02
四川浪莎控股股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2011年4月24日在公司控股股东浙江浪莎控股有限公司会议室召开了第七届董事会第四次会议，会议于2011年4月13日以传真和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第七届董事会董事长翁荣金主持。会议应到董事5名、实到董事5名。公司监事会3名监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议5名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下：
一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》。
二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会工作报告》。
三、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事2010年度述职报告》。
四、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告》。
五、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度利润分配和弥补亏损方案》。
根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司2010年度经营成果审计，2010年1-12月公司实现净利润43,323,367.70元，截止2010年12月31日公司未分配利润为-43,660,138.40元。
根据《公司章程》规定，董事会提出2010年度分配政策为：因公司截止2010年12月31日未分配利润为-43,660,138.40元，不进行利润分配，用于弥补以前年度亏损，也不进行公积金转增股本，待提请股东大会审议批准。
六、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于浪莎内衣2010年计提存货跌价准备的议案》。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定以及浪莎内衣制订的《库存商品存货处理方案》，浪莎内衣对库存商品存货进行全面清理盘点后，将存货中部分库存商品因款式陈旧过时，低价处置，导致其可变现净值低于账面成本部分，计提存货跌价准备319.26万元，计入了2010年资产减值损失。
董事会认为：浪莎内衣上述计提库存商品存货跌价准备事项，符合公司内部控制制度相关规定，符合公司库存商品存货资产的实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。
七、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于浪莎内衣“12.28”火灾事故预计损失的议案》。
2010年12月28日上午11时左右，公司位于浙江义乌市四海大道的全资子公司浙江浪莎内衣有限公司募集资金项目新建X1厂房2楼（临时库房）着火，引发火灾（以下简称：浪莎内衣“12.28”火灾事故），浪莎内衣“12.28”火灾事故未造成人员伤亡（火灾事故发生原因相关部门目前仍在调查核实之中）。浪莎内衣“12.28”火灾事故发生之后，公司立即组织员工进行生产自救，尽力降低火灾事故损失。同时，与中国人民财产股份有限公司义乌市分公司沟通衔接理赔事宜。
根据中国人民财产股份有限公司义乌市分公司与浪莎内衣签订的《财产保险合同》和《定损协议书》及相关财产综合险特约条款约定，浪莎内衣“12.28”火灾事故预计扣除保险赔款后损失净额为283万元，计入2010年营业外支出。董事会同意浪莎内衣“12.28”火灾事故预计损失净额283万元，计入公司2010年损益。
八、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。专项报告内容请见2011年4月27日上海证券报和上海证券交易所网站公司临2011-04号公告。
九、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2011年财务报告审计机构的议案》.
经公司董事会审计委员会审议确认，董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011年财务报告审计机构，并提请股东大会审议并授权董事会根据会计师的具体工作量决定其报酬。
十、2票回避，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年日常关联交易事项的议案》。
根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司2010年度财务报表的审计，2010年1至12月，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与关联方浪莎针织有限公司共计发生日常关联交易金额为569万元。其中：关联方浪莎针织有限公司为浪莎内衣有限公司提供染色加工100.94万元，厂房租赁费98.4万元；水电购买费369.66万元。
2010年1至12月公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与关联方全年发生日常关联交易金额为569万元，为2010年预计日常关联交易交易金额1600万元的35.56%。
十一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《会计师关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案》。
2010年公司不存在大股东及其关联方占用上市公司资金行为，不存在上市公司为大股东及其他法人违规提供担保的行为。董事会同意四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司出具的《关于浪莎股份控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明报告》。
