四届十一次董事会决议公告
暨2010年度股东大会通知
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2011-002
黄石东贝电器股份有限公司
四届十一次董事会决议公告
暨2010年度股东大会通知
黄石东贝电器股份有限公司四届十一次董事会于2011年4月27日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到7名，董事阮正亚先生、独立董事谢进城先生未亲自出会议，分别授权董事长杨百昌先生、独立董事赵大友先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
在本次会议上全体董事全票通过了如下议案：
一、2010年度董事会工作报告；
二、2010年度总经理工作报告；
三、2010年度报告及摘要；
四、2010年度财务决算报告；
五、关于公司2010年度利润分配预案的议案；
经湖北大信会计师事务所有限公司审计，公司 2010年实现归属于母公司股东的净利润为79,243,874.07元，加上年初未分配利润188,249,101.19 元，提取盈余公积810,924.32元， 2010 年度期末未分配的利润为266,682,050.94 元。
考虑到公司发展及项目建设对资金的需求，公司2010 年度利润分配方案拟定为：以公司年末总股本 235,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），预计分配利润 23,500,000 元，尚余243,182,050.94元，结转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。
六、 关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的预案；
公司拟续聘湖北大信会计事务有限公司为公司2011年审计师。同时提请股东大会授权董事会确定公司2011年度审计师报酬。
七、 关于2011年度公司授信总额度的预案；
公司（含各子公司）2011年度的总授信额度将控制在35亿元，其中：中国银行4亿元，招商银行4亿元，农业银行4亿元，交通银行4亿元，建设银行4亿元，中信银行3亿元，中国进出口银行2亿元，其他银行10亿元。实际使用控制在20亿元以内。此银行授信额度包括银行贷款、银行承兑汇票、贸易融资及其他金融产品。总授信额度内，结合各银行融资成本，各银行的授信份额可作适当调整。
本议案将提交股东大会审议。以上授信总额度的有效期从2010年度股东大会召开之日起，至2011年度股东大会召开之日止。
八、 关于2011年度公司对外担保的预案；（详见公司对外担保公告）
九、 关于公司2010年度日常关联交易情况及2011年度日常关联交易预计的议案；（详见公司2010年日常关联交易情况及2011年日常关联交易预计的公告）
十、 公司2011年第一季度报告；
十一、关于推举公司第五届董事会候选人的议案；
董事会推选：杨百昌先生、朱金明先生、方泽云先生、廖汉钢先生、曹礼建先生、阮正亚先生为公司第五届董事会董事候选人；谢进城先生、余玉苗先生、卢雁影女士为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明见附件）
十二、关于召开2010年度股东大会的议案。
（1）会议时间及地点：
时间：2011年5月20日上午9：00时
地点：公司会议室
湖北省黄石市铁山区武黄路5号
（2）会议内容：
1、 审议2010年度董事会工作报告；
2、 审议2010年度监事会工作报告；
3、 审议2010年度报告及摘要；
4、 审议2010年度财务决算报告；
5、 审议关于公司2010年度利润分配预案的议案；
6、 审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
7、 审议公司2011年度授信额度的议案；
8、 审议公司2011年度担保的议案；
9、 关于2011年度日常关联交易预计的议案；
10、选举公司第五届董事会；
11、选举公司第五届监事会。
（3）出席会议的对象：
1、 2011年5月13日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（B股最后交易日为5月10日）。
2、 本公司董事、监事、及其他高级管理人员。
3、 股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本公司的股东，但需填写授权委托书。（授权书见附件）
（4）会议登记办法：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2011年5月16日至17日上午8：00—12：00，下午1：00—5：00。以信函、传真方式进行登记的，以2011年5月17日以前公司收到为准。
（5）其他事项：
联系地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号
邮编：435006
联系人：廖汉钢
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415858
（6）本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二O一一年四月二十七日
附件一
董事候选人、独立董事候选人简历：
杨百昌：男，56岁，经济学硕士、高级经济师。曾任黄石东贝机电集团有限责任公司董事长、总裁。现任黄石东贝机电有限责任公司董事长，本公司董事长。
朱金明：男，47岁，法学硕士，高级会计师、中国注册会计师。曾任东贝集团副总裁，现任黄石东贝机电有限责任公司董事、总经理，本公司董事。
方泽云：男，46岁， 硕士，教授级高工，曾任黄石东贝电器股份有限公司副总经理，黄石东贝制冷有限公司总经理，现任黄石东贝机电集团有限责任公司董事，本公司董事、总经理。
廖汉钢：男，47岁，律师。现任本公司董事会秘书、总经理助理。
曹礼建：男，56岁，教授级高工，曾任黄石东贝电器股份有限公司技改办主任、技术开发部长、公司总经理助理等职，现任本公司副总经理。
阮正亚：男，41岁，本科学历、高级经济师，现任常州洛克制冷电气有限公司总经理。
谢进城：男，54岁，曾任中南财经大学投资系副系主任、中南财经大学财金学院副院长、中南财经政法大学金融学院党委书记,现任中南财经政法大学继续教育学院院长。
余玉苗：男，46岁，会计学教授。曾任武汉大学经济学院会计与审计系助教、讲师，武汉大学商学院会计系教授，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士导师。
卢雁影：女，53岁，教授、注册会计师，曾在华中科技大学管理学院、武汉水利电力大学管理学院任教，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授。附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东贝电器股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1.本授权委托书剪报或复印件有效；
2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。
