股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2011—016

  安徽六国化工股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决和修改提案情况；

  2、经铜陵化学工业集团有限公司提议新增临时提案《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》提交本次股东大会表决，公司于4月8 日在上海证券交易所网站上披露《关于增加2010年度股东大会临时提案的通知》。

  安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）2010年度股东大会于2011年4月28日在公司第七会议室召开。参加会议的股东及股东代表3人，代表股份数额108,107,340股，占公司总股本数的33.16%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长黄化锋先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议以投票表决的方式形成以下决议：

  一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。同意108,107,340股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

  二、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。同意108,107,340股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

  三、审议通过了《2010年度财务决算报告》。同意108,107,340股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

  四、审议通过了《2010年利润分配预案》。同意108,107,340股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

  经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，公司2010 年度实现归属于母公司净利润 81,700,305.05元，按母公司实现的净利润提取盈余公积 9,144,139.21元，加上年初未分配利润260,054,949.19 元，共计可供股东分配的利润为332,611,115.03 元。

  为兼顾公司发展和股东利益，2010 年度利润分配预案为：以 2010 年年末公司总股本 32,600万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.5 元（含税）分配，共计分配股利 4,890万元，此次红利分配后，公司未分配利润剩余283,711,115.03元，结转以后年度；以资本公积金向全体股东每10 股转增6股，共计转增19,560万股。

  授权董事会在上述分配方案实施后，按照实施后的公司股本及构成变动情况修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记。

  五、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度会计报表审计机构的议案》。同意108,107,340股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

  六、审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况说明的专项报告》。同意108,107,340股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

  七、审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。同意108,107,340股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

  安徽天禾律师事务所张大林、惠志强律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2010年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  八、备查文件

  1、安徽六国化工股份有限公司2010年度股东大会决议；

  2、《关于安徽六国化工股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》

  特此公告

  安徽六国化工股份有限公司董事会

  2011年4月28日