浙大网新科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
第六届董事会第二十三次会议决议公告
2011-04-29 来源:上海证券报
股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2010-012
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第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2011年4月28日以通讯表决形式召开,本次会议的通知已于4月18日向各位董事发出。本次会议应收董事表决票11张,实收董事表决票11张,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于确定公司A 股限制性股票激励计划授予日》的议案。
议案表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票、回避7票
董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为2011年5月3日,该授予日符合证监会发布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《浙大网新科技股份有限公司A 股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。因史烈、陈纯、陈健、郁强、赵建、潘丽春、陈锐等7名董事属于激励计划受益人,已回避表决,其余4名董事参与表决。
二、审议通过了公司会计工作负责人的变更议案
议案表决情况:赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票
同意公司副总裁兼财务总监耿晖女士辞去副总裁及财务总监一职,经公司总裁提名,同意由公司总裁陈健先生兼任公司会计工作负责人。董事陈健已回避表决,其余10名董事参与表决。
三、备查文件
1、董事会决议;
2、离任审计报告。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日