证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：临2011-004号

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2011年4月26日在上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼公司会议室召开，本次会议由董事长徐建刚先生主持。公司董秘办公室于2011年4月15日采取电话和书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《2010年年度报告及其摘要》

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《2011年第一季度报告全文及正文》

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《2010年度董事会工作报告》

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《2010年度总经理工作报告》

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《2010年度独立董事述职报告》

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《2010年度财务决算报告》

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2010年实现合并利润中归属于母公司所有者的净利润为2,073,113.69元，期末未分配利润余额为39,688,014.64元。2010 年度母公司实现净利润-5,161,324.6元，加母公司以前年度未分配利润47,628,059.01元，母公司2010 年末可供分配利润为42,466,734.40元。

为支持公司的长远发展，补充公司流动资金，公司2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，全部作为未分配利润留存。

公司独立董事对该预案发表了独立意见，认为公司拟定的2010年度利润分配及资本公积金转增预案符合公司实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过审计委员会提交的《关于中汇会计师事务所从事公司2010年年度审计工作的总结报告》。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过《关于确定本公司2010年度审计机构报酬及续聘中汇会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。

根据有关规定和公司2010年资产总额情况，公司拟确定支付中汇会计师事务所有限公司2010年财务审计费人民币33万元（不含差旅费）。

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中汇会计师事务所有限公司为2011年度公司财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所2011年度报酬事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期为一年。同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议并通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。

决定于2011年5月18日(星期三)召开“2010年度股东大会”，会议通知另见临2011-006号公告。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

以上第一、三、五、六、七、八、九项议案将提交公司2010年度股东大会审议。

特此公告

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2011年4月28日

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：临2011-005号

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2011年4月26日在上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼公司会议室召开，公司董秘办公室于2011年4月15日采取电话和书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3 名，实到监事3 名，会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

会议由监事会主席吴鹏先生主持，与会监事审议并通过了如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010 年年度报告全文及摘要》；

与会监事一致认为：

1．公司2010年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2．公司2010 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2010 年度的经营管理和财务状况等事项。

3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4．全体监事保证公司2010年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年第一季度报告全文及正文》；

与会监事一致认为：

1．公司2011年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2．公司2011年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2011年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4．全体监事保证公司2011年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2010年实现合并利润中归属于母公司所有者的净利润为2,073,113.69元，期末未分配利润余额为39,688,014.64元。2010 年度母公司实现净利润-5,161,324.61元，加母公司以前年度未分配利润47,628,059.01元，母公司2010 年末可供分配利润为42,466,734.40元。

为支持公司的长远发展，补充公司流动资金，公司2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，全部作为未分配利润留存。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2011年度审计机构并决定其报酬的议案》；

监事会认为中汇会计师事务所有限公司审计人员业务熟练，对公司的财务及其它事项均较熟悉，同意续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年。

以上第一、三、四、五、六议案均须提交公司2010年度股东大会审议。

特此公告

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

监 事 会

2011年4月28日

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：临2011-006号

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

公司董事会定于2011年5月18日现场召开本公司“2010年度股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2011年5月18日(星期三)上午10∶30

3、现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇英溪北路2号华盛达宾馆会议室

4、会议召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

1、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；

2、审议《2010年度董事会工作报告》；

3、审议《2010年度独立董事述职报告》；

4、审议《2010年度监事会工作报告》；

5、审议《2010年度财务决算报告》；

6、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

7、审议《关于中汇会计师事务所从事公司2010年年度审计工作的总结报告》；

8、审议《关于确定本公司2010年度审计机构报酬及续聘中汇会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》；

上述议案详见2011年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、出席会议对象

1、股权登记日：2011年5月13日（星期五）

2、会议出席对象

（1）截至2011年5月13日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的保荐代表人、律师。

四、登记方法

1、登记手续

法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

2、登记地点：上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室

邮政编码：200120

3、登记时间：2011年2011年5月17日（星期二），上午8∶30－12∶00；下午1∶30－5∶30

4、联系方式：

电 话： 021-68865396

传 真： 021-68866511

联 系 人：张晓东

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2011年4月28日

附件

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

2010年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2010年年度股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

委托人签名		委托人身份证号 （委托企业营业执照号）
受托人签名		受托人身份证号
委托人股东帐号		委托人持股数量
委托日期		有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
议案二	审议《2010年度董事会工作报告》
议案三	审议《2010年度独立董事述职报告》
议案四	审议《2010年度监事会工作报告》
议案五	审议《2010年度财务决算报告》
议案六	审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
议案七	审议《关于中汇会计师事务所从事公司2010年年度审计工作的总结报告》
议案八	审议《关于确定本公司2010年度审计机构报酬及续聘中汇会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》

委托日期： 年 月 日

备 注：

1．委托人对受托人的授权指示以在 “同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次年度股东大会结束时。

3．委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：2011年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）