六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2011-003号
松辽汽车股份有限公司
六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司六届董事会第十八次会议通知于2011年4月16日以邮件和电话通知的方式发出，会议于2011年4月26日上午9时在北京召开，应到7名董事，实到7名董事，公司监事和高级管理人员列席参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长李小平先生主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过公司2010年度报告全文及摘要；
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
二、审议通过公司2011年第一季度报告全文及正文；
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
三、审议通过公司2010年度董事会报告；
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
四、审议通过公司2010年度财务决算报告；
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
五、审议通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
经中准会计师事务所有限公司出具的公司2010年度审计报告确认，公司2010年度实现净利润为-49,919,055.51元，截止2010年末，公司累计未分配利润为-662,982,918.76元，根据《公司章程》有关规定，公司2010年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
此议案需提交公司股东大会审议通过。
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
六、关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案；
经公司董事会审计委员会2011年第一次会议审议通过，并与中准会计师事务所有限公司协商，决定继续聘任其为公司2011年度财务审计机构，聘任期为一年，2011年度的审计费用为28万元。
此议案需提交公司股东大会审议通过。
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
七、审议通过关于公司董事会成员换届选举的议案；
公司第六届董事会成员任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司对董事会成员进行换届选举。经公司董事会认真考核，提名李小平先生、崔岫岩先生、韩冰先生和田际坦先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），提名李平先生、张本良先生、徐晓昀女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。
此议案需提交公司股东大会审议通过。
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
八、审议通过《松辽汽车股份有限公司独立董事候选人提名人声明》；
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
九、审议通过公司独立董事2010年度述职报告。
（同意7票，反对0票，弃权0票，全票通过）
十、审议通过《公司董事会审计委员会2010年度财务会计报告审计工作总结报告》；
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
十一、审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2010年度履职情况总结报告》；
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
十二、审议通过《董事会关于审计机构出具的“非标审计意见”的专项说明》；
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
十三、审议通过公司对部分固定资产进行清理及计提减值准备的议案；
2010年度，公司财务部门和资产管理部门对公司的资产情况进行了详细的盘点和核查，发现公司存货、模具、部分压力机等资产存在一定减值的情况，公司在2010年度财务决算时对该部分资产计提减值准备，其中存货计提减值准备金额为1,084,735.98元；模具资产计提减值准备金额为1,266,661.12元；机械设备计提减值准备金额为13,697,539.11元。
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
十四、审议通过公司对以前年度会计差错进行更正并追溯调整的专项说明；
截止2010年末，公司的欠税金额及滞纳金数额较大，如无明确的税收减免文件或政策，公司在以后年度上缴欠税时将同时交纳数额较大的滞纳金，对公司当期的经营成果和财务状况产生影响。上述欠税滞纳金均是以前年度发生的，为降低公司未来财务风险，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司拟在2010年度财务决算时对以前年度历史欠税的滞纳金预提负债，并按照相关年度滞纳金的金额进行追溯调整，预提负债的金额为78,919,425.86元，其中：计入2009年度的损益为：4,277,970.31元，计入2008年度的损益为：4,056,480.13元，其他部分直接调整资产负债表未分配利润的期初数（具体内容详见公司2011-007号临时公告）。
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
十五、关于召开公司2010年度股东大会的有关事宜。
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
具体内容详见公司2011-006号临时公告。
此公告
松辽汽车股份有限公司
董事会
2011年4月26日
1、董事候选人简历
李小平先生，1963年出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任中国林科院公司经理、财政部国际司国际金融组织项目专家、北京经济技术投资开发总公司招商部经理等职务，现任北京亦庄国际投资发展有限公司董事、总经理，本公司六届董事会董事长。
崔岫岩先生，1957年出生，中共党员，博士学历，曾任深圳洋浦耀龙投资有限公司总裁助理兼策划发展部经理、北京经开投资开发股份有限公司副总裁、北京经济技术投资开发总公司项目管理部经理等职务，现任北京博大水务有限公司董事长、本公司六届董事会董事、本公司总经理。
韩冰先生，1981年出生，硕士研究生学历，曾在联想集团、北京经济技术投资开发总公司任职，现任北京亦庄国际投资发展有限公司投资总监、北京亦庄国际担保有限公司董事、副总经理，本公司六届董事会董事。
