证券代码：600576      证券简称：万好万家     公告编号：临2011-11

  浙江万好万家实业股份有限公司

  四届十四次董事会决议公告

  暨召开二〇一〇年年度

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江万好万家实业股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议于2011年4月27日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事薛涛先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事张学民先生代为出席并表决。本次会议由董事长孔德永先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

  经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司2010年总经理工作报告》

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《公司2010年董事会工作报告》

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案还须经2010年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案还须经2010年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《公司2010年年度财务决算报告》

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案还须经2010年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

  经立信会计师事务所有限公司审计，本公司2010年实现利润总额为-22,684,532.64元，缴纳企业所得税3,779,741.57元，扣除少数股东损益-19,480.88元，归属母公司所有的净利润为-26,444,793.33元。本年末未分配利润余额为-10,704,385.70。

  根据公司目前的经营情况，同时考虑到2010年末未分配利润为负数，公司2010年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案还须经2010年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《2010年度审计机构费用及聘公司2011年度审计机构》

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案还须经2010年度股东大会审议。

  七、审议通过了《公司2011年第一季度报告》

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于为控股股东万好万家集团有限公司提供担保的议案》

  董事会同意公司为万好万家集团有限公司向银行申请借款提供担保，借款金额为人民币1亿元，借款期限2年，由公司以自有资产为其提供抵押或担保。

  该事项构成关联交易，关联董事孔德永先生和沈书立先生回避本项表决。5名非关联董事参与了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

  九、审议通过了《召开公司2010年年度股东大会的议案》。

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容如下：

  （1）会议时间：2011年5月18日上午9:30

  （2）会议地点：杭州市文晖路315号浙江新宇城市酒店

  （3）会议内容：

  ●审议《公司2010年年度报告》及摘要

  ●审议《公司2010年董事会工作报告》

  ●审议《公司2010年监事会工作报告》

  ●审议《公司2010 年年度财务决算报告》

  ●审议《公司2010年年度利润分配预案》

  ●审议《2010年度审计机构费用及聘公司2011年度审计机构》

  ●审议《关于为控股股东万好万家集团有限公司提供担保的议案》

  （4）出席会议的对象：

  按2011年5月16日收市时登记在册的股东、全体董事和监事，高管人员及见证律师列席。

  （5）会议登记办法：

  ①登记手续：出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

  ②登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部

  ③登记时间：2011年5月17日9：00――16：00时

  （6）其他事项：

  ①食宿费、交通费自理；

  ②联系办法：

  联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部

  邮政编码：310005

  联系人：万彩芸

  电话：0571－85866518

  传真：0571－85866566

  特此公告！

  浙江万好万家实业股份有限公司董事会

  2011年4月27日

  附： 授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2011年5月18日召开的浙江万好万家实业股份有限公司2010年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

  （1）审议《公司2010年年度报告》及摘要； （同意 反对 弃权 ）

  （2）审议《公司2010年董事会工作报告》； （同意 反对 弃权 ）

  （3）审议《公司2010年监事会工作报告》； （同意 反对 弃权 ）

  （4） 审议《2010年年度财务决算报告》； （同意 反对 弃权 ）

  （5） 审议《公司2010年年度利润分配预案》； （同意 反对 弃权 ）

  （6） 审议《2010年度审计机构费用及聘公司2011年度审计机构》；

  （同意 反对 弃权 ）

  （7） 审议《关于为控股股东万好万家集团有限公司提供担保的议案》

  （同意 反对 弃权 ）

  （8） 对可能列入会议的临时提案（有/否）表决权。

  （同意 反对 弃权 ）

  委托人签名： 股票账户号：

  （法人单位盖章）

  持股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  2011年 月 日

  证券代码：600576      证券简称：万好万家     公告编号：临2011-12

  浙江万好万家实业股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江万好万家实业股份有限公司第四届监事会第八次会议于2011年4月27日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开。本次会议通知已于2011年4月22日以专人送达、邮寄和电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林和国先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

  经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议以3票同意，0票反对、0票弃权通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司2010年年度报告》及摘要

  公司监事会对公司2010年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：

  1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2010年年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、公司监事会全体成员保证公司2010年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

  监事会工作报告内容详见2010年年度报告及年报摘要中监事会工作报告章节。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2011年第一季度报告》

  公司监事会对公司2011年第一季度报告全文及正文进行了认真、细致的审核，认为：

  1、公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、公司监事会全体成员保证公司2011年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

