证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2011-18

  杭州汽轮机股份有限公司

  五届八次董事会决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州汽轮机股份有限公司第五届八次董事会于2011年4月23日发出会议通知，于2011年4月28日进行了通讯表决。

  公司董事会现有董事11人，截止2011年4月28日收回有效表决票11张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。会议采用通讯表决记名投票的方式，审议了以下议案：

  一、审议《关于公司控股子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司出资1500万元参股浙江中控太阳能技术有限公司的议案》。

  经统计，参加通讯表决的11位董事，对该议案进行了投票。会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

  浙江汽轮成套技术开发有限公司（以下简称：成套公司）为本公司的控股子公司，该公司注册资本3000万元人民币，本公司出资比例为51.84%。该经营范围：机电设备控制装置的开发，技术咨询服务，设备成套服务，机电设备成套的销售及服务，经营进口业务。

  浙江中控太阳能技术有限公司（以下简称：中控太阳能公司）是一家专业从事太阳能热发电技术研究和解决方案的开发，以光学、物理学、热能技术、自动化技术、发电技术、软件工程为核心技术基础，为电力运营商提供太阳能热发电整体方案核心技术和方案设计的高科技公司。

  成套公司以自有资金出资1500万元参与中控太阳能公司增资扩股,此次增资扩股每股价格2.381元,计630万股，参股比例为6%。参与此次增资的股东均按照每股2.38元的价格。增资后，中控太阳能的注册资本为10,500万元。增资后的股权结构如下：1、浙江中易和科技有限公司,占注册资本的43%；2、杭州锅炉集团股份有限公司,占注册资本的20%；3、浙江成套技术开发有限公司,占注册资本的6%；4、杨先骏,占出资比例的10.5%；5、胡安琴，占注册资本的8%；6、钟国庆,占注册资本的6.5%；7、其他股东，占注册资本的6%。

  上述中控太阳能公司及其他出资人与本公司不存在关联关系，该投资授权根据本公司章程及有关规定只需公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

  公司董事会审议后认为，经过投资可行性分析研究，成套公司投资参股中控太阳能公司符合公司的发展方向。

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  二O一一年四月二十八日