第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2011-014
浙江久立特材科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2011年4月11日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2011年4月26日在公司六楼会议室召开了第二届董事会第十八次会议。本次董事会应到董事11名，实到董事11名，公司监事、高管也出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度总经理工作报告》。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度董事会工作报告》。
公司独立董事程惠芳、严圣祥、史习民、寿邹分别向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在2010年度股东大会上述职。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2010年年度报告及其摘要》。
具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度财务决算的议案》。
公司2010年度会计报表，经天健会计师事务所有限公司审计验证，出具天健审〔2011〕2958号标准无保留意见的审计报告。具体公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2010年决算情况：2010年度公司实现营业收入178429.93万元，比上年同期增长12.71%，实现主营业务收入156,482.61万元，比上年同期增长23.05%。实现净利润8,341.22万元，比上年同期下降19.79%，实现归属于母公司股东的净利润7,321.65万元，比上年同期下降23.27%。经营活动产生的现金流量净额为5,771.03万元，比上年同期下降61.51%。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度实现净利润39,534,411.89元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金3,953,441.19元；加上以前年度未分配利润176,056,051.22元，本年度实际可供投资者分配的利润为211,637,021.92元。
公司2010年利润分配预案为：以2010年度末总股本20，800万股为基数，按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发20,800,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
公司出具了《2010年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司保荐机构国信证券股份有限公司对《久立特材2010 年度内部控制自我评价报告》无异议。
天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2011〕2959号《关于浙江久立特材科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2010年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。
天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2011〕2964号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐人国信证券股份有限公司对公司出具了《浙江久立特材科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；公司独立董事发表了独立意见。
具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，周志江、蔡兴强、陈培良、李郑周、张建新等5位关联董事回避表决，审议通过了《公司2011年度日常关联交易预计的议案》。
该议案已经独立董事、监事会和保荐机构出具了明确同意意见，公司出具了《关于2011年度日常关联交易预计的公告》，具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度借贷计划》。
根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司2011年度财务预算为基础，公司决定2011年度计划向银行及其他金融机构借入资金7亿元。
十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘请2011年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所有限公司在担任本公司2010 年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司拟续聘其为2011年度审计机构。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立穿孔有限公司及久立美国公司提供担保的议案》。
具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年第一季度报告》。
具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召开2010年度股东大会的议案》。决定于2011年5月19日下午一时在公司六楼会议室召开公司2010年度股东大会。
2010年度股东大会通知的具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2011年4月28日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2011-015
浙江久立特材科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2011年4月15日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2011年4月26 日在公司六楼会议室召开了会议。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度监事会工作报告》。
本议案需提交2010 年度股东大会审议
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2010年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江久立特材科技股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2010年度股东大会审议
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度财务决算的议案》。
本议案需提交2010 年度股东大会审议
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度实现净利润39,534,411.89元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金3,953,441.19元；加上以前年度未分配利润176,056,051.22元，本年度实际可供投资者分配的利润为211,637,021.92元。
公司2010年利润分配预案为：以2010年度末总股本20，800万股为基数，按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发20,800,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案需提交2010年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司2011年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘请2011年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所有限公司在担任本公司2010 年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司拟续聘其为2011年度审计机构。
本议案需提交2010 年度股东大会审议
九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2011年第一季度报告》，同意票数占参加会议监事人数的100%
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江久立特材科技股份有限公司《2011年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2011年4月28日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2011-016
浙江久立特材科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司预计2011年度发生的关联交易及上一年度发生的同类关联交易情况如下：
(1) 承租、采购商品和接受劳务的关联交易
单位：人民币万元
| 关联交易类型 | 关 联 方 | 2010年度 实际发生金 额 | 预计发生 金 额 |
| 房 租 | 久立集团股份有限公司 | 23.19 | 23.00 |
| 钢 结 构 建设、板材 | 浙江久立钢构工程有限公司 | 179.83 | 150.00 |
| 辅助材料 | 湖州久立不锈钢材料有限公司 | 34.68 | 50.00 |
| 管 道 件 | 湖州久立管件有限公司 | 50.92 | 100.00 |
| 合 计 | 288.62 | 323.00 | |
(2) 出租、销售商品和提供劳务的关联交易（下转B133版）