§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人董事长廖哲男先生、董事总经理余昱暄先生、主管会计工作负责人邱玉英女士及会计机构负责人(会计主管人员)王小波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 941,433,303.12 | 879,522,726.57 | 7.04% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 692,665,529.89 | 665,887,376.28 | 4.02% |
| 股本（股） | 181,728,750.00 | 181,728,750.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.81 | 3.66 | 4.10% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 170,545,798.18 | 114,300,618.69 | 49.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,778,153.61 | 21,797,493.68 | 22.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 25,095,963.65 | 23,847,910.04 | 5.23% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1381 | 0.1312 | 5.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1474 | 0.1199 | 22.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1474 | 0.1199 | 22.94% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.94% | 3.76% | 0.18% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.73% | 3.71% | 0.02% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,877,277.07 | |
| 所得税影响额 | -469,319.27 | |
| 合计 | 1,407,957.80 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,858 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条 件流通股的数量 | 种类 | |
| 巴拿马海尔梅斯公司 | 66,903,046 | 人民币普通股 | |
| CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED | 63,337,806 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 3,050,620 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 | 2,345,554 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 | 1,900,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 1,684,403 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 1,544,775 | 人民币普通股 | |
| 光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划 | 1,463,328 | 人民币普通股 | |
| 余功金 | 1,220,300 | 人民币普通股 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 763,012 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、利润表变动情况
（1）营业收入较上年同期增长49.21%，主要系公司所处行业市场需求量增加，而产品销售随之增加所致；
（2）营业税金及附加较上年同期增长79.46%，主要系随报告期增加了城市维护建设税和教育费附加所致；
（3）销售费用较上年同期增长52.79%，主要系人力成本增加，以及销售量增加使运输费、销售服务费增加所致；
（4）管理费用较上年同期增长62.07%，主要系报告期科研开发投入增加，以及人力成本增加所致；
（5）财务费用较上年同期下降283.12%,主要系报告期利息收入比上年同期减少以及汇兑收益增加所致；
（6）资产减值损失较上年同期增长177.72%,主要系报告期逾期应收货款增加所致；
（7）投资收益较上年同期增长179.33%，主要系报告期持有至到期投资收益增加所致；
（8）营业利润较上年同期增长33.89%，主要系主要产品的市场占有率逐步提高，主营业务收入增长带来营业利润的相对增长；
（9）营业外收入较上年同期增长367.15%，主要系报告期内收到政府重点技术改造补助款所致；
（10）营业外支出较上年同期下降82.43%，主要系报告期内捐赠支出减少所致；
（11）所得税费用较上年同期增长125.07%，主要系公司高新技术企业认定在复核期间，企业所得税税率暂按25%计算所致。
二、资产负债表变动情况
（1）预付款项较年初增长195.89%，主要系报告期预付设备款增加所致；
（2）其他应收款较年初增长50.77%，主要系报告期内投标保证金增加，以及员工借支增加所致；
（3）应付票据较年初增长100.00%，主要系报告期采购原料部分采用票据结算方式所致；
（4）预收款项较年初增长55.20%，主要系子公司采用预收货款方式销售的客户增加所致；
（5）应付职工薪酬较年初减少48.50%，主要系上年计提的年终奖金在报告期发放所致；
（6）应付利息较年初增加125.04%，主要系报告期内借款增加所产生的应付利息增加所致；
（7）其他应付款较年初下降37.55%，主要系上年应付员工报销在报告期支付所致。
三、现金流量表变动情况
（1）报告期经营活动产生的现金净流入较上年同期增长5.23%,主要原因为本期销售量增加，收到的货款额也相应增加所致；
（2）报告期投资活动产生的现金净流出较上年同期下降27.22%，主要原因为收回持有至到期的投资增加所致；
（3）报告期筹资活动产生的现金净流入较上年同期增长100%，主要原因为报告期内增加银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 签约日期 | 签约对象 | 合同金额 | 合约内容 | 履行状况 |
| 1 | 2010-3-23 | KAPP GMBH | 113.28万(欧元) | 购买转子研磨机 | 履行中 |
| 2 | 2010-2-8 | 合肥通用机械研究院 | 378万(人民币) | 购买空气螺杆压缩机组性能试验装置 | 履行中 |
| 3 | 2010-5-22 | 上海泺锦建筑工程有限公司 | 458.8万(人民币) | 扩建服务厂房 | 履行中 |
| 4 | 2010-7-9 | 程泰机械（苏州）有限公司 | 387万(人民币) | 购买数控机床 | 履行中 |
| 5 | 2010-8-3 | 主新德科技股份有限公司 | 30.5万(美金) | 购买精密圆筒磨床 | 履行中 |
