证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2011-005

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上海永生投资管理股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海永生投资管理股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2011年4月26日在贵阳华美达神奇大酒店召开。本次会议应参加董事九名，实际参加董事八名，其中三名独立董事，董事张芝庭因身体原因未参加会议，委托董事张涛涛代理表决，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：

1、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2010年度报告及其摘要》，并同意提交2010年度股东大会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

根据新的企业所得税法规定，公司控股子公司贵州金桥药业有限公司（以下称“金桥药业”）之分公司龙里新资源部的企业所得税自2009年度起，汇总到金桥药业所在地税务机关缴纳。2011年4月1日，金桥药业收到龙里税务机关出具的税务证明，证明龙里新资源部不欠企业所得税，但在龙里新资源部的账上仍然挂着2,819,498.39元的应交企业所得税。经查，公司与税务机关的差异系双方对税务优惠政策的理解不一致，在享受两免三减半时，起始时间理解不一致，公司2007年计提企业所得税时没有按照减半征收计算，导致龙里新资源部多计提企业所得税2,819,498.39元。

鉴于上述情况，公司在2010年度审计时，调减2007年度子公司贵州金桥药业有限公司因对税收优惠政策理解有误多提的应交税费--企业所得税2,819,498.39元。具体如下：

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
调减2007年度子公司因对税收优惠政策理解有误多提的应交税费--企业所得税	应交税费	2,819,498.39
	未分配利润	2,610,291.61
	少数股东权益	209,206.78

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2010年度财务决算报告》，并同意提交2010年度股东大会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2010年度利润分配预案》，鉴于本公司2010年12月31日可供股东分配利润仍为负数，根据《公司法》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。并同意提交2010年度股东大会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2010年度总经理工作报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2010年度独立董事工作报告》，并同意提交2010年度股东大会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2010年度董事会工作报告》，并同意提交2010年度股东大会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

8、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2011年第一季度报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

9、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司审计委员会2010年度审计工作总结报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

10、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司薪酬与考核委员会2010年度履职情况汇总报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

11、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司战略委员会2010年度履职情况汇总报告》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

12、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司提名委员会2010年度履职情况汇总报告》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为上海永生投资管理股份有限公司2011年度审计事务所，审计费用为人民币33万元。该会计师事务所已连续为本公司服务八年。并同意提交2010年度股东大会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

以上1、3、4、6、7、13项议案须经公司股东大会审议后生效。

特此公告。

上海永生投资管理股份有限公司董事会

二○一一年四月二十八日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2011- 006

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上海永生投资管理股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海永生投资管理股份有限公司第六届监事会第十次会议于2011年4月26日以通讯方式召开。本次应参加表决的监事三名，实际参加表决监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：

1、审议通过了《上海永生投资管理股份有限公司2010年度监事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2010年度报告及其摘要》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《上海永生投资管理股份有限公司2011年第一季度报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

上海永生投资管理股份有限公司监事会

二○一一年四月二十八日