  浙江万好万家实业股份有限公司监事会

  2011年4月27日

  证券代码：600576      证券简称：万好万家     公告编号：临2011-13

  浙江万好万家实业股份有限公司

  关于关联担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：万好万家集团有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：1亿元，累计为其担保金额1亿元

  ● 鉴于本公司因经营需要，以万好万家集团有限公司为主体向有关银行申请1亿元借款（期限2年），同时万好万家集团有限公司承诺本次借款将全部提供本公司使用，本次无反担保。

  ● 对外担保累计数量：截止2011年4月27日，公司及控股子公司对外担保累计数量：无。

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  万好万家集团有限公司为公司的控股股东。本公司因业务发展需要资金，特委托万好万家集团有限公司向银行进行贷款融资，本公司为其提供资产抵押或担保。万好万家集团有限公司承诺本次担保之借款将全部供本公司使用，故此次担保对公司不会造成大的风险。该担保事项具体内容如下：

  万好万家集团有限公司拟向银行申请借款，借款金额为人民币1亿元，借款期限为2年，由公司以自有资产为其提供抵押或担保。

  二、被担保人基本情况

  万好万家集团有限公司基本情况如下：

  1、成立日期：2003年；

  2、注册资本：1亿元；

  3、注册地址：浙江省瑞安市安阳街道东方商务广场AB幢裙房4楼；

  4、公司类型：有限责任公司；

  5、经营范围：房地产投资、实业投资、基础设施投资、建筑材料、电梯、汽车配件、摩托车配件、机电设备、纺织品、服饰、化工产品（不含危险品）的销售，建筑设备租赁，经济信息咨询（不含证券、期货咨询），物业管理，装饰装潢；

  6、法定代表人：孔德永；

  7、主要财务指标：

  截止至2010年12月31日，万好万家集团有限公司的资产总额为62406万元，总负债为40322万元，净资产为22085万元，资产负债率为64.6％（未经审计）。

  三、关联关系说明

  万好万家集团有限公司持有公司49.52％的股权，为公司控股股东，为公司的关联方，本担保事项为关联交易。

  董事会在审议本议案时，关联董事孔德永先生和沈书立先生已回避表决。5名非关联董事参与了表决，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案将提交公司2010年年度股东大会审议，关联股东万好万家集团有限公司将回避表决。

  四、拟签署的担保协议的主要内容

  鉴于决策程序的需要，本次担保事项尚未实施，本公司尚未与银行签订担保协议。在本议案经股东大会审议通过后，公司将与银行签订担保协议，拟签署的担保协议的主要内容为：

  1、担保金额：1亿元；

  2、担保方式：抵押担保；

  3、担保期限：自合同签订之日起2年；

  4、本公司用于抵押的主要资产的基本情况：杭州白马大厦12楼办公楼，建筑面积978平方米，以及其他资产或提供担保。

  5、借入资金用途：向银行借款1亿元全部用于上市公司业务经营。

  五、董事会意见及独立董事意见

  1、公司董事会对万好万家集团有限公司的经营情况和财务状况进行了审慎核查，认为该公司经营情况良好，财务状况稳定，且万好万家集团有限公司承诺本次担保之借款将全部供上市公司使用，故此次担保对公司不会造成大的风险，未损害上市公司的利益，也不会影响上市公司的独立性。

  2、公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：（1）该项担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等要求；（2）本次对外担保审议过程符合相关规定，关联董事依法回避，非关联董事表决一致同意通过。表决程序符合相关法律法规的要求和本公司章程的规定；（3）鉴于万好万家集团有限公司已承诺该等借款将全部供上市公司使用，故对公司不会造成大的风险，不存在损害公司及广大股东利益的情形；（4）同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

  3、此项交易尚须获得股东大会的批准，因本担保事项为关联交易，关联股东万好万家集团有限公司将回避表决。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2011年4月27日，本公司无对外担保情况，也不存在逾期担保现象。

  七、备查文件目录

  1、万好万家集团有限公司截止2010年12月31 日财务报表；

  2、被担保人万好万家集团有限公司营业执照复印件。

  3、公司董事会第四届第十四次会议决议；

  4、公司独立董事同意为万好万家集团有限公司提供关联担保的事前认可及独立意见。

  浙江万好万家实业股份有限公司董事会

  2011年4月27日