| 6 | 2010-8-5 | 株式会社森精机制作所 | 4,100万(日元) | 购买复合车床 | 履行中 |
| 7 | 2011-2-10 | NIIGATA MACHINE TECHNO CO; LTD | 7,406.9万(日元) | 购买加工机 | 履行中 |
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
| 截止2011年3月31日，公司募集资金投资项目都已建设完毕，达到预定可使用状态。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，保荐人发表同意意见，独立董事和监事会发表同意意见，公司将截止至2011年3月31日的结余募集资金16,211,583.27万元加上截止至注销募集资金专户当日的利息永久补充公司流动资金。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 实际控制法人 | 公司与实际控制人汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）在公司上市前签署的《避免同行业竞争协议》。 | 严格履行中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | ||||
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 15.00% | ～～ | 25.00% | |
| 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长15%-25%。 | |||||
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 52,959,834.98 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 公司所处行业需求上升，业务拓展顺利，营业收入增长,使得获利情况相对增长。 | ||||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
上海汉钟精机股份有限公司
董事长：廖哲男
二〇一一年四月二十六日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-015
上海汉钟精机股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：2011年4月26日上午（星期二）9：30
2、会议召开地点：公司二楼会议厅
3、股权登记日：2011年4月19日
4、召开方式：现场表决
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长廖哲男先生
7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份数为132,459,891股，占公司总股数的72.89%。公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。北京市国枫律师事务所周玉娟律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
2、审议通过了关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
3、审议通过了关于公司《2010年度财务决算报告》的议案
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
4、审议通过了关于公司《2011年度财务预算报告》的议案
经表决，131,100,491股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的98.97%，0股反对，1,359,400股弃权。
5、审议通过了关于公司2010年度利润分配的议案
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司截止至2010年12月31日经审计的滚存未分配利润为人民币183,069,394.29元，资本公积为人民币260,515,862.96 元。
公司拟以2010年12月31日的总股本181,728,750股为基数，向全体股东每10股股份派现金股利3元（含税），合计派发现金股利54,518,625元，剩余未分配利润128,550,769.29元结转至下一年度；同时，公司拟向全体股东以资本公积每10股股份转增2股，合计转增股份数为36,345,750股，转增后公司总股份数为218,074,500股，剩余资本公积224,170,112.96元结转至下一年度。
经公司股东大会审议批准2010年度利润分配方案并顺利实施后，授权公司董事会因本次资本公积转增股本事项，变更《公司章程》中的注册总资本、公司总股本等相关条款，同时变更公司批准证书及营业执照等相关事项。
经表决，131,100,491股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的98.97%，0股反对，1,359,400股弃权。
6、审议通过了关于公司《2010年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
7、审议通过了关于公司《2010年度报告全文及摘要》的议案
（1）《2010年年度报告全文》
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（2）《2010年年度报告摘要》
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
8、审议通过了关于公司聘用2011年度审计机构的议案
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
9、审议通过了关于公司日常关联交易的议案
（1）公司与台湾汉钟的关联交易
经关联股东巴拿马海尔梅斯公司回避表决（有表决权的股份总数为66,903,046股），65,556,845股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（2）公司与上海富田的关联交易
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（3）上海柯茂与上海富田的关联交易
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
10、审议通过了关于公司拟授权公司总经理与银行签署融资额度及日常业务的议案
为了给公司发展进一步提供资金支持，满足公司对营运资金的需求，同时为了便于公司向银行申请融资额度，根据《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》、《融资与担保管理办法》等有关规定，现公司拟授权公司总经理在本议案经股东大会审议通过后一年内累计不超过人民币伍亿元（或美金柒仟陆百万元）的额度内与银行签订融资额度合同，并代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项。前述额度包含本公司为子公司融资的额度。
公司管理层将根据公司经营情况的实际需要，审慎决定借款数额。
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
11、以特别决议审议通过了关于修订《公司章程》的议案
（1）修订第二十条
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（2）修订第四十三条
