上海机电股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 徐建国 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 司文培 |
| 会计机构负责人姓名 | 邹晓璐 |
公司负责人徐建国、主管会计工作负责人司文培及会计机构负责人邹晓璐声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 15,752,968,981.22 | 15,187,648,312.91 | 3.72 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,676,981,940.22 | 5,487,077,682.77 | 3.46 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.55 | 5.37 | 3.35 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,539,526.56 | -833.64 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.22 | -833.33 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 190,066,752.62 | 190,066,752.62 | 12.17 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.186 | 0.186 | 12.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.185 | 0.185 | 13.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.186 | 0.186 | 12.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.41 | 3.41 | 增加0.04个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.39 | 3.39 | 增加0.08个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -61,255.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,768,803.17 |
| 所得税影响额 | -395,211.78 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,259,427.31 |
| 合计 | 1,052,909.02 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数77,630户，其中流通股A股股东46,728户，流通股B股股东30,902户。 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 483,520,364 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 22,486,088 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金 | 13,825,070 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－睿富一号 | 13,500,000 | 人民币普通股 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 13,187,294 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 8,138,664 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 | 7,234,076 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 6,499,654 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 6,487,281 | 人民币普通股 |
| 交通银行－融通行业景气证券投资基金 | 5,199,757 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于订单增加，需要储备相应原材料所致；
2、预付款项增长主要是由于订单增加，需要储备相应原材料所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海机电股份有限公司
法定代表人:徐建国
2011年4月27日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2011-005
上海机电股份有限公司
二○一○年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
上海机电股份有限公司二○一○年度股东大会于2011年4月27日在上海兴国路78号兴国宾馆以现场方式召开，股东大会通知于2011年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长朱斌先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）99名，代表股份数498,083,262 股，占公司总股本的48.7010%（其中流通股A股股东31名，持有484,956,607股，占公司流通股A股股本的60.1308%；流通股B股股东68名，持有13,126,655股，占公司流通股B股股本的6.0706%），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。
经过大会审议和表决，通过了以下决议：
一、公司2010 年年度报告及年报摘要
参加表决的股数为：498,083,262股，意见如下：
同意：495,794,234股，占99.5404%；
反对： 1,206股，占0.0002%；
弃权： 2,287,822股，占0.4594%。
参加表决的A股股数为：484,956,607股，意见如下：
同意：484,846,601股，占99.9773%；
反对： 6股，占0.00002%；
弃权： 110,000股，占0.02268%。
参加表决的B股股数为：13,126,655股，意见如下：
同意：10,947,633股，占83.4000%；
反对： 1,200股，占0.0091%；
弃权： 2,177,822股，占16.5909%。
二、公司2010 年度董事会工作报告
参加表决的股数为：498,083,262股，意见如下：
同意：495,794,234股，占99.5404%；
反对： 1,206股，占0.0002%；
弃权： 2,287,822股，占0.4594%。
参加表决的A股股数为：484,956,607股，意见如下：
同意：484,846,601股，占99.9773%；
反对： 6股，占0.00002%；
弃权： 110,000股，占0.02268%。
参加表决的B股股数为：13,126,655股，意见如下：
同意：10,947,633股，占83.4000%；
反对： 1,200股，占0.0091%；
弃权： 2,177,822股，占16.5909%。
三、公司2010 年度监事会工作报告
参加表决的股数为：498,083,262股，意见如下：
同意：495,794,234股，占99.5404%；
反对： 1,206股，占0.0002%；
弃权： 2,287,822股，占0.4594%。
参加表决的A股股数为：484,956,607股，意见如下：
同意：484,846,601股，占99.9773%；
反对： 6股，占0.00002%；
弃权： 110,000股，占0.02268%。
参加表决的B股股数为：13,126,655股，意见如下：
同意：10,947,633股，占83.4000%；
反对： 1,200股，占0.0091%；
弃权： 2,177,822股，占16.5909%。
