股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2010-012

  浙大网新科技股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2011年4月28日以通讯表决形式召开，本次会议的通知已于4月18日向各位董事发出。本次会议应收董事表决票11张，实收董事表决票11张，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于确定公司A 股限制性股票激励计划授予日》的议案。

  议案表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、回避7票

  董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为2011年5月3日，该授予日符合证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《浙大网新科技股份有限公司A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。因史烈、陈纯、陈健、郁强、赵建、潘丽春、陈锐等7名董事属于激励计划受益人，已回避表决，其余4名董事参与表决。

  二、审议通过了公司会计工作负责人的变更议案

  议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

  同意公司副总裁兼财务总监耿晖女士辞去副总裁及财务总监一职，经公司总裁提名，同意由公司总裁陈健先生兼任公司会计工作负责人。董事陈健已回避表决，其余10名董事参与表决。

  三、备查文件

  1、董事会决议；

  2、离任审计报告。

  特此公告。

  浙大网新科技股份有限公司董事会

  二〇一一年四月二十八日