黄石东贝电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 谢进城 ，作为黄石东贝电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任黄石东贝电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在黄石东贝电器股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有黄石东贝电器股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有黄石东贝电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是黄石东贝电器股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为黄石东贝电器股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与黄石东贝电器股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从黄石东贝电器股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合黄石东贝电器股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职黄石东贝电器股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括黄石东贝电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在黄石东贝电器股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：谢进城
2011年4月27日
黄石东贝电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 余玉苗 ，作为黄石东贝电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任黄石东贝电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在黄石东贝电器股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有黄石东贝电器股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有黄石东贝电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是黄石东贝电器股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为黄石东贝电器股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与黄石东贝电器股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从黄石东贝电器股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合黄石东贝电器股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职黄石东贝电器股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括黄石东贝电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在黄石东贝电器股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：余玉苗
2011年4月27日
黄石东贝电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 卢雁影 ，作为黄石东贝电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任黄石东贝电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在黄石东贝电器股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有黄石东贝电器股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有黄石东贝电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是黄石东贝电器股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为黄石东贝电器股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与黄石东贝电器股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从黄石东贝电器股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合黄石东贝电器股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职黄石东贝电器股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括黄石东贝电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在黄石东贝电器股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：卢雁影
2011年4月27日
黄石东贝电器股份有限公司独立董事提名人声明
提名人黄石东贝电器股份有限公司董事会现就提名谢进城、余玉苗、卢雁影为黄石东贝电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与黄石东贝电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任黄石东贝电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合黄石东贝电器股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黄石东贝电器股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有黄石东贝电器股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有黄石东贝电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是黄石东贝电器股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为黄石东贝电器股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与黄石东贝电器股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括黄石东贝电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在黄石东贝电器股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人： 黄石东贝电器股份有限公司董事会