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（3）修订第八十二条
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（4）修订第一百零一条
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（5）修订第一百零三条
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（6）修订第一百一十六条
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（7）修订第一百五十五条
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（8）修订第一百六十四条
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（9）修订第一百六十九条
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（10）修订第一百七十一条
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（11）修订第一百七十三条
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（12）修订第一百七十五条
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（13）修订第一百七十七条
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（14）修订第一百八十二条
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（15）修订第一百九十四条
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
12、审议通过了关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
鉴于公司经营状况良好、财务状况以及现金流状况的稳健，销售规模不断扩多，有着比较充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及控股子公司拟使用不超过贰亿伍仟万元人民币（含贰亿伍仟万元）购买中短期低风险银行理财产品，在不超过前述额度内，自股东大会审议通过后三年之内资金可以滚动使用。并授权公司总经理进行项目决策，由公司管理层具体实施相关事项。
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
13、审议通过了关于修改《融资与担保管理办法》的议案
经表决，132,459,891股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
四、律师见证情况
北京市国枫律师事务所周玉娟律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、上海汉钟精机股份有限公司2010年度股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所《关于上海汉钟精机股份有限公司二零一零年度股东大会的法律意见书》；
3、上海汉钟精机股份有限公司2010年度股东大会会议资料。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十六日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-016
上海汉钟精机股份有限公司
第二届董事会第十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2011年4月16日以电子邮件的形式发出，于2011年4月26日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应表决的董事9名，实到表决的董事9名，会议发出表决单9份，收回有效表决单9份。会议由董事长廖哲男先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司2011年第一季度报告的议案
1、《2011年第一季度报告全文》
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、《2011年第一季度报告正文》
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见2011年4月27日公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议通过了关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见2011年4月27日公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2011-018号公告。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十六日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-018
上海汉钟精机股份有限公司
关于公司节余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年4 月26 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]198号《关于核准上海汉钟精机股份有限公司公开发行股票的通知》文核准，本公司向社会公众投资者公开发行了3,800万股人民币普通股股票，每股面值1元，发行价格为9.08元/股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为32,411.04万元，以上募集资金于2007年8月9日全部到位，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司华证验字[2007GF]第010012号《验资报告》验证。
上述募集资金分别存储于华一银行上海徐汇支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行开设募集资金专项账户。
截止2011年3月31日，公司首次募集资金投资项目已全部完工。项目共募集资金32,411.04万元，实际使用33,070.08万元，募集资金账户利息2,280.19万元，募集资金专项账户节余未使用募集资金余额为1,621.15万元，占募集资金净额5.00%。具体使用情况如下：
单位：人民币万元
| 募集资金投资项目 | 预计投入额 | 实际投入额 | 节余资金 （含利息） | 完成时间 |
| 新建压缩机零部件自动化生产线 | 10,618.00 | 10,732.78 | 374.23 | 2010-07 |
| 新建螺杆式流体机械综合生产线 | 7,323.00 | 7,425.48 | 80.79 | 2011-03 |
| 企业信息管理和物流仓储系统 | 5,456.00 | 5,312.90 | 717.16 | 2011-03 |
| 工程技术开发中心 | 3,229.00 | 2,858.59 | 448.97 | 2011-03 |
| 上海柯茂机械有限公司（变更后项目） | 1,200.00 | 1,207.25 | - | 2010-12 |
| 浙江汉声精密机械有限公司（变更后项目） | 5,500.00 | 5,533.08 | - | 2011-03 |
