证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2011-015

  天通控股股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在被否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）天通控股股份有限公司2010年度股东大会通知刊登于2011年4月7日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议于2011年4月27日上午9点30分在海宁凯元国际酒店二楼会议室召开。

（二）出席本次年度股东大会的股东和代理人共16人，代表股份195,555,092股，占公司总股本588,818,400股的33.21%。

（三）本次股东大会由公司董事长潘建清先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人，董事唐景庭先生、张月明先生、独立董事阚玉伦先生、陶琲女士因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书、见证律师出席了本次会议。财务负责人列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会采用现场投票表决方式。

1、审议通过了2010年度报告及摘要；

同意票为195,555,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

2、审议通过了2010年度董事会工作报告；

同意票为195,555,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

3、审议通过了2010年度监事会工作报告；

同意票为195,555,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

4、审议通过了2010年度财务决算报告；

同意票为195,555,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

5、审议通过了2010年度利润分配方案；

天健会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度母公司实现净利润 77,075,113.92元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金7,707,511.39元，可供股东分配的利润69,367,602.53元，加上年初结余未分配利润71,993,545.72元，本年度可供投资者分配的利润为141,361,148.25元。

由于公司上年度亏损较大，为弥补上年度的亏损，同时，为支持公司新业务发展，公司董事会提议2010年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充流动资金。

同意票为195,555,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

6、审议通过了继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案；

同意票为195,555,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

7、审议通过了公司2011年度日常关联交易预计的议案；

（1）公司与关联方嘉兴天日工业设备技术有限公司、浙江天菱机械贸易有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易事项

同意票为195,555,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

（2）公司与关联方湖南红太阳光电科技有限公司发生的日常关联交易事项

同意票为183,831,672股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；回避表决11,723,420股；反对票为0股；弃权票为0股。

（3）公司与关联方浙江昱能光伏科技集成有限公司、上海天盈投资发展有限公司、嘉兴天盈科技发展有限公司、嘉兴市天源物业管理有限公司、博创科技股份有限公司发生的日常关联交易事项

同意票为52,400,775股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；回避表决143,154,317股；反对票为0股；弃权票为0股。

8、审议通过了公司董事、监事2010年度薪酬的议案；

同意票为195,555,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

9、审议通过了公司发行不超过五亿元短期融资券的议案；

同意票为195,555,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

10、选举潘建清先生、陈元峻先生、唐景庭先生、荆林波先生、杨德仁先生、吴健女士为公司第五届董事会董事，钱凯先生、阚玉伦先生、关白玉女士为公司第五届董事会独立董事。

累积投票选举董事结果：

董事候选人	得票数
潘建清	195,555,092
陈元峻	195,555,092
唐景庭	195,555,092
荆林波	195,555,092
杨德仁	195,555,092
吴健	195,555,092

累积投票选举独立董事结果：

独立董事候选人	得票数
钱凯	195,555,092
阚玉伦	195,555,092
关白玉	195,555,092

11、选举徐春明先生、徐北燕女士、孙伟先生为公司第五届监事会股东监事，与职工监事段金柱先生和张瑞标先生组成公司第五届监事会。

累积投票选举监事结果：

监事候选人	得票数
徐春明	195,484,092
徐北燕	195,626,092
孙伟	195,555,092

12、审议通过了独立董事津贴的议案。

同意票为195,555,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民、俞婷婷律师见证。该所律师认为：天通股份本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο一一年四月二十七日