2010年度股东大会决议公告
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2011—020
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1、本次股东大会以现场会议和网络投票结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、现场会议召开的时间：2011年4月27日上午9:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年4月26日下午15：00至2011年4月27日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：普瑞温泉酒店（湖南省长沙市望城县普瑞大道8号）。
3、召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长胡子敬
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、 会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人 78 人，代表股份 218,983,077 股，占公司有表决权总股份的 62.71 %。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表10 名，代表公司有表决权股份 159,575,338 股，占公司有表决权股份总数的 45.70 %；参加本次股东大会网络投票的股东代表 68 名，代表公司有表决权股份59,407,739 股，占公司有表决权股份总数的 17.01 %。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
四、 议案的审议和表决情况
议案一、审议通过了关于《2010年年度报告及摘要》的议案；
表决结果为：同意 218,787,277 股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的 99.91 %；反对 1,600 股，占表决总数的 0.0007 %；弃权 194,200 股，占表决总数的 0.09 %。其中现场会议表决同意 159,575,338 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 59,211,939 股，反对 1,600 股，弃权 194,200 股。
议案二、审议通过了关于《2010年董事会工作报告》 的议案；
表决结果为：同意 218,785,777 股，占表决总数的 99.91 %；反对 1,600 股，占表决总数的 0.0007 %；弃权 195,700 股，占表决总数的 0.09%。其中现场会议表决同意 159,575,338 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 59,210,439 股，反对 1,600 股，弃权 195,700 股。
议案三、审议通过了关于《2010年监事会工作报告》 的议案；
表决结果为：同意 218,787,377 股，占表决总数的 99.91%；反对 0 股，占表决总数的 0 %；弃权 195,700 股，占表决总数的 0.09 %。其中现场会议表决同意 159,575,338 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 59,212,039 股，反对 0 股，弃权 195,700 股。
议案四、审议通过了关于《2010年财务决算报告》 的议案；
表决结果为：同意 218,785,777 股，占表决总数的 99.91 %；反对 0 股，占表决总数的 0 %；弃权 197,300 股，占表决总数的 0.09%。其中现场会议表决同意 159,575,338 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 59,210,439 股，反对 0 股，弃权 197,300 股。
议案五、审议通过了关于《2010年利润分配方案》 的议案；
表决结果为：同意 218,755,577 股，占表决总数的 99.90%；反对 226,300 股，占表决总数的 0.1032 %；弃权 1,500 股，占表决总数的 0.0007 %。其中现场会议表决同意 159,575,338 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 59,180,239 股，反对 226,000 股，弃权 1,500 股。
议案六、审议通过了关于《募集资金2010年度使用情况专项报告》 的议案；
表决结果为：同意 218,771,577 股，占表决总数的 99.90 %；反对 0 股，占表决总数的 0%；弃权 211,500 股，占表决总数的 0.10 %。其中现场会议表决同意 159,575,338 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 59,196,239 股，反对 0 股，弃权 211,500 股。
议案七、审议通过了关于《2010年公司内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果为：同意 218,771,577 股，占表决总数的 99.90 %；反对 0 股，占表决总数的 0%；弃权 211,500 股，占表决总数的 0.10 %。其中现场会议表决同意 159,575,338 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 59,196,239 股，反对 0 股，弃权 211,500 股。
议案八、审议通过了关于公司续聘审计机构的议案；
表决结果为：同意 218,771,577 股，占表决总数的 99.90 %；反对 0 股，占表决总数的 0%；弃权 211,500 股，占表决总数的 0.10 %。其中现场会议表决同意 159,575,338 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 59,196,239 股，反对 0 股，弃权 211,500 股。
议案九、审议通过了关于收购“中山集团”股权暨关联交易的议案；
关联股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司回避表决。
表决结果为：同意 74,818,388 股，占表决总数的 99.72 %；反对 1,600 股，占表决总数的 0.0021%；弃权 209,900 股，占表决总数的 0.28 %。其中现场会议表决同意 15,622,149 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 59,196,239 股，反对 1,600 股，弃权 209,900 股。
议案十、审议通过了关于收购友谊宾馆经营性资产暨关联交易的议案；
关联股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司回避表决。
表决结果为：同意 74,818,388 股，占表决总数的 99.72%；反对 0 股，占表决总数的 0 %；弃权 211,500 股，占表决总数的 0.28%。其中现场会议表决同意 15,622,149 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 59,196,239股，反对 0 股，弃权 211,500 股。
议案十一、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；
表决结果为：同意 218,760,177 股，占表决总数的 99.90%；反对 11,400 股，占表决总数的 0.0052%；弃权 211,500 股，占表决总数的 0.10%。其中现场会议表决同意 159,575,338 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 59,184,839 股，反对 11,400 股，弃权 211,500 股。
议案十二、审议通过了关于将超募资金投入收购“中山集团”股权的议案；
表决结果为：同意 218,771,577 股，占表决总数的 99.90 %；反对 0 股，占表决总数的 0%；弃权 211,500 股，占表决总数的 0.10%。其中现场会议表决同意 159,575,338 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 59,196,239 股，反对 0 股，弃权 211,500 股。
议案十三、审议通过了关于增选公司非独立董事的议案；
关于选举刘一曼为第三届董事会非独立董事的议案；
表决结果为：同意 159,661,039 票，反对 0 票，弃权 59,322,038 票。 其中现场会议表决同意 159,575,338 票，反对 0 票，弃权 0 票；网络投票表决同意 85,701 票，反对 0 票，弃权 59,322,038 票。
关于选举许惠明为第三届董事会非独立董事的议案；
表决结果为：同意 159,637,839 票，反对 0 票，弃权 59,345,238 票。 其中现场会议表决同意 159,575,338 票，反对 0 票，弃权 0 票；网络投票表决同意 62,501 票，反对 0 票，弃权 59,345,238 票。
议案十四、审议通过了关于增选阎洪生为第三届董事会独立董事的议案；
表决结果为：同意 218,755,777 股，占表决总数的 99.90 %；反对 11,400 股，占表决总数的 0.0052%；弃权 215,900 股，占表决总数的 0.10%。其中现场会议表决同意 159,575,338 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 59,180,439 股，反对 11,400 股，弃权 215,900 股。
议案十五、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
表决结果为：同意 218,771,577 股，占表决总数的 99.90 %；反对 0 股，占表决总数的 0 %；弃权 211,500 股，占表决总数的 0.10%。其中现场会议表决同意 159,575,338 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 59,196,239 股，反对 0股，弃权 211,500 股。
本次会议经北京市君致律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2、律师姓名：刘小英、汪少炎
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2011年4月28日