（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月19日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 |
| 362427 | 尤夫投票 | 买入 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价 |
| 总议案 | 100.00元 | |
| 1 | 2010年度董事会工作报告 | 1.00元 |
| 2 | 2010年度监事会工作报告 | 2.00元 |
| 3 | 2010年年度报告及其摘要 | 3.00元 |
| 4 | 2010年度财务决算报告 | 4.00元 |
| 5 | 关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 5.00元 |
| 6 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | 6.00元 |
| 7 | 关于修订公司章程的议案 | 7.00元 |
| 8 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 8.00元 |
| 9 | 关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案 | 9.00元 |
| 10 | 关于公司使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案 | 10.00元 |
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 赞成 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
（5）确认委托完成
4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作具体流程：
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。
（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江尤夫高新纤维股份有限公司2010年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2011年5月18日下午15:00至2011年5月19日下午15:00。
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：李建英
联系部门：浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部
联系电话：0572-3961786
传真号码：0572-2833555
联系地址：浙江省湖州市和孚工业园区
邮编： 313017
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次会议决议
2、其他备查文件
附：授权委托书
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2011年4月26日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人），出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2010年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2010年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2010年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2010年年度报告及其摘要 | |||
| 4 | 2010年度财务决算报告 | |||
| 5 | 关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | |||
| 6 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 8 | 关于调整独立董事津贴的议案 | |||
| 9 | 关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案 | |||
| 10 | 关于公司使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案 | |||
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1、 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2011-013
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2011年4月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于2011 年4月26日上午10时在公司一楼会议室以现场表决的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，其中独立董事陈有西先生因公出差，故委托独立董事许宏印先生代其行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：；
一、审议并通过了《2010年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议并通过了《2010年度董事会工作报告》。
公司独立董事朱民儒、陈有西、许宏印分别向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在2010年度股东大会上述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《2010年年度报告及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《2010年度财务决算报告》。
经天健会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现营业收入578,716,490.86 元 ，同比增长10.64%；实现营业利润57,894,991.81元；利润总额65,150,410.11元；归属于上市公司股东的净利润58,007,819.12元，同比减少9.13%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（天健审【2011】2988号）确认，2010年浙江尤夫高新纤维股份有限公司实现净利润57,397,883.48元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，因调整以前年度损益补提盈余公积金144,258.74元，按公司2010年净利润10%提取法定盈余公积金5,739,788.35元；提取法定盈余公积金后报告期末母公司未分配利润的总额为132,521,395.6元；2010年12 月31日，资本公积金为612,131,289.76元。公司 2010 年度利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本183,227,600 股为基数，每 10 股派发现金红利1.00元（含税），共计派发18,322,760元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
公司2010年度资本公积转增股本预案为：以2010年12月31日的公司总股本183,227,600股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股。上述利润分配方案实施后，公司总股本由183,227,600股增加至238,195,880股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
天健会计师事务所有限公司在担任本公司2010年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司拟续聘其为2011年度审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
如《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》获股东大会审议通过，公司章程相应条款修改如下：
| 原章程 | 修订后章程 |
| 第三条 公司于 2010 年5月17日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4600万股，于 2010年6月 8日在深圳证券交易所上市。 | 第三条 公司于 2010 年5月17日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4600万股，于 2010年6月 8日在深圳证券交易所上市。 经公司2010年度股东大会审议通过。以资本公积金每10股转增3股，公司总股本变更为238,195,880股。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币18322.76万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币238,195,880元。 |
| 第十九条 公司股份总数为18322.76万股，公司的股本结构为：普通股18322.76万股。 | 第十九条 公司股份总数为238,195,880股，公司的股本结构为：普通股238,195,880股。 |
| 原章程 | 修订后章程 |
| 第一百二十四条第二款 公司设副总经理2名，由董事会聘任或解聘。 | 第一百二十四条第二款 公司设副总经理若干，由董事会聘任或解聘。 |
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
八、审议并通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所有限公司向公司出具了天健审【2011】2989号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见：公司内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司《2010年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《关于制定<公司高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
为进一步提高独立董事工作积极性和工作效率，激励独立董事勤勉尽责，以便更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司决定将独立董事的津贴由每人每年4万元人民币（含税）调整至每人每年5万元人民币（含税）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《公司2011年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过了《关于公司使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十四、审议并通过了《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十五、审议并通过了《关于通过召开2010年度股东大会的议案》。
决定于2011年5月19日上午9：30时在公司一楼会议室以现场投票结合网络投票的方式召开公司2010年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2010年度股东大会的具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二O一一年四月二十八日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2011-014
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第一届监事会第十次会议决公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司一届十次监事会于2011年 4月26日在公司一楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2011年4月15日发出。会议应到监事3名，实到监事3名，分别是王锋、钱建新、陈永火。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王锋先生主持，经审议，会议通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度监事会工作报告》。
本议案需提交2010年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2010年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江尤夫高新纤维股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2010年度股东大会审议。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度财务决算报告》。
经天健会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现营业收入578,716,490.86 元 ，同比增长10.64%；实现营业利润57,894,991.81元；利润总额65,150,410.11元；归属于上市公司股东的净利润58,007,819.12元，同比减少9.13%。
本议案需提交2010年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（天健审【2011】2988号）确认，2010年浙江尤夫高新纤维股份有限公司实现净利润57,397,883.48元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，因调整以前年度损益补提盈余公积金144,258.74元，按公司2010年净利润10%提取法定盈余公积金5,739,788.35元；提取法定盈余公积金后报告期末母公司未分配利润的总额为132,521,395.6元；2010年12 月31日，资本公积金为612,131,289.76元。公司 2010 年度利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本183,227,600 股为基数，每 10 股派发现金红利1.00元（含税），共计派发18,322,760元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
公司2010年度资本公积转增股本预案为：以2010年12月31日的公司总股本183,227,600股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股。上述利润分配方案实施后，公司总股本由183,227,600股增加至238,195,880股。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2010年度内部控制自我评价报告》无异议。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
天健会计师事务所有限公司在担任本公司2010年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司拟续聘其为2011年度审计机构。
本议案需提交2010年度股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江尤夫高新纤维股份有限公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
九、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
经审议，与会监事认为：公司前次用于补充流动资金的5,000万元超募资金已于2011年4月13日归还至募集资金专户。公司本次使用10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。
综上意见，我们同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司2010年度股东大会审议通过之日起不超过6个月。
本议案需提交2010年度股东大会审议。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会
二O一一年四月二十八日