证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2011—009

  江苏江南水务股份有限公司

  关于召开2011年第一次临时股东大会的

  提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

1、现场会议时间：2011年5月5日（星期四）下午13：00。

2、网络投票时间：2011年5月5日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

3、股权登记日：2011年4月29日（星期五）

4、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本公司已于2011年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《江苏江南水务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知》（临2011—002）。本次股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，公告如下：

一、会议召开时间

1、现场会议时间：2011年5月5日（星期四）下午13:00。

2、网络投票时间：2011年5月5日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

二、会议地点：公司三楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）

三、会议将审议以下议案

1、关于制订《江苏江南水务股份有限公司控股子公司管理制度》的议案；

2、关于修订《江苏江南水务股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

3、关于修订《江苏江南水务股份有限公司关联交易决策制度》的议案；

4、关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

5、关于修订《江苏江南水务股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

6、关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会议事规则》的议案；

7、关于修订《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

8、关于修订《江苏江南水务股份有限公司监事会议事规则》的议案；

9、关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案；

10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；

11、关于公司2011年管网投资总体预算的议案。

四、召集人及会议方式

1、召集人：本次股东大会召集人为公司董事会。

2、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决权。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场投票为准；或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

五、股权登记日：2011年4月29日

六、会议出席对象

1、现任的公司董事、监事、高级管理人员

2、截止2011年4月29日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人。

七、参与网络投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 5月 5日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操 作。

2、投票代码:788199；投票简称：江南投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票；

(2)投票方式

方式一: 对全部议案一次性进行表决,在“委托价格”项下填报 99.00 元代表全部需要表决的议案事项。在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意，2 股 代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

方式二：分项表决 ：“ 委 托 价 格 项 下 填 报 本 次 临 时 股 东 大 会 需 要 表决 的 议 案事项顺序号，如以 1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表 第二个需要表决的议案事项，以此类推。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号对应的申报价格如下表：

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
江南水务	1	关于制订《江苏江南水务股份有限公司控股子公司管理制度》的议案	1元
	2	关于修订《江苏江南水务股份有限公司对外担保管理制度》的议案	2元
	3	关于修订《江苏江南水务股份有限公司关联交易决策制度》的议案	3元
	4	关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案	4元
	5	关于修订《江苏江南水务股份有限公司股东大会议事规则》的议案	5元
	6	关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会议事规则》的议案	6元
	7	关于修订《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》的议案	7元
	8	关于修订《江苏江南水务股份有限公司监事会议事规则》的议案	8元
	9	关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案	9元
	10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	10元
	11	关于公司2011年管网投资总体预算的议案	11元

(3) 投票注意事项：

◆ 本次临时股东大会共有 11 个待表决的议案可以按照次序号对议案进行表决，表决申报不得撤单。如对全部议案一次性进行表决,则以 99.00 元代表全部需要表决的议案事项。

◆ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

◆ 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

◆ 如只对其中一项或几项议案进行表决申报，未进行表决申报的其他议案默认为齐全。

八、会议登记方法

1、法人股东应持法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行了登记；

2、个人股东持身份证、证券帐户卡进行了登记；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件和证券帐户卡。

3、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投 票。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。

5、登记时间：2011年5月4日上午9：00至下午5：00

6、登记地址：公司董事会秘书办公室（江苏省江阴市延陵路四楼）。

九、其他事项

1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、联系人：朱杰、陈敏新；联系电话：0510-86276771，0510-86276730；传真：0510-86276730；邮政编码：214431

附：2011年第一次临时股东大会授权委托书

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二○一一年四月二十八日

附：

2011年第一次临时股东大会

授权委托书

江苏江南水务股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2011年5月5日召开的江苏江南水务股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：2011年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于制订《江苏江南水务股份有限公司控股子公司管理制度》的议案
2	关于修订《江苏江南水务股份有限公司对外担保管理制度》的议案
3	关于修订《江苏江南水务股份有限公司关联交易决策制度》的议案
4	关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案
5	关于修订《江苏江南水务股份有限公司股东大会议事规则》的议案
6	关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会议事规则》的议案
7	关于修订《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》的议案
8	关于修订《江苏江南水务股份有限公司监事会议事规则》的议案
9	关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11	关于公司2011年管网投资总体预算的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决