田际坦先生，1979年出生，硕士研究生学历，曾任第一太平戴维斯估值及专业顾问有限公司评估经理、中非发展基金有限公司项目经理，现任北京亦庄国际投资发展有限公司项目经理，本公司六届董事会董事。
2、独立董事候选人简历
李平先生，1959年出生，研究员、博士生导师。现任中国社会科学院工业经济研究所党委书记、副所长。兼任中国区域经济学会常务副会长、中国技术经济研究会副理事长、中国社会科学院中小企业研究中心理事长等职务，本公司六届董事会独立董事。
张本良先生，1962年出生，硕士学历，执业律师，曾任中国法律律师事务所律师、北京金诚同达律师事务所合伙人，现任北京百瑞律师事务所合伙人。
徐晓昀女士，1960年出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师，曾辽宁天健会计师事务所有限公司审计部主任，现任辽宁正宜会计师事务所有限公司董事长。
松辽汽车股份有限公司独立董事候选人提名人声明
提名人松辽汽车股份有限公司董事会现就提名李平先生、张本良先生、徐晓昀女士为松辽汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与松辽汽车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任松辽汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合松辽汽车股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在松辽汽车股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有松辽汽车股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有松辽汽车股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是松辽汽车股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为松辽汽车股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与松辽汽车股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括松辽汽车股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在松辽汽车股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：松辽汽车股份有限公司董事会
（盖章）
2011年4月26日
松辽汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李平，作为松辽汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任松辽汽车股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在松辽汽车股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有松辽汽车股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有松辽汽车股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是松辽汽车股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为松辽汽车股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与松辽汽车股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从松辽汽车股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合松辽汽车股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职松辽汽车股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括松辽汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在松辽汽车股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李平
2011年4月26日
松辽汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张本良，作为松辽汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任松辽汽车股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在松辽汽车股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有松辽汽车股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有松辽汽车股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是松辽汽车股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为松辽汽车股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与松辽汽车股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从松辽汽车股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合松辽汽车股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职松辽汽车股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括松辽汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在松辽汽车股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张本良
2011年4月26日
