本次使用超募资金永久性补充流动资金的合理性与必要性:
公司业务持续成长，规模不断扩大，从而增加了对流动资金的需求，为保障公司业务的顺利开展及业务的持续快速增长，提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用,提高市场竞争力，从而实现股东利益最大化，公司计划使用超募资金中的100,000,000.00元永久性补充日常经营所需的流动资金，解决部分流动资金需求，按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少利息支出约人民币500万元，从而降低财务费用，提升公司经营效益。因此，公司使用该超募资金永久性补充流动资金的计划是合理的也是必要的。
公司独立董事审议了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》后发表如下独立意见：
公司本次使用超募资金补充流动资金的行为，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展和全体股东利益的需要。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情行。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规。
因此，我们同意公司使用超募资金100,000,000.00元永久性补充流动资金。
公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》。监事会认为：
公司本次使用超募资金补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合深圳交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合公司发展需要，有利于扩展公司的业务，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。同意公司使用超募资金100,000,000.00元永久性补充流动资金。
保荐机构中国建银投资证券有限责任公司核查后认为：本次将超募资金100,000,000.00元用于永久性补充流动资金，这将有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合公司发展需要和股东利益最大化的原则，且该事项已经双环传动第二届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的规定，公司已对超额募集资金部分实行了专户管理，公司声明最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司募集资金的使用符合公司发展需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意双环传动实施该事项。
备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、中国建银投资证券证券有限责任公司《关于浙江双环传动机械股份有限公司使用超募资金补充流动资金事项的保荐意见》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2011年4月25日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2011—019
浙江双环传动机械股份有限公司
关于召开 2010年年度股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年4 月25 日召开第二届董事会第十二次会议，会议决议召开2010 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年5 月18日（星期三 ）上午9：00
3、股权登记日：2011年5月12日（星期四）
4、会议地点：浙江省玉环县机电工业园区1—14号公司会议室
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
6、出席对象：
（1）截止2011年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。
上述第1、3、4、5、6项议案均已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，第2项议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过。
公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2011年5月14日（星期六）8:00—11:30、13:00—16:30
3、登记地点：浙江双环传动机械股份有限公司董事会办公室
4、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2011 年5 月14 日16：30 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、其他事项
1、会议联系人：叶松
联系电话：0576-87237669 传真：0576-87239865
通讯地址：浙江省玉环县机电工业园区1—14号
邮 编：317600
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2011年4月25日
附件一：
股东参会登记表
截止2011年5月12日（星期四）下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有双环传动（股票代码：002472）股票，现登记参加浙江双环传动机械股份有限公司2010年年度股东大会。
| 持有人名称（或姓名） | |
| 联系电话 | |
| 有效身份证明号码（或营业执照号码） | |
| 股东账户号码 | |
| 持股数量（股） | |
| 联系地址 |
附件二：
授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江双环传动机械股份有限公司2010 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2010年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2010年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2010年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2010年度利润分配方案》 | |||
| 5 | 《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》 | |||
| 6 | 《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》 |
委托人签名（盖章）： 委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2011－021
浙江双环传动机械股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司第二届监事会第七次会议于2011年4月25日在公司一楼会议室召开，会议通知已于2011年4月14日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席董美珠女士主持，会议以现场投票表决的方式召开。
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案将提交股东大会审议。
二、审议通过了《2010年度财务决算报告》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案将提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于2011年度融资额度及不动产、动产抵押的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、审议通过了《2010年度利润分配预案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案将提交股东大会审议。
六、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
七、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，并在公司经营的各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合深圳交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合公司发展需要，有利于扩展公司的业务，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。
同意公司使用超募资金100,000,000.00元永久性补充流动资金。
九、审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案将提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2011年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司
监事会
2011年4月25日