证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2011-005

  上海九百股份有限公司

  第六届董事会第十一次

  会议决议公告

  上海九百股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2011年4月26日在公司本部会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长龚祥荣先生主持。公司监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。本次会议认真审议并通过了如下决议：

  一、《上海九百股份有限公司2010年年度报告摘要》、《上海九百股份有限公司2010年年度报告》；

  二、《上海九百股份有限公司2010年度财务决算报告》；

  三、《上海九百股份有限公司2010年度利润分配预案》：

  经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2011）第12092号审计报告确认：公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润为28,792,367.16元（合并报表），提取法定盈余公积2,274,746.24元，加上年初未分配利润-37,070,250.66元，本年度可供上市公司股东分配的利润为-10,552,629.74元。

  公司2010年度虽然盈利，但是由于未分配利润仍为负值，因此，公司董事会作出决定：本公司2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  四、《上海九百股份有限公司2011年第一季度报告》；

  五、《上海九百股份有限公司2010年度总经理工作报告》；

  六、《关于支付公司2010年度审计费及续聘2011年度审计机构的议案》；

  七、《上海九百股份有限公司2010年度内部控制自我评估报告》；

  八、《关于拟参加东方证券股份有限公司2011年度配股的议案》：

  公司董事会曾于2009年12月11日以通讯表决方式审议并通过了《关于公司参加东方证券股份有限公司配股的议案》：同意公司以自有资金31,404,924.00元参加东方证券配股，配售东方证券股份6,978,872股。由于东方证券在股东大会授权董事会办理2009年度配股相关事宜的一年有效期内，未获得中国证监会的配股批准，因此，公司未实际出资参加东方证券2009年度的配股。

  东方证券于2011年3月29日召开了临时股东大会，审议并通过了东方证券2011年度配股方案：拟以2010年12月31日的总股本3,293,833,016股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东进行配售新股，配股价格为每股人民币4.50元。按照公司目前合法持有的东方证券股份19,506,565股计算，公司本次可配售东方证券股份5,851,970股，拟出资金额为人民币26,333,865.00元。

  上述第二、第三、第六项议案尚需提交公司第十八次股东大会（2010年年会）审议批准，公司召开股东大会的通知将另行公告。

  上海九百股份有限公司董事会

  2011年4月26日

  证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2011-006

  上海九百股份有限公司

  第六届监事会第十次

  会议决议公告

  上海九百股份有限公司第六届监事会第十次会议于2011年4月26日在公司本部会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席乔魏先生主持。会议认真审议并通过了如下决议：

  一、《上海九百股份有限公司2010年年度报告摘要》、《上海九百股份有限公司2010年年度报告》；

  二、《上海九百股份有限公司2010年度财务决算报告》；

  三、《上海九百股份有限公司2010年度利润分配预案》；

  四、《上海九百股份有限公司2011年第一季度报告》；

  五、《上海九百股份有限公司2010年度总经理工作报告》；

  六、《关于支付公司2010年度审计费及续聘2011年度财务报告审计机构的议案》；

  七、《上海九百股份有限公司2010年度内部控制自我评估报告》；

  八、《关于拟参加东方证券股份有限公司2011年度配股的议案》。

  特此公告。

  上海九百股份有限公司监事会

  2011年4月26日