四、公司2010 年度财务决算报告
参加表决的股数为：498,083,262股，意见如下：
同意：495,794,234股，占99.5404%；
反对： 1,206股，占0.0002%；
弃权： 2,287,822股，占0.4594%。
参加表决的A股股数为：484,956,607股，意见如下：
同意：484,846,601股，占99.9773%；
反对： 6股，占0.00002%；
弃权： 110,000股，占0.02268%。
参加表决的B股股数为：13,126,655股，意见如下：
同意：10,947,633股，占83.4000%；
反对： 1,200股，占0.0091%；
弃权： 2,177,822股，占16.5909%。
五、公司2010 年度利润分配方案
以公司2010年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币2元（含税），计204,547,861.60元。
参加表决的股数为：498,083,262股，意见如下：
同意：497,639,776股，占99.9110%；
反对： 441,486股，占0.0886%；
弃权： 2,000股，占0.0004%。
参加表决的A股股数为：484,956,607股，意见如下：
同意：484,625,601股，占99.9317%；
反对： 331,006股，占0.0683%；
弃权： 0股，占0.0000%。
参加表决的B股股数为：13,126,655股，意见如下：
同意：13,014,175股，占99.1431%；
反对： 110,480股，占0.8416%；
弃权： 2,000股，占0.0153%。
六、续聘安永华明会计师事务所为公司2011 年度审计机构
参加表决的股数为：498,083,262股，意见如下：
同意：496,406,314股，占99.6633%；
反对： 1,206股，占0.0002%；
弃权： 1,675,742股，占0.3365%。
参加表决的A股股数为：484,956,607股，意见如下：
同意：484,956,601股，占99.999999%
反对： 6股，占0.000001%；
弃权： 0股，占0.0000%。
参加表决的B股股数为：13,126,655股，意见如下：
同意：11,449,713股，占87.2249%；
反对： 1,200股，占0.0091%；
弃权： 1,675,742股，占12.7660%。
七、柳振铎先生不再担任公司董事
参加表决的股数为：498,083,262股，意见如下：
同意：496,191,034股，占99.6201%；
反对： 1,206股，占0.0002%；
弃权： 1,891,022股，占0.3797%。
参加表决的A股股数为：484,956,607股，意见如下：
同意：484,846,601股，99.9773%；
反对： 6股，占0.00002%；
弃权： 110,000股，占0.02268%。
参加表决的B股股数为：13,126,655股，意见如下：
同意：11,344,433股，占86.4229%；
反对： 1,200股，占0.0091%；
弃权： 1,781,022股，占13.5680%。
八、叶富才先生不再担任公司董事
参加表决的股数为：498,083,262股，意见如下：
同意：496,191,034股，占99.6201%；
反对： 1,206股，占0.0002%；
弃权： 1,891,022股，占0.3797%。
参加表决的A股股数为：484,956,607股，意见如下：
同意：484,846,601股，99.9773%；
反对： 6股，占0.00002%；
弃权： 110,000股，占0.02268%。
参加表决的B股股数为：13,126,655股，意见如下：
同意：11,344,433股，占86.4229%；
反对： 1,200股，占0.0091%；
弃权： 1,781,022股，占13.5680%。
九、王世璋先生担任公司董事
参加表决的股数为：497,866,778股，意见如下：
同意：496,191,036股，占99.6634%；
反对： 0股，占0.0000%；
弃权： 1,675,742股，占0.3366%。
参加表决的A股股数为：484,846,602股，意见如下：
同意：484,846,602股，占100.0000%；
反对： 0股，占0.0000%；
弃权： 0股，占0.0000%。
参加表决的B股股数为：13,020,176股，意见如下：
同意：11,344,434股，占87.1297%；
反对： 0股，占0.0000%；
弃权： 1,675,742股，占12.8703%。
十、张铭杰先生担任公司董事
参加表决的股数为：497,864,186股，意见如下：
同意：496,188,444股，占99.6634%；
反对： 0股，占0.0000%；
弃权： 1,675,742股，占0.3366%。
参加表决的A股股数为：484,842,612股，意见如下：
同意：484,842,612股，占100.0000%；
反对： 0股，占0.0000%；
弃权： 0股，占0.0000%。
参加表决的B股股数为：13,021,574股，意见如下：
同意：11,345,832股，占87.1310%
反对： 0股，占0.0000%；
弃权： 1,675,742股，占12.8690%。
十一、关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案
参加表决的股数为：498,083,262股，意见如下：
同意：496,406,314股，占99.6633%；
反对： 1,206股，占0.0002%；
弃权： 1,675,742股，占0.3365%。
参加表决的A股股数为：484,956,607股，意见如下：
同意：484,956,601股，占99.999999%；
反对： 6股，占0.000001%；
弃权： 0股，占0.0000%。
参加表决的B股股数为：13,126,655股，意见如下：
同意：11,449,713股，占87.2249%；
反对： 1,200股，占0.0091%；
弃权： 1,675,742股，占12.7660%。
本次股东大会由上海原本律师事务所徐宇舟律师、龚琳律师出具法律意见书。
律师认为，公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告
上海机电股份有限公司
二○一一年四月二十八日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2011-006
上海机电股份有限公司第六届董事会
第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第十六次会议的会议通知以书面形式在2011年4月20日送达董事、监事，会议于2011年4月27日在上海兴国宾馆会议室召开，公司董事应到11人，实到11人。董事长徐建国先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、公司2011年第一季度报告；
2、关于增补公司董事会专门委员会成员的议案；
由于董事会成员的调整，依据专门委员会工作条例，柳振铎先生、叶富才先生不再担任公司董事会各专门委员会委员。
董事会同意增补张铭杰先生担任公司董事会战略委员会委员，增补王世璋先生担任公司董事会审计委员会委员。
3、公司董事会秘书工作制度。
以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一一年四月二十八日
附：简历
王世璋先生：1952年出生，工商管理硕士，高级会计师、高级国际财务管理师、注册会计师。曾任大隆机器厂总会计师，上海电气(集团)总公司石化装备事业部财务总监，上海电气(集团)总公司通用石化机械事业部财务总监，上海电气(集团)总公司资产财务部副部长，上海电气集团股份有限公司资产财务部副部长。现任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长，上海机电股份有限公司董事。
张铭杰先生：1963年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任上海变压器厂副总工程师，上海电压调整器厂常务副厂长、代厂长，上海电器股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，上海华通开关厂厂长，上海输配电股份有限公司副总经理。现任上海电气集团股份有限公司产业发展部部长，上海机电股份有限公司董事。