证券代码：600490 股票简称：*ST合臣 公告编号：临2011-021

  上海中科合臣股份有限公司股票异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  公司股票在2011年4月25日、4月26日、4月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到+15％且连续三个交易日内日收盘价格达到触及涨幅限制，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，属于股票交易异常波动。

  二、说明关注、核实的相关情况

  1、经向公司控股股东确认核实，公司控股股东不存在应披露而未披露对公司股票交易价格有重大影响的信息。截止目前及未来可预见的三个月内本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  2、经向公司实际控制人确认核实，公司实际控制人除了将以自有资金参与认购公司2011年度非公开发行股票的部分股票以外，没有其他应披露而未披露的对公司股票交易价格有重大影响的信息。截止目前及未来可预见的三个月内本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  3、经向公司经营管理层问询，公司生产、经营一切正常，公司已于2011年4月25日披露了2010年年度报告、2011年第一季度报告、2011年度非公开发行股票涉及关联交易的公告，没有其他应披露而未披露的对公司股票交易价格有重大影响的信息。

  三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，截止目前及未来可预见的三个月内本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、风险提示

  2011 年4 月20 日，本公司召开第四届董事会第六次会议，分别审议通过了2011年度非公开发行股票涉及关联交易的具体方案。上述具体方案批准或核准均为本次交易的前提条件，非公开发行方案能否获得股东大会审议通过以及能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性，最终取得批准和核准的时间也存在不确定性。

  公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报刊为《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  公司股票将于2011年4月28日开市起停牌 1小时，上午10：30 恢复交易。

  特此公告。

  上海中科合臣股份有限公司

  董 事 会

  二零一一年四月二十七日