证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2011-015

广东海大集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2011年4月25日上午在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2011年4月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度总经理工作报告的议案》。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年内部控制自我评价报告的议案》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》。

本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年开展期货套期保值业务的议案》。

本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具审计报告，公司（母公司）2010 年度实现净利润157,494,590.38元，按净利润10%计提法定盈余公积金15,749,459.04 元，不提取任意公益金，截止2010年12月31日可供股东分配的利润为261,243,376.47元。经审计截止2010年12月31日公司资本公积为1,460,693,267.82元。

董事会同意公司以现有291,200,000股为基数，按每10股派发现金股利2元(含税)，共计派发现金58,240,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度；公司以现有291,200,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本291,200,000股。

本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

董事会同意公司在股东大会审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》议案并实施完成后，对公司注册资本进行变更，注册资本从291,200,000元变更至582,400,000元。

本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

董事会同意公司在股东大会审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》议案并实施完成后，对公司章程进行修订，变更内容如下：

公司章程 原第五条 公司注册资本为人民币29,120万元。现改为 第五条 公司注册资本为人民币58,240万元。

公司章程 原第十八条 公司的股份总数为291,200,000 股。现改为 第十八条公司的股份总数为582,400,000股。

公司章程 原第十九条 公司的股本结构为：公司的股本结构为：普通股29,120 万股，其中发起人深圳市海大投资有限公司持有19,243.224 万股，占总股本的66.08%；发起人CDH Nemo (HK) Limited 持有2,596.776 万股，占总股本的8.92%；两个发起人合计持有21,840万股，占总股本的75%。社会公众股股东持有7,280万股，占股本的25%。

现改为 第十九条公司的股本结构为：公司的股本结构为：普通股58,240万股，其中发起人深圳市海大投资有限公司持有38,486.448万股，占总股本的66.08%；发起人CDH Nemo (HK) Limited 持有5,193.552万股，占总股本的8.92%；两个发起人合计持有43,680万股，占总股本的75%。社会公众股股东持有14,560万股，占股本的25%。

本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

十三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更广西海大饲料有限公司募投项目的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

十六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

十七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了制定《审计委员会年报工作规程的议案》。

《审计委员会年报工作规程》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了制定《关于召开2011年度股东大会的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

广东海大集团股份有限公司董事会

2011年4月25日

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2011-016

广东海大集团股份有限公司

关于2011年开展期货套期保值

业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第十次会议审议通过了公司2011年开展期货套期保值业务的议案，同意公司开展农副产品期货套期保值业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、交易背景及交易品种数量

公司主要业务是饲料的开发、生产和销售，玉米、豆粕、油脂作为主要的饲料原料，在饲料原料中占比在40％左右。根据业务部门测算，预计公司2011年前述各类原料的全年用量约为130万吨。为规避这些原材料的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划进行套期保值业务操作，以有效管理价格大幅波动的风险。

2011年内拟开展的商品期货套期保值交易情况：

1、套期保值期货品种 ：商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、大豆、豆油、棕榈油、硬麦、菜油等农产品期货合约。

2、预计全年套保数量：不超过100万吨；

3、公司拟套期保值的原料合约最高数量约占2011年度对应原料预计耗用量的80%。

二、套期保值的目的

公司从事商品期货交易套期保值，主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避价格波动风险的目的。公司的套期保值交易包括买入套期保值和卖出套期保值。买入套期保值是公司根据未来生产经营所需要的原料数量，在期货市场中买入相应数量的期货合约，用期货市场多头保证现货市场的空头，以规避现货市场价格上涨而带来的采购成本上升的风险。卖出套期保值是公司在签订重要现货采购合同时，根据使用进度在期货市场卖出相应期限、数量的期货合约，以规避因现货市场价格下跌而带来的风险。

三、拟投入资金及业务期间

根据公司对2010年可套保原料消耗量的统计分析，预计2011年公司拟对不超过100万吨玉米、豆粕和油脂期货套期保值，预计所需保证金余额不超过人民币 15000万元，所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。业务时间从董事会审议通过之日起一年之内安排。

四、套期保值的风险分析

商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原料价格大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。 公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《期货管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

六、保荐机构发表意见

经核查，公司仅拟进行与自身生产经营相关的玉米和豆粕等原材料的期货套期保值业务，并按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，已制定了《期货管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定，准备好了相关风险控制措施，本保荐人同意公司开展2011年度预计的套期保值业务。