十二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计差错更正处理的议案》。详细内容请见2011年4月27日上海证券报和上海证券交易所网站公司临2011-05号公告。
十三、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于浪莎内衣向中国交通银行股份有限公司义乌支行申请1500万元借款的议案》
根据中国交通银行股份有限公司义乌支行向浪莎内衣综合授信1.4亿元额度内和授信期限2010年6月13日至2012年6月12日内（详见2010年8月10日上海证券报和上海证券交易所网站公司第七届董事会第二次会议决议公告），浪莎内衣拟向中国交通银行股份有限公司义乌支行申请1500万元短期流动资金借款，期限不超过10个月，利率按当期基准利率上浮10%执行。董事会同意浪莎内衣向中国交通银行股份有限公司义乌支行申请1500万元短期流动资金借款，授权总经理办理借款事宜以及相关合同签订。
十四、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年第一季度报告全文》及《公司2011年第一季度报告正文》。
十五、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2011年4月24日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2011-03
四川浪莎控股股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2011年4月24日在浙江浪莎控股有限公司会议室召开了第七届监事会第四次会议，会议由监事会主席翁关荣主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议监事审议，现将会议一致决议通过事项公告如下：
一、审议通过了《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》
二、审议通过了《监事会对公司2010年年度报告的独立意见》
1、监事会通过检查公司年度报告及审议四川华信集团会计师事务财务有限责任公司的财务审计报告，未发现公司财务违规现象。
2、监事会认为公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2010年年度的经营管理和财务状况。
4、公司2011年4月1日披露2010年年度业绩快报，2010年年度报告在规定时间披露前，未发现与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《监事会工作报告》
四、审议通过了《公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
五、审议通过了《关于公司会计差错更正处理的议案》
报告期内公司对前期会计差错作追溯重述处理，即，合并报表时2009年年初和当期盈余公积调减7,001,741.85元，2009年年初和当期未分配利润调增7,001,741.85元。报告期内合并报表时对前期差错作追溯重述处理，增加未分配利润7,001,741.85元，等额减少盈余公积，对公司以往各年度财务状况和经营成果等均不产生影响。根据2010年12月31日中国证监会公告《证监会公告（2010）37号》和上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》精神，监事会认为：本次会计差错更正，符合公司的实际情况，真实反映了公司的财务状况，监事会同意董事会对本次会计差错更正意见。监事会将在今后的工作中，一如既往的对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
六、审议通过了《公司2011年第一季度报告全文》及《公司2011年第一季度报告正文》。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
监 事 会
2011年4月24日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2011-04
四川浪莎控股股份有限公司
关于2010年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字[2008]59号文）、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]350号文核准，公司于2009年5月11日非公开发行人民币普通股（A股）2640万股。根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况出具川华信验字（2009）10号、13号《验资报告》，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）2640万股，每股发行价9.09元，募集资金总额23,997.60万元，扣除发行费用（包括保荐承销费用、律师费用、审计验资费用、登记费用）1758.40万元后，实际募集资金22,239.20万元。2009年5月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行的股权登记相关事宜，公司股份总数变更为9721.7588万股。经公司董事会申请，上海证券交易所审查同意，2010年5月26日，公司非公开发行2640万股限售流通股份上市流通。
为便于公司非公开发行股票募集资金使用的项目实施，根据《浪莎股份本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》，本次募集资金拟投资“年新增850万套高档内衣技改项目”和“内衣营销网络建设项目”均由公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司作为实施主体，通过向浙江浪莎内衣有限公司增资的方式注入浙江浪莎内衣有限公司，用于购买土地、建设厂房、购买设备和进行营销网络建设。2009年5月27日公司与浙江浪莎内衣有限公司签署了《投资（增资）协议》。已将实际募集资金净额存入浙江浪莎内衣有限公司指定的募集资金专用账户，公司根据《发行管理办法》、《实施细则》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，对募集资金实施专户管理，专款专用。