（盖章）
2011年4月27日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2011-003
黄石东贝电器股份有限公司
四届十一次监事会会议决议公告
黄石东贝电器股份有限公司四届十一次监事会于2011年4月27日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘传宋先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《2010年度监事会工作报告》；
二、公司2010年年度报告及摘要；
三、关于对公司2010年年度报告的审核意见；
监事会对公司2010年年度报告发表如下意见：1）公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2）公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、关于公司2010年度利润分配预案的议案。
五、公司2011年第一季度报告；
六、关于对公司2011年第一季度报告的审核意见；
监事会对公司2011年第一季度度报告发表如下意见：1）公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2）公司季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；3）监事会在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、关于推选公司第五届监事会候人议案。
公司监事会推选姜敏先生、王华生先生为第五届监事会候选人。（候选人简历见附件）
黄石东贝电器股份有限公司监事会
2011年4月27日
附件：监事会候选人简历
姜敏：男；年龄：43岁，大学学历、高级会计师，曾任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长，现任黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理。
王华生：男、年龄：32岁，大学学历，2004年至2008年3月曾担任公司经理办主任，2006年6起担任公司监事。
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2011-004
黄石东贝电器股份有限公司
对外担保公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：黄石东贝机电集团有限责任公司及黄石东贝制冷有限公司
担保数量：不超过8000万元
2、被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、黄石东贝机电集团太阳能有限公司
担保数量：为芜湖欧宝机电有限公司提供不超过8.7亿元担保，为黄石东贝铸造有限公司提供不超过2亿元担保，为黄石东贝机电集团太阳能有限公司提供不超过3000万元担保。
一、担保情况概述
经2011年4月27日召开的公司四届十一次董事会审议，公司拟为黄石东贝机电集团有限责任公司及黄石东贝制冷有限公司提供总额不超过8000万元的融资担保；为芜湖欧宝机电有限公司提供不超过8.7亿元担保，为黄石东贝铸造有限公司提供不超过2亿元担保，为黄石东贝机电集团太阳能有限公司提供不超过3000万元担保。
以上担保事项将提交公司2010年度股东大会审议，其中为黄石东贝机电集团有限责任公司及黄石东贝制冷有限公司提供的担保属于关联担保。
二、被担保人基本情况
黄石东贝机电集团有限责任公司，注册资本：24184万元；2010年年末总资产为：311966万元、净资产为：28407万元、资产负债率为：75.88%，净利润：5516万元。
黄石东贝制冷有限公司，注册资本：206.81万元；2010年年末总资产为：12794万元、净资产为：2511万元、资产负债率为：80.37%，净利润：960万元。
黄石东贝机电集团有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司50.04%的国有法人股；黄石东贝制冷有限公司为黄石东贝机电集团有限责任公司的控股子公司。
芜湖欧宝机电有限公司，注册地址：安徽省芜湖经济技术开发区，注册资本：3500 万元， 法定代表人：杨百昌，经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸造、机械制造及相关技术开发、咨询。2010年末总资产：125999 万元，净资产：26211万元，总负债：95184万元，资产负债率：75.54%，主营业务收入：234148 万元，净利润：10306万元。
黄石东贝铸造有限公司，注册地址：大冶罗桥开发区，注册资本：3281.41 万元， 法定代表人：杨百昌，经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造；房屋出租、停车服务。2010年末总资产：40205万元，净资产：9449 万元，总负债：30756万元，资产负债率：76.5%，主营业务收入：39435万元，净利润：2187万元。
黄石东贝机电集团太阳能有限公司，注册地址：黄石市铁山区武黄路5号；注册资本：2486.12万元；法定代表人：杨百昌；公司类型:有限责任公司；经营范围：太阳能热水器、太阳能灯、太阳能集热工程、太阳能光热光电产品及配件的设计以及配件设计开发、生产、销售、安装服务。2010年末总资产：6926.71万元，净资产：5058.84 万元，总负债：1867.88万元，资产负债率：26.97%，主营业务收入：6177.83万元，净利润：353.19万元。
芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝机电集团太阳能有限公司均为本公司控股子公司，公司分别持有其40%、83.03%的股权；黄石东贝铸造有限公司为芜湖欧宝机电有限公司的控股子公司，公司通过芜湖欧宝公司间接持有其51.28%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司将为黄石东贝机电集团有限责任公司及黄石东贝制冷有限公司提供总额不超过人民币8000万元的担保；为芜湖欧宝机电有限公司提供不超过8.7亿元担保，为黄石东贝铸造有限公司提供不超过2亿元担保，为黄石东贝机电集团太阳能有限公司提供不超过3000万元担保。
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：
1）黄石东贝机电集团有限责任公司及黄石东贝制冷有限公司资信状况良好，具有足够的债务清偿能力；且黄石东贝机电集团有限责任公司目前为本公司提供的融资担保总额近5亿元。
2）芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、黄石东贝机电集团太阳能有限公司均为本公司重要的核心企业，东贝铸造公司、黄石东贝机电集团太阳能有限公司还是公司重要的零件供应商，其经营状况直接影响到公司业绩。