七、备查文件

公司第二届董事会第十次会议决议

广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司2011年度预计套期保值业务的核查意见

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

2011年4月25日

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2011-017

广东海大集团股份有限公司

关于变更广西海大饲料有限公司募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更募投项目概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1149号文核准，公司于2009年11月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,600万股，发行价格为28.00元/股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为151,099.80万元。

现公司拟变更原募投项目中的广西海大饲料有限公司年产24万吨配合饲料项目（以下简称“广西海大项目”），该项目总投资额为10,960万元，约占募集资金净额的7.25%，截至2010年末，该项目已投入10,689,300.50元。广西海大项目已使用部分资金由公司自有资金补充转回。

公司计划将广西海大项目的募集资金变更投资到新建的江苏南通年产24万吨配合饲料项目（以下简称“江苏南通项目”）。江苏南通项目系于2010年12月26日经公司第二届董事会第七次会议审议通过，项目总投资11,000万，共建设9条水产配合饲料生产线，年设计生产产能为24万吨，主营水产配合饲料，供应江苏及周边市场，项目预计2011年开始建设，在2012年投产，预计投资回收期为6.9年，投资金额来源于公司自有资金。截止2011年3月末，项目共投入844万元（未经审计）。

本次募投项目变更方案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

江苏南通项目经已与如东县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，购地面积为117,231.5平方米，并取得如东县国土资源局的“关于同意受让土地的批复”（东国土资【2011】供出14号）文件。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

广西海大项目实施主体为公司全资子公司广西海大饲料有限公司（以下简称“广西海大”），投资总额为10,960万元, 约占募集资金净额的7.25%，截至2010年末，该项目已投入10,689,300.50元；均为广西海大项目前期为购买土地所支付费用；广西海大从设立至今，除购买土地外，未发生其他生产经营活动。

截止2010年12月31日，广西海大项目募集资金余额99,993,462.28元（含利息收入）存储于募集资金专户内。

（二）变更广西海大项目的原因

广西海大项目实施地点为广西钦州市，地处广西南部沿海地区，为广西对虾养殖的中心位置，主要以对虾养殖为主，鱼、畜禽品种养殖市场较小。

广西海大项目原计划首先满足公司在广西地区虾料的产能需求，同时能兼顾满足广西北部的鱼料及畜禽料市场的需求。因于2010年6月，公司新建项目珠海容川饲料有限公司投产，年设计产能12万吨对虾饲料，极大地缓解了珠三角及广东地区的对虾产能需求，使湛江海大的虾料能扩大辐射区域，可以缓解广西虾料产能的需求。

从目前的市场需求分析，公司在广西鱼料及畜禽料的产能空缺更大，主要集中于广西北部地区，现在实施原广西海大项目已经不能满足广西市场最急切的需求。

另外，钦州市并不靠近饲料大宗原料的集散地，原料采购渠道不多，大部分原料均需要从广西北部购买，考虑到饲料原料从北部调运，并在加工生产完后再运回北部销售，其运输成本也不利于公司的生产经营。

因此，公司决定变更原广西海大项目，计划在广西北部再另行选择合适地点投资建厂，重点开拓当地的鱼、畜禽饲料市场。

三、江苏南通项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

江苏南通年产24万吨水产饲料项目，在当地新设公司为实施主体，实施地点为江苏省南通市如东县；项目总投资11,000万，项目共建设9条水产配合饲料生产线，年设计生产产能为24万吨，主营水产配合饲料，供应江苏及周边市场。

（二）项目可行性分析

江苏省养殖水域宽广，养殖技术先进，居民生活水平提高对水产品需求增大。作为中国的经济强省，水产食品的产量和对饲料的需求将越来越大，2009年江苏水产饲料总量为198吨，其市场容量巨大，水产饲料市场有着很大的提升空间。

在江苏地区，公司设有已投产的全资子公司苏州海大饲料有限公司（以下简称“苏州海大”）及泰州海大生物饲料有限公司（以下简称“泰州海大”），和正在建设中的常州海大生物饲料有限公司（以下简称“常州海大”）。经过苏州海大和泰州海大多年来在江苏周边地区的市场开拓，已经打下良好的市场基础。海大水产饲料产品质量稳定，饵料系数比行业低，性价比高，产品市场定位准确，产品效果表达良好，鱼虾的长势、饵料系数均优于竞争者。

公司在江苏地区2008年销售水产饲料7万吨，2009年销售10万吨，2010年销售15万吨，两年增长一倍多；且近年销售旺季期间，公司都已严重供不应求，按公司预计，常州海大投产后的产能仍远远未达到市场的需求，本项目产品的销售市场有足够的保证。