截止2010年12月31日公司募集资金已累计使用支出177,139,436.98 元，未使用的募集资金49,042,218.58 元，其中2010年度公司募集资金使用支出99,444,723.37元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《四川浪莎控股股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。2009年6月9日公司及公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司和保荐机构齐鲁证券有限公司与中国建设银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告2009年6月10日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。截止20010年12 月31 日,募集资金的存储情况列示如下：
单位：浙江浪莎内衣有限公司
| 账 号 | 币种 | 账户类别 | 余 额（元） |
| 33001676235049000606 | 人民币 | 定期账户 | 20,000,000.00 |
| 33001676235053016347 | 人民币 | 活期账户 | 29,042,218.58 |
| 33001676235053022320 | 人民币 | 活期账户 | 9,519.5 |
| 合 计 | -- | -- | 49,042,218.58 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及《浪莎股份本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》规定使用募集资金，募集资金使用进度稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见附表（募集资金使用情况对照表）。按公司募集资金使用计划，募集资金主要用于购买土地、建设厂房、购买设备和进行营销网络建设。本报告期公司共投入募集资金99,444,723.37元，主要使用情况如下：
1、新增850万套高档内衣技改项目：该项目募集资金拟投资总额16,366万元，本报告期投入募集资金63,359,538.61元。本报告期资金使用63,359,538.61元，其中:厂房建设使用资金37,670,374.61元,购买机器设备使用资金25,689,164.00元。
2、营销网络建设项目：该项目募集资金拟投资总额4292万元，本报告期投入募集资金36,070,179.20元。
3、银行相关手续费：付以上项目资金银行收取的相关手续费15,005.53元。
四．变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司无变更募投项目的资金使用情况。
五．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构齐鲁证券有限公司为公司出具了2010年度募集资金存放与使用情况专项核查报告，保荐机构认为：浪莎股份2010年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、浪莎股份《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2011年4月24日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 22,239.20 | 本年度投入募集资金总额 | 9,944.47 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 17,713.94 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 购买土地 | 2,198.05 | 2,198.05 | 0 | 2,198.05 | ||||||||||
| 新增850万套高档内衣技改项目 | 16,366.00 | 16,366.00 | 6,335.95 | 11,428.88 | 是 | |||||||||
| 营销网络建设项目 | 4,292.00 | 4,292.00 | 3,607.02 | 4,084.10 | 是 | |||||||||
| 银行相关手续费 | - | - | 1.50 | 2.91 | ||||||||||
| 合计 | — | 22,856.05 | 22,856.05 | 9,944.47 | 17,713.94 | — | — | — | — | |||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 无 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2011-05
四川浪莎控股股份有限公司
关于公司会计差错更正处理公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2010年12月31日中国证监会公告《证监会公告（2010）37号》和上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》相关规定，现将公司本次会计差错更正处理公告如下：
一、本次会计差错更正事项、性质及原因的说明。公司前期编制合并报表，合并抵减对子公司的投资后，将子公司计提的盈余公积，按公司享有的份额调整回来。根据《企业会计准则讲解》的要求，合并时应将子公司个别报表计提的盈余公积全额抵减，不需要再将已经抵减的计提盈余公积金额调整回来。本期改按《企业会计准则讲解》的方法编制合并报表，并对前期差错作追溯重述处理。合并报表时2009年年初和当期盈余公积调减7,001,741.85元，2009年年初和当期未分配利润调增7,001,741.85元。即，报告期内合并报表时对前期差错作追溯重述处理，增加未分配利润7,001,741.85元，等额减少盈余公积。
二、本次会计差错更正处理对公司财务状况和经营成果的影响以及更正处理后的会计报表数据。追溯重述对比较会计报表的影响如下表：
| 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数（元） |