因此公司四届十一次董事会审议通过了以上担保事项。在审议对黄石东贝机电集团有限责任公司及黄石东贝制冷有限公司的关联担保时，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事投票通过了本次担保事项。公司独立董事认为本次关联担保的审核程序符合相关规定，本次担保本着互利互惠的原则，没有损害公司及全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保累计量为41250万元，其中对子公司担保为38250万元、无逾期担保。
六、备查文件目录
1. 董事会决议；
2. 黄石东贝机电集团有限责任公司、黄石东贝制冷有限公司、芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、黄石东贝机电集团太阳能有限公司最近一期的财务报表；
3. 黄石东贝机电集团有限责任公司、黄石东贝制冷有限公司、芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、黄石东贝机电集团太阳能有限公司营业执照复印件。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2011年4月27日
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2011-005
黄石东贝电器股份有限公司
2010年日常关联交易执行情况
及2011年日常关联交易预计的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、2010年度日常关联交易情况
1.销售商品的关联交易
单位：人民币万元
| 序号 | 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2010年 发生额 | 占同类销货的比例% | 2009年 发生额 | 占同类销货的比例% | 定价政策及决策程序 |
| 1 | 黄石东贝制冷有限公司 | 销售货物 | 材料和产成品 | 1,237.94 | 0.33 | 1,040.65 | 0.37 | 市场价格 |
| 2 | 黄石东贝机电集团有限责任公司 | 销售货物 | 材料和产成品 | 591.73 | 0.16 | 市场价格 | ||
| 3 | 黄石艾博科技有限公司 | 销售货物 | 材料和产成品 | 2,361.61 | 0.63 | 647.82 | 0.23 | 市场价格 |
| 合计 | 4,191.28 | 1.12 | 1,688.47 | 0.60 |
2.采购商品的关联交易
单位：人民币万元
| 序号 | 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2010年发生额 | 占同类购 货的比例% | 2009年 发生额 | 占同类购货的比例% | 定价政策及决策程序 |
| 1 | 黄石艾博科技有限公司 | 采购货物 | 压缩机零部件 | 44,428.66 | 13.44 | 29,218.15 | 12.44 | 市场价格 |
| 2 | 黄石东贝制冷有限公司 | 采购货物 | 压缩机零部件 | 10,958.34 | 3.32 | 12,976.08 | 5.52 | 市场价格 |
| 3 | 黄石东贝机电集团有限责任公司 | 采购货物 | 压缩机零部件 | 8,535.61 | 2.58 | 4,967.60 | 2.12 | 市场价格 |
| 合计 | 63,922.61 | 19.34 | 47,161.83 | 20.08 |
二、2011年度日常关联交易预计情况
1.基本情况
单位：人民币万元
| 序号 | 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 预计情况 | 定价政策及决策程序 | |
| 总金额 | 占同类交易的比例% | |||||
| 1 | 黄石东贝制冷有限公司 | 销售货物 | 材料和产成品 | 1500-2000 | 0.33-0.44 | 市场价格 |
| 2 | 黄石东贝机电集团有限责任公司 | 销售货物 | 材料和产成品 | 600-1000 | 0.13-0.22 | 市场价格 |
| 3 | 黄石艾博科技有限公司 | 销售货物 | 材料和产成品 | 3000-6000 | 0.67-1.33 | 市场价格 |
| 4 | 黄石艾博科技有限公司 | 采购货物 | 压缩机零部件 | 55000-60000 | 14.86-16.22 | 市场价格 |
| 5 | 黄石东贝制冷有限公司 | 采购货物 | 压缩机零部件 | 15000-20000 | 4.05-5.41 | 市场价格 |
| 6 | 黄石东贝机电集团有限责任公司 | 采购货物 | 压缩机零部件 | 12000-15000 | 3.24-4.05 | 市场价格 |
注：本表3、４、５、６项交易金额达到3000万元且占公司最近一期审计净资产绝对值5%以上
三、关联方介绍
1、黄石东贝机电集团有限责任公司，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币24184.29万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；对本公司的持股比例：50.04%
2、黄石东贝制冷有限公司，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：朱金明；注册资本：206.81万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的控股子公司。
3、黄石艾博科技发展有限公司，注册地址：大冶罗桥工业园；法定代表人：吴其林；注册资本：人民币1000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：机电科技产品的开发、制造和销售；制冷压缩机及零部件、汽车零部件的生产和销售；高新技术产品开发、研究、生产及销售；该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一。
四、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
五、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。
六、交易目的及交易对公司的影响
采购商品本着为公司提供持续、稳定的原料来源，考虑到节约运输费用降低生产成本，以及提升产品质量；销售商品有利于降低销售成本和经营风险。以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2011年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
七、 关联交易的审议程序：
1、 公司四届十一次董事会审议通过了以上关联交易事项，在董事会审议时，关联董事回避了表决；
2、公司独立董事事前对上述日常关联交易表示认可，并认为：上述日常关联交易系公司正常经营之需要，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；交易定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、上述日常关联交易中金额超过3000万元且占公司最近一期审计资产绝对值5%以上的，还须提交股东大会批准。
八、备查文件目录：
1、公司四届十一次董事会决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2011年４月２７