第四届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2011-028
方大特钢科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2011年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事10人，亲自出席董事10人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司全体董事一致审议通过《关于对控股子公司同达铁选增资的议案》。
公司同意按股权比例向控股子公司同达铁选有限责任公司增资人民币4200万元，增资完成后，公司持股比例不变，仍持有同达铁选70%的股权。
详见2011年4月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢科技股份有限公司对控股子公司增资公告》。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2011年4月29日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2011-029
方大特钢科技股份有限公司
对控股子公司增资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
经公司与控股子公司本溪满族自治县同达铁选有限责任公司（以下简称“同达铁选”）另一股东辽宁森能再生资源有限公司协商，一致同意同比例对同达铁选增资人民币陆仟万元，其中公司持有同达铁选70%股权，增资人民币肆仟贰佰万元，辽宁森能再生资源有限公司持有同达铁选30%股权，增资人民币壹仟捌佰万元。本次增资主要用于同达铁选收购本溪恒汇铁选有限责任公司（以下简称“恒汇公司”）100%股权及同达铁选技改投入。
2、公司于2011年4月27日召开第四届董事会第二十六次会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对控股子公司同达铁选增资的议案》。本事项不需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。
二、同达铁选基本情况
同达铁选成立于2004年9月，注册资本人民币92万元，住所：本溪县高官乡滚子沟村，经营范围：铁精粉加工、销售；铁矿石开采。同达铁选系公司控股子公司，公司持有其70%的股权。
同达铁选持有辽宁省国土资源厅下发的证号为C2100002010122120099838的采矿许可证；开采矿种：铁矿；开采方式：露天/地下开采；生产规模：145万吨/年；矿区面积：10.6587平方公里；有效期限：2010年12月30日至2015年12月21日。同达铁选持有辽宁省安全生产监督管理局下发的编号【辽】FM安许证字[2009]YE011024号安全生产许可证，有效期：2009年3月15日至2012年3月14日。
2010年，同达铁选实现年产铁精粉19.8万吨，收购恒汇公司后，同达铁选预计实现年产铁精粉50万吨以上。
三、恒汇公司基本情况
恒汇公司成立于2005年5月，注册资本人民币600万元，住所：本溪县高官乡滚子沟村，法定代表人：吴学鑫，经营范围：铁矿石洗选。
自然人吴学鑫、王长江各持有恒汇公司50%股权。
恒汇公司持有辽宁省安全生产监督管理局下发的编号【辽】FM安许证字[2009]XE012003号生安全产许可证，有效期：2009年8月25日至2012年8月24日。恒汇公司位于本溪县高官乡，距同达公司仅3公里。恒汇公司拥有四条生产线，铁精粉生产能力35万吨/年。
经中审会计师事务所出具的中审国际审字【2011】第01030080号审计报告，截止2010年12月31日，恒汇公司总资产64,427,111.65元，负债9,484,810.00元,全部为流动负债，所有者权益 54,942,301.65元，利润总额-44,663,388.75元，非经常损益-3,957,734.04元。
经中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字（2011）第204号评估报告，截止2010年12月31日，恒汇公司资产总计6711.78万元，负债948.48万元、净资产5763.30万元。
同达铁选收购恒汇公司100%股权，股权价格将以中介机构出具的恒汇公司经审计、评估的报告为作价基准，协商确定。
四、本次投资对公司的影响
1、公司以货币资金对同达铁选增加注册资本金人民币肆仟贰佰万元。
2、本次增资有利于公司扩展上游产业链，进一步扩大同达铁选采、选矿产能，提高资源利用率，促进公司效益最大化，
五、本次投资的风险分析
本次增资事项已对同达铁选以及恒汇公司进行详细调查，聘请有资质的中介机构对其进行审计、评估，公司对同达铁选的投资管理和风险控制将严格按照上市公司对外投资的程序和相关制度进行管理和规范。
六、备查文件
1、方大特钢第四届董事会第二十六会议决议
2、本溪满族自治县同达铁选有限责任公司2010年度审计报告（中审国际 审字[2011]第10030019号）
2、本溪恒汇铁选有限责任公司2010年度审计报告（中审国际 审字[2011]第01030080号）
2、本溪满族自治县同达铁选有限责任公司拟收购本溪恒汇铁选有限责任公司股权项目资产评估报告（中联评报字[2011]第204号）
方大特钢科技股份有限公司董事会
2011年4月29日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2011-030
方大特钢科技股份有限公司关于获准
撤回公开发行公司债券申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经2011年4月12日公司2011年第三次临时股东大会决议通过《关于向证监会申请撤回公司债券发行申请文件的议案》（请详见2011年4月13日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 和上海证券报之《方大特钢科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告》）。2011年4月19日，公司和保荐机构西南证券股份有限公司分别向中国证监会报送了《关于撤回方大特钢科技股份有限公司公开发行公司债券申请文件的申请》和《关于撤回方大特钢科技股份有限公司公开发行公司债券申请文件的请示》。
近日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2011]48号），通知书称：“根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2099]第66号）第二十条的有关规定，决定终止对该行政许可申请的审查。”
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2011年4月29日