股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2011-022

  岳阳纸业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2011年4月26日收到独立董事王善平先生以书面形式提交的辞职报告。王善平先生自2005年6月起担任公司独立董事，即将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，王善平先生请求辞去公司独立董事职务。

  根据《岳阳纸业股份有限公司章程》的有关规定，王善平先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

  公司董事会对于王善平先生担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  岳阳纸业股份有限公司董事会

  二〇一一年四月二十七日