松辽汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人徐晓昀，作为松辽汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任松辽汽车股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在松辽汽车股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有松辽汽车股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有松辽汽车股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是松辽汽车股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为松辽汽车股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与松辽汽车股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从松辽汽车股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合松辽汽车股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职松辽汽车股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括松辽汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在松辽汽车股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐晓昀
2011年4月26日
证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2011-004号
松辽汽车股份有限公司
六届监事会第十四次会议决议公告
松辽汽车股份有限公司六届监事会第十四次会议于2010年4月26日上午在北京召开，应到5名监事，实到5名监事，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议由公司监事会主席张家伦先生主持，公司监事以举手表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过公司2010年度监事会报告；
（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
二、审议通过公司2010年度报告全文与摘要。
（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
三、审议通过公司2011年度第一季度报告全文及正文；
（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
四、审议通过关于监事会成员换届议案；
公司第六届监事会成员任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司对监事会成员进行换届。公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司继续推荐张家伦先生、周学飞女士、杜伟女士为公司第七届监事会股东监事候选人，公司监事会拟同意上述推荐人选为公司七届监事会股东监事候选人，报公司股东大会审议。
另，公司职代会继续选举杜昊先生、孙莹莹女士为公司第七届监事会职工监事，报公司股东大会备案。
五、审议通过监事会对公司2010年年度报告书面审核意见；
根据《证券法》第68条的有关规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2010年年度报告进行了认真的审核，提出书面意见如下：
1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司2010年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营成果和财务状况；
3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2010年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
六、审议通过监事会对公司2011年第一季度报告书面审核意见；
根据《证券法》第68条的有关规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与准则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2011年第一季度报告进行了认真的审核，提出书面意见如下：
1、公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司2011年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年第一季度的经营成果和财务状况；
3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2011年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
七、审议通过监事会对董事会关于“非标审计意见”专项说明的独立意见
公司2010年度财务会计报告经中准会计师事务所有限公司审计，出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会对审计报告中的强调事项段所涉及的事项进行了说明，公司监事会对董事会的说明情况发表意见如下：
监事会通过列席参加六届十八次董事会议，听取公司有关部门的汇报，查阅公司财务资料和审计报告，监事会认为：公司董事会对相关情况说明是真实、准确的，未发现有虚假陈述或应披露而未披露的信息。
监事会同意公司董事会对审计报告中的强调事项段所涉及事项的说明意见，认为：公司2010年度财务报告真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。
（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
此公告
松辽汽车股份有限公司监事会
2011年4月26日
附：简历
1、股东监事候选人简历
张家伦先生，1963年出生，中共党员，博士学历，曾任首都经济贸易大学教研室主任、理财所副所长、校产控股有限公司财务总经理及内蒙古财经学院院长助理等职务，现任北京亦庄国际投资发展有限公司副总经理,本公司六届监事会监事会主席。
周学飞女士，1979年出生，中共党员，硕士研究生学历，曾在安永华明会计师事务所北京分所任职，现就职于北京亦庄国际投资发展有限公司投资管理部，本公司六届监事会股东监事。
杜伟女士，1976年出生，硕士研究生学历，曾任北京证泰律师事务所律师、北京金拓律师事务所律师、民生教育集团法务主管、方正集团法务经理，现任北京亦庄国际投资发展有限公司项目经理，本公司六届监事会股东监事。
2、职工监事简历
杜昊先生，1977年出生，本科学历，曾任长春大政房地产开发有限公司营销总监、新恒基（辽宁）置业有限公司销售经理、亚联润泽生态农业有限公司董事长助理、协成机构项目总监，现就职于本公司，本公司六届监事会职工监事。
孙莹莹女士，1974年10月出生，大学学历，曾任中顺产业控股集团有限公司人力资源部部长、北泰汽车工业有限公司人力资源部部长、中顺汽车控股有限公司人力资源部部长等职务，现任本公司人力资源部部长，本公司六届监事会职工监事。
证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2011-005号
松辽汽车股份有限公司
关于股票交易实行退市风险警示特别处理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因最近两年连续亏损被上海证券交易所实行退市风险警示特别处理，特作以下风险提示：
