上海广电电子股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王强先生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 黄峰先生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 顾德庆先生 |
公司负责人王强先生、主管会计工作负责人黄峰先生及会计机构负责人（会计主管人员）顾德庆先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,511,077,192.67 | 2,484,712,091.88 | 1.06 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,209,325,213.49 | 2,161,652,565.20 | 2.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.88 | 1.84 | 2.17 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,468,482.85 | -53.93 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.034 | -53.93 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 49,795,912.20 | 49,795,912.20 | 495.85 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0425 | 0.0425 | 498.59 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0425 | 0.0425 | 498.59 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0425 | 0.0425 | 498.59 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.2785 | 2.2785 | 增加1.848个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.2785 | 2.2785 | 增加1.85个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,397.28 |
| 所得税影响额 | -3,285.02 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,219.47 |
| 合计 | -1,107.21 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 169,131 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海仪电控股(集团)公司 | 352,742,238 | 人民币普通股 |
| 上实置业集团(上海)有限公司 | 8,693,397 | 人民币普通股 |
| WATTSBURG CO.LTD. | 4,400,558 | 境内上市外资股 |
| 陈鸿樑 | 2,945,941 | 人民币普通股 |
| NORGES BANK | 1,736,080 | 境内上市外资股 |
| 李良川 | 1,505,492 | 境内上市外资股 |
| WONG TIN CHEUNG | 1,496,190 | 境内上市外资股 |
| 林武飞 | 1,447,061 | 人民币普通股 |
| 刘长远 | 1,400,000 | 人民币普通股 |
| 索强 | 1,283,300 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减幅度（%） |
| 预付款项 | 2,868,001.73 | 4,594,813.59 | -37.58 |
| 存货 | 38,921,684.15 | 28,475,953.03 | 36.68 |
| 应交税费 | 394,202.49 | 5,377,389.28 | -92.67 |
变动原因：
（1）预付款项的减少主要是由于子公司上海海昌国际有限公司减少预付帐款所致；
（2）存货的增加主要是由于子公司上海广电电子科技有限公司增加采购所致；
（3）应交税费的减少主要是由于子公司上海广电电子科技有限公司进项税大于销项税所致；
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度（%） |
| 投资收益 | 53,033,054.91 | 9,743,846.81 | 444.27 |
| 营业利润 | 48,446,154.06 | 5,269,819.81 | 819.31 |
| 利润总额 | 48,456,551.34 | 5,332,129.21 | 808.77 |
| 净利润 | 47,993,355.18 | 5,033,288.87 | 853.52 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 49,795,912.20 | 8,357,186.00 | 495.85 |
变动原因：
投资收益、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润的增加主要是由于报告期公司联营企业上海松下等离子有限公司利润增加所致；
报告期内，公司现金流量变动情况：
单位：元
| 项目 | 本年数 | 上年数 | 增减幅度（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,468,482.85 | -25,640,341.24 | -53.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,299,917.46 | 174,111,404.47 | -91.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,987,500.00 | -8,992,445.88 | 122.10 |
变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额的减少主要是由于报告期子公司上海广电电子科技有限公司增加采购所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额的减少主要是由于上期收到上海城开集团晶实置业有限公司支付子公司上海旭电子玻璃有限公司土地补偿款及利息补偿款所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额的增加主要是由于上期归还银行借款所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于公司2010年末未分配利润为负数，经于2011年4月25日召开的公司2010年度股东大会审议，不进行现金分红；也不进行资本公积金转增股本。
上海广电电子股份有限公司
法定代表人:王强
2011年4月27日
证券代码:600602 股票简称：广电电子 编号: 临2011-010
900901 上电B股
上海广电电子股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电子股份有限公司八届一次董事会会议于2011年4月25日在上海广场长城假日酒店广场楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事列席了会议，会议由黄峰先生主持，会议以记名表决方式通过了以下决议：
一、广电电子2011年第一季度报告；
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于成立公司第八届董事会四个专门委员会的议案；
为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，经出席公司八届一次董事会会议的董事讨论后决定，公司第八届董事会四个专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会成员为：黄峰、邬树伟、顾德庆、张建华，主任为黄峰。
2、审计委员会成员为：徐大为、曹俊、姜树勤，主任为徐大为。
3、提名委员会成员为：张建华、曹俊、徐大为、黄峰、张迎宪，主任为张建华。
4、薪酬与考核委员会成员为：曹俊、徐大为、秦伟芳，主任为曹俊。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于选举公司第八届董事会董事长议案；
出席公司八届一次董事会会议的全体董事一致选举黄峰先生为公司第八届董事会董事长。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于聘任公司总经理的议案；
根据公司董事长黄峰先生的提名，经出席公司八届一次董事会会议的全体董事讨论后决定，聘任顾德庆先生为公司总经理。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案。
根据公司董事长黄峰先生的提名，经出席公司八届一次董事会会议的全体董事讨论后决定，聘任胡之奎先生为公司第八届董事会秘书。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名委员会认为：上述新聘的公司高级管理人员符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》对于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，能遵守并促使本公司遵守有关法律、法规，履行诚信勤勉义务，未发现他们存在违反法律、法规、规章而受查处的情况。
上海广电电子股份有限公司董事会
2011年4月27日
附件：简历
黄峰，男，1957年11月生，硕士研究生，职称高级工程师。曾任上海自动化仪表三厂厂办主任、副厂长、厂长，上海无线电二十六厂厂长兼党委副书记，上海广电股份有限公司总经理助理兼上海广电应确信有限公司总经理，上海广电信息产业股份有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公司战略发展部经理，上海广电电子股份有限公司总经理。现任上海仪电控股（集团）公司制造业事业部总经理，上海广电电子股份有限公司董事长。
顾德庆，男，1960年10月生，本科学历，职称高级工程师。曾任上海永新彩色显像管股份有限公司制造部电子枪科科长、制造部经理助理、四期办常务副主任、总经理助理（兼上海新芝电子有限公司副总经理）、副总经理、总经理、党委书记，上海广电光电子有限公司总经理助理，上海广电电子股份有限公司CF项目负责人，上海广电富士光电材料有限公司董事、总经理、党委副书记，上海广电光电子有限公司总经理、党委书记兼上海广电富士光电材料有限公司董事长。现任上海广电电子股份有限公司总经理。
胡之奎，男，1965年5月生，双学士（工学士、法学士），工商管理硕士，职称高级经济师。曾任上海科技大学、上海交通大学教师，上海真空电子器件股份有限公司投资部科员、总经理办公室主任助理，股份制办公室副主任，上海上市公司资产重组领导小组办公室科员。现任上海广电电子股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
证券代码：600602 股票简称：广电电子 编号：临2011-011
900901 上电B股
上海广电电子股份有限公司
八届一次监事会会议决议公告
上海广电电子股份有限公司八届一次监事会会议于2011年4月25日在上海广场长城假日酒店广场楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由曹光明先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下议案：
一、广电电子2011年度第一季度报告的议案。
本议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、选举曹光明先生为公司第八届监事会主席。
与会监事一致选举曹光明先生为公司第八届监事会主席。
本议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
通过公司职代会民主程序，选举周克明先生、孙丽女士为公司第八届监事会职工监事，与公司2010年度股东大会选举产生的曹光明、张增林及朱耀平三位监事（共五名监事）一起组成公司第八届监事会。
上海广电电子股份有限公司监事会
2011年4月27日