证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2011-012

  河南通达电缆股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《河南通达电缆股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》在2011年4月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2011年4月27日（星期三）上午9:00-12:00

  3、会议召开地点：河南省偃师市史家湾工业区，公司三楼会议室

  4、会议主持人：董事长史万福先生

  5、会议召开方式：现场会议方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  四、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共8名，代表股份5,988万股，占公司有表决权股份总数75.91%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、熊凯律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，各项议案表决情况如下：

  1、审议通过《河南通达电缆股份有限公司2010年度董事会工作报告》

  同意5,988万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

  2、审议通过《河南通达电缆股份有限公司2010年度监事会工作报告》

  同意5,988万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

  3、审议通过《河南通达电缆股份有限公司2010年度财务决算报告》

  同意5,988万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

  4、审议通过《河南通达电缆股份有限公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》

  同意5,988万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

  5、审议通过《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》

  同意5,988万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

  6、审议通过《关于使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》

  同意5,988万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

  7、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理资本公积金转增股本后有关事宜的议案》

  同意5,988万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

  8、审议通过《关于批准焦会芬女士辞去监事职务并推选席贤女士为公司监事的议案》

  同意5,988万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

  六、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事毛庆传先生代表独立董事作2010年度述职报告。

  七、律师见证情况

  本次会议由北京市律师事务所邓鸿成律师、熊凯律师见证并出具了《法律意见书》。

  《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  八、会议备查文件

  1、《河南通达电缆股份有限公司2010年度股东大会决议》

  2、《北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司

  二〇一一年四月二十七日