| 合 计 | 33,326.00 | 33,070.08 | 1,621.15 |
《新建压缩机零部件自动化生产线》和《企业信息管理和物流仓储系统》项目的节余金额存放于恒生银行（中国）有限公司上海分行，合计为1,091.39万元；《新建螺杆式流体机械综合生产线》和《工程技术开发中心》项目的节余金额存放于华一银行上海徐汇支行，合计为529.76万元。
二、募集资金投资项目建设以及资金节余情况
1、《新建压缩机零部件自动化生产线》项目中第一台转子齿形研磨机在2007年5月份已开始投入使用。厂房扩建完毕完后，第二台于2009年12月份开始投入使用，其他生产辅助设备在2010年7月份已全部安装调试完毕。截止2010年12月31日，项目累计产生收益为10,093.93万元。项目实际投入额比预计投入额超支的114.78万元为募集资金专户利息所支付。截止2011年3月31日，项目节余资金为专户所产生的利息，金额为374.23万元。
2、《新建螺杆式流体机械综合生产线》项目各生产线在2009年12月份陆续投入使用，自动涂装烤漆线也于2010年1月份开始投入使用，综合生产线的各项辅助设备及工程在2011年3月份已全部建设完毕。截止2010年12月31日，项目累计产生收益为1,909.45万元。项目实际投入额比预计投入额超支的102.48万元为募集资金专户利息所支付。截止2011年3月31日，项目节余资金为专户所产生的利息，金额为80.79万元。
3、《企业信息管理和物流仓储系统》项目的自动仓储系统在2010年1月份正式开始投入使用，承诺设立的广州分公司已于2008年6月份设立、济南分公司已于2008年9月份设立、南京分公司已于2008年7月份设立，重庆、武汉、沈阳办事处已于2010年12月份全部设立完毕。自动仓储系统的各项辅助设备在2011年3月份全部安装调试完毕。根据项目承诺，本项目不直产生效益。受人民币汇率升值以及公司严格控制设备采购成本等原因的影响，项目实际投入额比预计投入额节约143.10万元。截止2011年3月31日，项目节余资金（含利息）为717.16万元。
4、《工程技术开发中心》项目的主要研发设备及工程在2010年1月份已正式开始使用，各项辅助设备及工程在2011年3月份全部建设完毕。根据项目承诺，本项目不直接产生效益。受人民币汇率升值以及公司严格控制设备采购成本和土建项目成本等因素，项目实际投入额比预计投入额节约370.41万元。截止2011年3月31日，项目节余资金（含利息）为448.97万元。
5、上海柯茂机械有限公司是经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构都发表同意意见，并于2009年4月23日获得2008年度股东大会的审议通过，由募集资金投资项目《工程技术开发中心》变更1,200万元与广州恒星冷冻机械制造有限公司、上海富田空调冷冻设备有限公司、山东富尔达空调设备有限公司、南京天加空调设备有限公司、南京五洲冷冻设备有限公司、伯颉企业有限公司（境外公司）七家发起人股东共同出资成立，对《工程技术开发中心》项目中的衍生产品大流量气体压缩机组进行技术研发、生产制造、销售、售后服务。公司持有上海柯茂机械有限公司60%股权，为公司控股子公司。2009年7月27日已取得营业执照及批准证书，并于2009年10月份开始生产，2010年1月份正式对外销售。项目实际投入额比预计投入额超支的7.25万元为募集资金专户利息所支付。截止2010年12月31日，期末总资产为人民币2,032.07万元，净资产为人民币1,666.35万元，2010年度主营业务收入为1,331.88万元，2010年度净利润为人民币-260.56万元。
6、浙江汉声精密机械有限公司是经公司第二届董事会第四次会审议通过设立的全资子公司。2010年3月25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，并于2010年4月23日获得2009年度股东大会的审议通过，由募集资金投资项目《新建螺杆式流体机械综合生产线项目》变更5,500万元投入浙江汉声精密机械有限公司一期工程。截止2011年3月份，一期土建工程已结束，生产设备也已安装调试。本项目实际投入额比预计投入额超支的33.08万元为募集资金专户利息所支付。截止2010年12月31日，总资产额为7,548.5万元，净资产为7,284万元，净利润为-206万元。
三、节余募集资金永久补充流动资金的说明
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，降低公司财务费用，充分发挥募集资金的经济效益，董事会同意公司将截止至2011年3月31日的节余募集资金16,211,582.27元及其以后结算的利息永久补充公司流动资金。
公司节余募集资金占募集资金净额5.00%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项只需董事会审议通过，保荐机构发表同意意见即可，无须提交股东大会审议。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，汉钟精机将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低经营成本，符合公司发展需要，同意其将节余募集资金永久补充流动资金。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司将节余募集资金全部用作永久补充公司流动资金。
六、监事会意见
公司监事会认为，公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，有利于充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司《关于上海汉钟精机股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见》；
3、公司独立董事《关于公司节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》；
4、公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十六日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-019
上海汉钟精机股份有限公司
第二届监事会第十二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于2011年4月16日以电子邮件形式发出，于2011年4月26日（星期二）下午1点30分以现场表决的方式在公司会议室召开。
出席本次会议的监事有高伟宾先生、李娜女士、晋能龙先生共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由高伟宾先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司2011年第一季度报告的议案
1、《2011年第一季度报告全文》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、《2011年第一季度报告正文》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司编制的2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，有利于充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监 事 会
二〇一一年四月二十六日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-017
上海汉钟精机股份有限公司
2011年第一季度报告