根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定，监事会对公司2011年一季度报告进行审核并提出审核意见。监事会认为：董事会编制和审核公司2011年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（九）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于募投项目生产线实施地点调整的议案》

监事会认为：公司募投项目生产线实施地点调整符合公司的实际情况，不存在使公司利益和股东利益受损的情形。

三、备查文件

经参会监事签名的第二届监事会第七次会议决议

特此公告       

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十五日

证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号： 2011－013

广东太安堂药业股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》和《股东大会议事规则》，经公司第二届董事会第八次会议决议通过，公司决定于2011年5月17日召开公司2010年度股东大会，具体时间及事项通知如下：

一、会议召集人：公司第二届董事会

二、会议时间：2011年5月17日（星期二）上午9:00

三、会议地点：汕头市金园工业区公司六楼会议室

四、会议审议事项：

(一)审议《2010年度董事会工作报告》

(二)审议《2010年度监事会工作报告》

(三)审议《2010年度财务决算报告》

(四)审议《2010年度利润分配的议案》

(五)审议《2010年年度报告及摘要》

(六)审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》

(七) 审议《关于制定〈广东太安堂药业股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

（八）审议《关于制订〈广东太安堂药业股份有限公司控股股东内幕信息管理制度〉的议案》

（九）审议《关于子公司上海太安堂医药药材有限公司和广东皮宝药品有限公司向柯树泉、柯少彬续租房屋的议案》

（十）审议《关于选举徐福莺女士为第二届董事会董事的议案》

注：该议案采取累积投票方式选举董事

（十一）审议《关于选举宋秀清先生为第二届董事会董事的议案》

注：该议案采取累积投票方式选举董事

以上内容详细内容已披露于2011年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、召开方式：现场投票表决。

六、出席对象：

1、截至2011年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的会议见证律师。

七、登记办法：

1、登记方式：

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托者身份证及授权书和本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人身份证、股票帐户卡办理登记手续；

（3）法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人身份证及法人授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

（4）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间：股权登记日2011年5月10日下午深圳证券交易所收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。

八、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：陈小卫

电 话：0754-88116066-188

传 真：0754-88105160

地 址：汕头市金园工业区公司六楼会议室

2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十五日

附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位） 作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2010年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	审议《2010年度董事会工作报告》
2	审议《2010年度监事会工作报告》
3	审议《2010年度财务决算报告》
4	审议《2010年度利润分配的议案》
5	审议《2010年年度报告及摘要》
6	审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》
7	审议《关于制定〈广东太安堂药业股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》
8	审议《关于制订〈广东太安堂药业股份有限公司控股股东内幕信息管理制度〉的议案》
9	审议《关于子公司上海太安堂医药药材有限公司和广东皮宝药品有限公司向柯树泉、柯少彬续租房屋的议案》
以下为累积投票表决事项
序号	表决事项	同意的表决权数
10	审议《关于选举徐福莺女士为第二届董事会董事的议案》
11	审议《关于选举宋秀清先生为第二届董事会董事的议案》

备注：

1、议案10与11选举公司董事采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数 x2，股东可以将其拥有的表决权数进行任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，表示直接将表决权数平均分给打“√”的候选人。若股东填写的表决权数总和大于其拥有的表决权数，则对董事候选人的表决均无效。

2、议案1-议案9的填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认、涂改、填写其他符号、多选的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

委托人（签字或盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：	股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：

委托日期： 2011年 月 日

证券代码：002441 证券简称：太安堂 公告编号：2011-014

广东太安堂药业股份有限公司关于举行2010年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2010年年度报告及摘要》经公司第二届董事会第八次会议审议通过，详见2011年4月27日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2010年年度报告及摘要》。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于2011年5月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理柯少彬先生、独立董事骆竞女士、财务总监唐志松先生、董事会秘书兼副总经理陈小卫先生及公司保荐代表人张晋阳先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十五日

证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号： 2011－016

广东太安堂药业股份有限公司

关于募投项目生产线实施地点调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份公司（以下简称“公司”） 于2010年11月26日第二届董事会第六次会议审议通过《关于将募投项目的两条生产线调整安装到公司新生产基地的议案》，决定将募投项目全自动软膏剂GMP生产线与全自动丸剂GMP生产线调整安装到公司新生产基地，并进行GMP认证和生产，实现与公司其他产品的生产地点一体化和成片化，目的是为了有效降低生产和管理成本，实现公司生产经营管理的利益最大化。

但鉴于公司新生产基地有些配套设施的建设未能按原时间计划完成，导致有可能延误募投项目生产线的计划投产时间。为使两条募投项目生产线能尽快建成投产，满足公司销售量增加对生产能力增长的需求，不影响公司管理层制定的新一年经营计划与销售计划的完成，现决定将该两条募投项目生产线仍按公司公开发行股票《招股说明书》中披露的地点方案进行建设，即仍然建设、安装于位于汕头市潮汕路月浦南工业区的公司制剂大楼四层和五层，争取尽快建成投产。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目生产线实施地点调整的议案》，决定了以上事项。

监事会认为：公司募投项目生产线实施地点调整符合公司的实际情况，不存在使公司利益和股东利益受损的情形。

保荐机构广发证券股份有限公司已对该事项的必要性和合理性进行了核查并发表了同意的核查意见，保荐机构认为：太安堂调整本次募投项目的生产设备及配套设备安装地点，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十五日