股票代码：000430 股票简称：ST张家界 公告编号：2011-24

  张家界旅游开发股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易实施情况报告书

  声明

  本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

  本次发行股份购买资产实施情况报告书的目的仅为向公众提供有关本次发行股份的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《张家界旅游开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文。本公司提醒广大投资者注意，凡本报告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。

  本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本实施报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  特别提示

  本次发行新增股份100,799,732股为有限售条件的流通股，上市日为2011年【4】月【29】日。

  经投集团、武陵源旅游公司和森林公园管理处承诺对本次发行的新增股份进行锁定，锁定期限自公司本次非公开发行股份结束之日起36个月内不得转让，在上述限售期限届满后，上述股份的转让按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定办理。此外，经投集团还承诺，本次发行前经投集团持有的张股公司股份在本次发行的股份登记至经投集团名下之日起36个月内也不予上市交易或转让。

  此外，作为本次重组的交易对方及收购人——经投集团的一致行动人，土地房产公司承诺，已经持有的张股公司7,772,400股股票在收购事项完成之日起3年内不转让。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《收购管理办法》等相关法律、法规和规章制度，现将本公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况和股份变动情况及上市有关事宜公告如下：

  释 义

  本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：

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  独立财务顾问

  深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  二○一一年四月

  （下转B14版）