本项目实施地点为江苏省南通市如东县，用地面积为175.86亩，南通海大生物科技有限公司按国家规定“招、拍、挂”流程取得土地，经已与如东县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，购地面积为117,231.5平方米，并取得如东县国土资源局的“关于同意受让土地的批复”（东国土资【2011】供出14号）文件。

本项目经营配合饲料生产销售，为公司的主营业务，因此本项目不存在建设、生产及管理的风险。

（三）项目经济效益分析

项目预计于2011年开始建设，2012年初投产，并于2013年达产，达产当年预计销量10万吨，销售收入为6.1亿元，年均税后净利润为1,592万，投资利润率为14.47%，全部投资回收期为6.9年。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

公司独立董事李善民先生、桂建芳先生、谢明权先生审慎地查阅了相关资料，确认变更后募集资金仍投向公司主业，变更后项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，发表了如下意见：募投项目变更方案符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，发表同意募投项目变更的意见。

监事会于2011年4月25日在公司召开第二届监事会第七次会议，以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于变更广西海大饲料有限公司募投项目的议案》。发表了如下意见：项目的变更符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，发表同意募投项目变更的意见。

公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称：“广发证券”）认为：变更后募集资金仍投向公司主业，变更后项目具有较好的市场前景和盈利能力，可以提高募集资金使用效益，符合全体股东利益；已履行相关的法律程序，变更程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定。本保荐机构同意海大集团“广西海大饲料有限公司年产24万吨配合饲料项目”变更为“江苏南通饲料有限公司年产24万吨配合饲料项目”，该变更事项待股东大会通过之后即可实施。

五、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见；

3、监事会决议；

4、保荐机构意见；

5、江苏南通项目的可行性研究报告；

特此公告

广东海大集团股份有限公司董事会

2011年4月25日

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2011-18

广东海大集团股份有限公司

关于公司2011年

日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司生产经营情况，预计2011年将发生少量日常性关联交易，交易具体情况如下：

一、预计全年日常性关联交易的基本情况

关于公司2011年度日常性关联交易的议案已经公司第二届董事会第十次会议审计通过，审计结果为7票同意，反对和弃权均为0票，不存在关联董事回避事项。该方案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

■

二、关联交易方资料及关联关系

1、佛山市海航兴发农牧发展有限公司

公司名称：佛山市海航兴发农牧发展有限公司（以下简称“海航兴发”）

住所：佛山市高明区更合镇（更楼）工业大道升鹤街34号

法定代表人：陈洪耀

注册资本：人民币100万元

经营范围：养殖、销售：鸡苗、肉鸡、水产品。

截止2010 年12 月31 日，海航兴发的总资产为966,79万元，净资产为302.02万元；2010年营业收入为3,979.32万元、净利润为278.45万元(以上数据未经审计)。

2、关联关系情况说明

公司持有佛山海航70%股权，佛山海航另外30%股权由自然人陈洪耀持有，佛山海航持有海航兴发49%股权，自然人陈洪耀持有45%股权，自然人徐晔持有6%股权，关联关系如下图：

■

佛山海航经营配合饲料，主营鸡配合饲料，海航兴发主营鸡的养殖和销售，公司的日常性关联交易为佛山海航销售鸡饲料给海航兴发。

三、关联交易情况

佛山海航对海航兴发销售鸡饲料，预计2011年销售金额累计约为4,000万。

■

四、交易协议的主要内容

1、交易协议期间：从2011年1月1日至2011年12月31日，为期1年。

2、交易方式：视海航兴发的养殖需求，全年不断多批次采购，预计全年采购量为1.3万吨，累计金额约为4,000万元。

3、定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。

4、结算方式：比照公司其他鸡料客户，给予15－25天的收款周期。

五、关联交易的目的、必要性以及本次关联交易对公司的影响

公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，由于关联交易金额及比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

六、独立董事及中介机构意见

1、公司独立董事对关联交易事项发表独立意见,认为“经过认真审查，认为公司与佛山市海航兴发农牧发展有限公司的日常性关联交易事项，符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格以统一对外报价的市场价格为基础，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。因此，同意公司上述关联交易方案。”

2、公司保荐机构核查了上述关联交易事项，并发表了核查意见，认为“海大集团 2011 年度日常性关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2011年日常性关联交易计划无异议。”