一、股票的简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日：
股票简称：ST松辽，证券代码：600715。
实行退市风险警示的起始日：公司股票将于2011年4月28日停牌一天，2011年4月29日实行退市风险警示特别处理。
实行退市风险警示后公司股票的简称：*ST松辽，证券代码为：600715。
实行退市风险警示后日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的原因：
公司最近两年年度报告披露的当年经审计净利润连续亏损。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施：
为争取撤销退市风险警示，消除公司连续两年亏损局面对公司持续经营能力的影响，公司将采取以下措施：
1、对公司历史遗留各项问题进行详细的梳理，在公司大股东的支持下进行妥善处置，努力减轻公司财务负担；
2、在增值保值的基础上盘活公司现有资产，整合有关资源，增加公司收入；
3、争取公司大股东在资金和业务方面给予支持，于适当时机扩大公司业务范围，为公司增加新利润增长点，保证公司持续的经营和盈利能力，尽力争取2011年度实现扭亏为盈，化解退市风险；
4、加强公司内部管理工作，建立健全公司内控制度，采取有效的措施，降低公司运营成本；
5、继续完善公司治理结构建设及规范运作制度，保证公司规范运作，切实提高公司质量。
四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司2011年度继续亏损，公司股票在2011年年度报告公告之日起将被实施暂停上市。
五、实行“退市风险警示”期间公司接受投资者咨询的主要方式：
联系人：孙华东
电话：024-31489863
传真：024-31489909
联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号
邮编：110101
特此公告，公司董事会敬请广大投资者注意防范风险。
松辽汽车股份有限公司
董事会
2011年4月26日
证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2011-006号
松辽汽车股份有限公司董事会关于
召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2011年5月26日上午9时
● 股权登记日：2011年5月20日
● 会议召开地点：公司办公楼会议室
● 会议方式：现场开会方式
● 本次会议不提供网络投票
一、召开会议基本情况：
1、本次会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场开会方式
3、地点：公司办公楼会议室
4、时间：2011年5月26日上午9时
5、股权登记日：2011年5月20日
二、会议审议事项
| 序号 | 提案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 公司2010年度董事会报告 | 否 |
| 2 | 公司2010年度监事会报告 | 否 |
| 3 | 公司2010年度财务决算报告 | 否 |
| 4 | 公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的提案 | 否 |
| 5 | 关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的提案 | 否 |
| 6 | 关于公司董事会成员换届的提案 | 否 |
| 7 | 关于公司监事会成员换届的提案 | 否 |
三、会议出席对象
1、2011年5月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、参会方式
1、出席会议的个人股东，持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡办理出席会议登记（会议回执附后）；
受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书（授权委托书附后）、委托人股东账户卡、委托人的身份证复印件等办理出席会议登记；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票账户卡办理出席会议登记（会议回执附后）；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票账户卡、法人营业执照复印件办理出席会议登记。
3、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
4、登记时间：2011 年5 月25日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。
五、其他事项
1、会期半天，与会者交通、食宿费用自理；
2、公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号。
联 系 人：孙华东
会议联系电话：024-31489863
会议联系传真：024-31489909
六、备查文件目录
1、公司六届董事会第十八次会议决议；
2、公司六届监事会第十四次会议决议。
特此通知
松辽汽车股份有限公司董事会
2011年4月26日
附件一：
松辽汽车股份有限公司
2010 年度股东大会回执
致：松辽汽车股份有限公司（“贵公司”）
本人（本单位）拟亲自/ 委托代理人 ，出席贵公司于2011年5月26日（星期四）上午9点在贵公司会议室召开的2010年度股东大会。
| 姓 名 | |
| 身份证号 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 |
日期：2011年 月 日 签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
附件二：
松辽汽车股份有限公司
2010 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）（附注1）全权代表本人（本单位）出席松辽汽车股份有限公司2010 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议提案的表决权（附注2）：
| 序号 | 提案名称（附注3） | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 公司2010年度董事会报告 | ||||
| 2 | 公司2010年度监事会报告 | ||||
| 3 | 公司2010年度财务决算报告 | ||||
| 4 | 公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案 | ||||
| 5 | 关于续聘中准会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的提案 | ||||
| 6 | 关于公司董事会成员换届的提案 | 董事候选人李小平先生当选为董事 | |||
| 董事候选人崔岫岩先生当选为董事 | |||||
| 董事候选人韩冰先生当选为董事 | |||||
| 董事候选人田际坦先生当选为董事 | |||||
