1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。
2、公司及其子公司2010年度实际发生金额合计人民币284,574.63万元。公司预计的2011年度日常关联交易总额在145,331万元，符合公司正常生产经营的需要。
3、鉴于公司2010年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司2011年度的日常关联交易仍将延续2010年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。
4、公司预计的2011年度日常关联交易的关联方西电集团及其控股子公司具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。
5、公司预计的2011年度日常关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。
6、公司预计的2011年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2011 年4月26日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2011-007
中国西电电气股份有限公司
关于综合授信及公司为授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（“公司”）首届董事会第二十八次会议（“本次会议”）审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于综合授信及公司为授信提供担保的议案》。
根据公司子公司2011年业务发展需求，经西电财司对该等子公司2011年综合授信额度的测评结果为899,000万元，其中：贷款406,350万元、票据242,300万元、保函250,350万元。公司仅须向西电财司提供不超过其上述贷款授信额度406,350万元的保证担保。在上述保证担保实际发生额达到披露标准时，公司将按照相关规定履行信息披露义务。
2011年外部商业银行给公司及子公司的综合授信总额度为262.46亿元，明细见下表：
单位：人民币 亿元
| 授信银行 | 授信额度 | 授信银行 | 授信额度 | 备注 |
| 1.工商银行 | 40.00 | 7.光大银行 | 12.00 | |
| 2.建设银行 | 44.00 | 8.交通银行 | 10.00 | |
| 3.中国银行 | 49.00 | 9.中信银行 | 20.00 | |
| 4.招商银行 | 20.00 | 10.北京银行 | 5.00 | |
| 5.兴业银行 | 7.00 | 11.汇丰银行 | 0.46 | 100万美元组合授信，4000万人民币循环额度贷款 |
| 6.浦发银行 | 55.00 | 合 计 | 262.46 |
针对该事项，公司独立董事认为：公司为上述授信额度提供担保，是为了公司下属各子公司2011年业务发展需求，不违反国家法律、法规，亦不违反《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司 2010 年年度股东大会审议。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2011 年4月26日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2011-008
中国西电电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司首届董事会第二十八次会议决议，公司定于2011年5月18日召开2010年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、 会议召集人：公司董事会
二、 会议召开时间：2011年5月18日上午9:00
三、 会议地点：陕西省西安市西安天翼新商务酒店五楼会议室
四、 会议审议事项：
1、 审议《关于中国西电电气股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于中国西电电气股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》；
3、审议《关于中国西电电气股份有限公司2010年度利润分配的议案》；
4、审议《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》；
5、审议《中国西电电气股份有限公司关于2011年度聘任会计师事务所的议案》；
6、审议《中国西电电气股份有限公司关于2011年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及授权审批的议案》；
7、审议《关于中国西电电气股份有限公司2010年度独立董事述职报告的议案》；
8、审议《中国西电电气股份有限公司关于2010年日常经营关联交易超过年初预计数的议案》；
9、审议《中国西电电气股份有限公司关于2010年关联交易执行及2011年关联交易预计的议案》；
10、审议《中国西电电气股份有限公司关于2010年年度报告及其摘要的议案》；
11、审议《中国西电电气股份有限公司关于综合授信及公司为授信提供担保的议案》；
12、审议《关于修改<中国西电电气股份有限公司章程>的议案》；
13、审议《关于修改<中国西电电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
14、审议《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届监事会监事候选人的议案》。
本次股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站www.see.com.cn。
五、出席、列席会议的人员：
1、截止2011年5月11日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、北京市通商律师事务所律师。
六、会议登记事项：
1、股权登记日：
2011年5月11日
2、登记时间：
2011年5月12日至5月13日的上午8:30-12:00、下午13:00-17:30
3、登记地点：公司董事会办公室
地址：陕西省西安市唐兴路7号
联系人：田喜民 李 利 电话：029－88832083
邮编：710075
传真：029-88832084
4、登记办法：
参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。
（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；
（2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证；
异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。
七、其他事项
会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
八、备查文件
中国西电电气股份有限公司首届董事会第二十八次会议决议。
附件：授权委托书样本
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2011年4月26日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或公司名称）出席中国西电电气股份有限公司2010年度股东大会。
委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
| 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 此栏请按本公告第四项“会议审议事项”的具体内容填写 |
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。
委托人签字或盖章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：2011年 月 日
委托期限：至本次股东大会结束时止
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。