七、备查文件

1、《公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、《佛山市海航饲料有限公司饲料销售协议》；

3、《独立董事关于第二届董事会第十次会议部分议案的独立意见》；

4、《广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司关于2011年度日常性关联交易预计议案的核查意见》

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

2011年4月25日

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2011-019

广东海大集团股份有限公司

关于公司向银行

申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行机构申请人民币17.7亿的银行授信额度，本事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

考虑到公司部分银行授信额度将要到期，且原材料价格的上扬，公司存货及集中采购所需资金也越来越大等原因；公司拟在银行授信额度到期后向银行继续申请银行授信额度，并增加部分授信额度的申请；公司拟向银行申请的授信额度见下表：

■

注：实际授信额度为不超过700万欧元，本表以1：10汇率换算成人民币。

授信产品为流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，授信期限最长不超过二年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提议授权薛华先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

截止2010年12月31日，公司银行借款总额为5.71亿，占公司总资产的17.36%，资产负债率为30.77%，财务状况良好。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

2011年4月25日

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2011-020

广东海大集团股份有限公司

关于为公司全资及控股子公司

银行融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月25日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟对部分全资、控股子公司银行融资提供连带责任担保，担保总额度为不超过人民币7.5亿元。本事项尚需提交2010年年度股东大会审议。

二、被担保人及拟提供担保的情况

1、被担保人的基本情况如下表：

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2、公司与被担保人的股权关系及担保金额

公司与被担保人的股权关系及担保金额如下表：

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注：实际担保金额为不超过500万欧元，本表以1：10汇率换算成人民币。

公司与上述控股子公司的其他少数股东不存在关联关系，公司的控股股东及实际控制人与上述其他股东不存在关联关系。

控股子公司的其他少数股东需对公司承担反担保责任，将在公司提供担保后与公司签订反担保合同，承诺在被担保人的融资金额如无法如期归还银行，而导致公司履行担保偿还义务后，其他少数股东将按其持有被担保人的股权比例对公司承担偿还义务。

3、被担保人最近一期财务数据

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

公司将为上述全资及控股子公司向银行融资提供担保，金额为不超过人民币7.5亿元，承担连带担保责任。

担保协议尚未签署，本议案是确定年度担保的总安排，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及贷款银行共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为公司为上述全资及控股子公司提供担保，有利于其筹措资金，保证正常生产经营及发展；公司全资及控股子公司的资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内；且由其他少数股东对公司提供反担保，公司担保风险较小。

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：该担保事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为全资及控股子公司，风险可控，符合公司利益；且由其他少数股东提供反担保协议，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。同意上述的担保议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2010年末，公司除对全资及控股子公司提供担保外，未发生对外担保事项；公司对全资及控股子公司的担保总额为6,000万元，占公司经审计净资产227,744.10万元的比例为2.63%。

公司对全资及控股子公司的担保均属于正常期限内，未发生逾期、诉讼及因担保被判决等其他情况。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

2011年4月25日

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2011-021

广东海大集团股份有限公司

关于为控股子公司

提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助事项概述

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在不影响正常经营的情况下，为9个控股子公司共提供不超过人民币6.13亿元的财务资助，不包括公司正常经营销售给各控股子公司的原材料等应收款项，财务资助资金来源于公司自有资金。

1、财务资助对象及金额

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2、资金主要用途

资助资金用于各控股子公司饲料生产销售、饲料原料贸易、饲料机械制造销售及水产苗种生产销售。主要用于补充各控股子公司生产旺季时流动资金的不足。

3、使用期限及使用费

上述财务资助以借款方式提供，金额在不超过上述限额内以控股子公司实际需求而定，期限为自借款之日起一年。本公司将按不低于同类业务同期银行贷款利率收取资金占用费。

4、审批情况

上述财务资助事项已经2011年4月25日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

(下转B71版)

关联交易内容	关联人	预计本年交易金额（万元）	上年交易金额（万元）
销售饲料	佛山市海航兴发农牧发展有限公司	4,000.00	2,823.10

关联交易内容	2010年度
	金额（万元）	占公司同类交易金额的比例	占佛山海航当年收入的比例
销售鸡饲料	2,823.10	0.38%	2.64%

银行名称	授信额度（万元）
深圳发展银行股份有限公司广州珠江新城支行	60,000.00
中国银行股份有限公司番禺广州番禺支行	80,000.00
招商银行广州分行市桥支行	30,000.00
德意志银行（中国）有限公司广州分行	7,000.00（注）
合计	177,000.00