| 独立董事候选人李平先生当选为独立董事 | |||||
| 独立董事候选人张本良先生当选为独立董事 | |||||
| 独立董事候选人徐晓昀女士当选为独立董事 | |||||
| 7 | 关于公司监事会换届的提案 | 股东监事候选人张家伦先生当选为股东监事 | |||
| 股东监事候选人周学飞女士当选为股东监事 | |||||
| 股东监事候选人杜伟女士当选为股东监事 | |||||
注：本授权委托书自制及复印均有效。
委托人姓名或名称（附注4）：________________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）（附注5）：______________________
委托人股东帐号：________________________________________
委托人持股数（附注6）：________________________________________股
委托人签名（或盖章）（附注7）：_____________________________________
受托人身份证号码：___________________________________________
受托人签名（或盖章）：________________________________________
签署日期： 年__月__日
附注：
1、 请用正楷填上受托人的全名。
2、 请在您认为合适的栏（“赞成”、“弃权”或“反对”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。
3、上述提案的表决采用一股一票制，均以普通决议方式表决，由到会股东所持的有表决权股份总数的二分之一以上同意即为通过。
4、请用正楷填上本公司股东名册所载的股东全名。
5、请填上自然人股东的身份证号码或护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。
6、请填上股东拟授权委托的股份数目。
7、本授权委托书请股东签署，如股东为法人单位，请加盖法人印章。
证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2011-007号
松辽汽车股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《企业会计准则第28 号-会计政策、会计估计和前期会计差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》及上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的规定和要求，公司对在2010年度发现的以前年度会计差错进行了更正，具体情况如下：
一、会计差错的内容、更正金额及形成原因说明
本年度，公司的主管税务机关对公司历史欠税而产生的滞纳金进行了清查测算。根据清查测算的结果，截止2009年12月31日，公司因历史累计欠税而产生的滞纳金为78,919,425.86元。根据会计准则的有关规定，并经公司董事会批准，公司本年度对该项前期会计差错进行了追溯调整。
二、上述会计差错对公司以往年度财务状况和经营成果的影响
本年度，公司对上述前期会计差错已进行了追溯调整，其对以前年度财务报表的影响如下：
（1）利润表
2008年度：
| 项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 营业外支出 | 42,894.19 | 4,056,480.13 | 4,099,374.32 |
| 利润总额 | 8,914,158.19 | -4,056,480.13 | 4,857,678.06 |
| 净利润 | 8,914,158.19 | -4,056,480.13 | 4,857,678.06 |
2009年度：
| 项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 营业外支出 | 4,916,524.53 | 4,277,970.31 | 9,194,494.84 |
| 利润总额 | -37,934,520.24 | -4,277,970.31 | -42,212,490.55 |
| 净利润 | -37,934,520.24 | -4,277,970.31 | -42,212,490.55 |
（2）资产负债表
2008年期初资产负债表调整项目：
| 项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 预计负债 | 70,584,975.42 | 70,584,975.42 | |
| 未分配利润 | -505,124,075.34 | -70,584,975.42 | -575,709,050.76 |
2008年期末资产负债表调整项目：
| 项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 预计负债 | 74,641,455.55 | 74,641,455.55 | |
| 未分配利润 | -496,209,917.15 | -74,641,455.55 | -570,851,372.70 |
2009年期末资产负债表调整项目：
| 项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 预计负债 | 78,919,425.86 | 78,919,425.86 | |
| 未分配利润 | -534,144,437.39 | -78,919,425.86 | -613,063,863.25 |
三、公司董事会、监事会和独立董事关于会计差错更正的说明
1、公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《公司对以前年度会计差错进行更正并追溯调整的专项说明》的议案，董事会认为：本次更正事项符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是恰当的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有助于提高公司会计信息质量。
2、公司第六届监事会第十四次会议认为：本次更正事项符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，本次更正事项无异议，调整后的会计报表真实、完整地反映了公司的财务状况，同意中准会计师事务所有限公司出具的《审计报告》。
3、公司独立董事认为：公司董事会审议会计差错更正的程序符合法律、法规的规定；公司对以上会计差错所进行的更正，符合《企业会计制度》的规定；公司董事会的书面报告是真实、完整的，无应披露而未披露的信息和虚假陈述的情况。同意公司对2010年度以前的会计差错进行更正。
四、中准会计师事务所有限公司出具了《关于松辽汽车股份有限公司2010年度重大前期会计差错更正情况专项说明》，认为：公司对上述会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的规定。
五、更正后的公司财务状况和经营成果详见公司披露的2010年度报告全文。
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2011年4月26日