| 2009年年初未分配利润 | 3,951,525.81 |
| 2009年年初盈余公积 | -3,951,525.81 |
| 2009年当期提取盈余公积 | -3,050,216.04 |
| 2009年当期未分配利润 | 3,050,216.04 |
上述追溯重述，只涉及公司留存收益内分项明细数据的调整，增加未分配利润，等额减少盈余公积，对公司以往各年度财务状况和经营成果等均不产生影响。
本次会计差错更正处理后，2009年12月31日公司合并财务报表中未分配利润由：-93,985,247.95元追溯调整为：-86,983,506.10元；盈余公积由：17,482,051.16元追溯调整为：10,480,309.31元。公司2010年年度报告全文“报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标”中已对2008年、2009年项追溯调整。
三、聘请审计机构所做的审计和专项说明情况。公司聘请的审计机构四川华信（集团）会计师事务所对本次会计差错更正处理出具了《关于四川浪莎控股股份有限公司合并报表更正事项的说明》。
四、董事会对本次会计差错更正处理意见。根据2010年12月31日中国证监会公告《证监会公告（2010）37号》和上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》精神，董事会认为：本次会计差错更正处理符合《企业会计准则讲解》的要求，客观公允的反映了公司的财务状况，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意对公司前期差错作追溯重述。
五、独立董事对本次会计差错更正处理独立意见。公司独立董事罗仲伟、沈颖玲认为：公司本次会计差错更正处理符合公司实际状况，亦符合《企业会计准则讲解》的相关规定，提高了公司财务信息质量，客观公允的反映了公司的财务状况。该次会计差错更正处理没有对投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意董事会本次会计差错更正处理意见。
六、监事会对本次会计差错更正处理意见。经公司第七届监事会第四次会议审议认为：公司本次会计差错更正处理符合公司的实际情况，真实反映了公司的财务状况，监事会同意董事会本次会计差错更正意见。监事会将在今后的工作中，一如既往的对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2011年4月24日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2011-06
四川浪莎控股股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：2011年5月21日（星期六）下午14：00时。
2、会议召开地点：浙江省义乌市经发大道308号浪莎控股有限公司会议厅。
3、会议召开方式：现场方式。
4、会议召集人：公司第七届董事会。
5、会议出席对象：
（1）截止2011年5月13日下午3：00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员
二、会议议题
①、审议《董事会工作报告》
②、审议《监事会工作报告》
③、审议《2010年度独立董事述职报告》
④、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
⑤、审议《2010年度财务决算报告》
⑥、审议《关于2010年度利润分配方案和弥补亏损方案》
⑦、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011年财务报告审计机构的议案》
三、现场股东大会会议登记办法
（1）登记时间：2011年5月20日上午9:00时至11:00时；下午13:00时至17:00时
（2）登记地点：浙江省义乌市经发大道308号浪莎控股有限公司董事会办公室
（3）登记方式：
基金及法人股股东持单位股东账户卡、法定代表人授权委托书、被授权人身份证。
自然人股东持股东账户卡、本人身份证，委托出席的需持出席人身份证、授权委托书（附后）进行登记。
四、其他事项
（1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
（2）联系人：马中明
（3）联系电话：0831-8216216或0579-85438383（2011年5月20日），传真：0831-8216016
（4）邮编：644000
五、授权委托书（样本）
授 权 委 托 书
兹全权委托[ ]先生（女士）代表我单位（个人）出席四川浪莎控股股份有限公司20010年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户卡号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：2011年5月20日 有效期限至2011年5月21日
特此通知。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2011年4月24日
关于合并报表更正事项的说明
公司前期编制合并报表，合并抵减对子公司的投资后，将子公司计提的盈余公积，按公司享有的份额调整回来。
根据《企业会计准则讲解》的要求，合并时应将子公司个别报表计提的盈余公积全额抵减，不需要再将已经抵减的计提盈余公积金额调整回来。本期改按《企业会计准则讲解》的方法编制合并报表，并对前期差错作追溯重述。追溯重述对比较会计报表的影响如下：
| 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 2009年年初未分配利润 | 3,951,525.81 |
| 2009年年初盈余公积 | -3,951,525.81 |
| 2009年当期提取盈余公积 | -3,050,216.04 |
| 2009年当期未分配利润 | 3,050,216.04 |
上述追溯重述，只涉及公司留存收益内分项明细数据的调整：增加未分配利润，等额减少盈余公积。对公司以往各年度财务状况和经营成果等均不产生影响。
四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
2011年4月24日