序号	被担保人名称	成立日期	注册资本（万元）	注册地点	法定代表人	主营业务
1	广州市番禺区大川饲料有限公司	2000.01.07	1000	广州市番禺区东涌镇西樵村	李维峰	生产、销售：饲料、预混料、浓缩料；批发、零售:饲料原料、水产品、牲畜、农副产品；水产技术服务；生产、加工：塑料制品、纸塑复合包装制品，销售本企业产品。
2	东莞市海大饲料有限公司	2005.11.02	1000	东莞市麻涌镇新沙港工业区	徐传万	生产、销售：饲料；批发和零售：饲料原料、水产品；水产技术开发及技术服务。
3	深圳市大河饲料有限公司	2007.01.29	3000	深圳市南山区蛇口港湾三路招港大厦808号	顾众	畜牧渔业水产技术服务；动植物疾病防治服务；饲料及添加剂、浓缩料、预混料的销售；货物及技术进出；粮食收购；化工产品、有色金属的销售
4	广州市海兴农水产养殖技术有限公司	2009.11.19	100	广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦213房之三	江谢武	水产养殖技术的开发，技术服务；养殖水产品；收购：农畜产品（粮食、棉花除外）；销售：农畜产品（种子除外）。
5	Haid International Group Limited（海大国际集团有限公司）	2010.5.29	500美元	-	薛华	原料贸易
6	广州市海维饲料有限公司	2002.10.17	1170	广州市番禺区石壁街韦涌花园脚	诸清华	生产、销售：配合饲料；批发和零售：农畜产品（种子除外）；水产品技术的研究、开发、技术咨询、技术转让。
7	广州市容川饲料有限公司	2003.02.18	1310	广州市番禺区东涌镇西樵村西樵大桥西侧综合楼	陈中柱	生产、销售：配合饲料；水产养殖（全民所有的水域、滩涂除外）；饲料生产技术、水产养殖技术的咨询；销售：机械化农业机具、饲料用农产品；货物进出口、技术进出口。
8	广州市海大饲料有限公司	1998.07.14	1000	广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦213房之二	薛华	畜牧渔业水产技术服务，动植物疾病防治服务。销售：饲料及添加剂、浓缩料、预混料、农副产品；货物进出口。

序号	被担保人名称	公司直接及间接控股	提供担保金额（万元）	其他少数股东
1	广州市番禺区大川饲料有限公司	100%	7,000	-
2	东莞市海大饲料有限公司	70%	5,000	广州市铭尔思生物技术有限公30%
3	深圳市大河饲料有限公司	60%	30,000	上海圭泽贸易有限公司40%
4	广州市海兴农水产养殖技术有限公司	70%	15,000	广州市铭尔思生物技术有限公30%
5	Haid International Group Limited（海大国际集团有限公司）	100%	5,000（注）
6	广州市海维饲料有限公司	100%	2,000
7	广州市容川饲料有限公司	100%	6,000
8	广州市海大饲料有限公司	100%	5,000
	合计		75,000

序号	控股子公司	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	广州市番禺区大川饲料有限公司	28,422.62	2,555.37	90,251.49	1,253.34
2	东莞市海大饲料有限公司	9,651.32	552.51	45,941.02	200.09
3	深圳市大河饲料有限公司	13,629.81	3,511.14	7,515.60	29.55
4	广州市海兴农水产养殖技术有限公司	5,648.89	101.56	4,865.96	1.86
5	Haid International Group Limited（海大国际集团有限公司）	595.61	594.50	-	110.15
6	广州市海维饲料有限公司	14,253.44	3,457.84	78,358.46	1,638.51
7	广州市容川饲料有限公司	11,759.18	2,028.25	70,446.19	231.51
8	广州市海大饲料有限公司	24,829.95	1,341.16	48,582.64	158.40

控股子公司	预计财务资助	公司直接及
	(人民币：万元)	间接持股比例
广州市海兴农水产养殖技术有限公司	15,000.00	70%
深圳市大河饲料有限公司	8,000.00	60%
武汉明博机电设备有限公司	1,000.00	60%
湛江海兴农海洋生物科技有限公司	3,600.00	70%
清远百容水产良种有限公司	6,200.00	70%
大连海大圭泽贸易有限公司	15,000.00	60%
佛山市海航饲料有限公司	8,000.00	70%
江门市新会区奥特饲料有限公司	4,000.00	80%
常州博德模具科技有限公司	500.00	70%
合计	61,300.00