证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号： 2011－010

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第三次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第三次临时董事会于2011年 4月28日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会董事表决，一致通过以下决议：

  一、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于重新修订《内部关联交易决策制度》的议案》。

  二、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《重大财务决策制度》部分条款的议案》。

  三、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案》

  四、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案》

  五、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《董事会秘书工作规定》部分条款的议案》

  六、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《总裁工作细则》部分条款的议案》

  七、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《授权董事会权限的规定》部分条款的议案》

  八、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《决定将议案一、三、四、七提交2011年第一次临时股东大会审议》。2011年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

  2011-4-28

  证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号： 2011－011

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第二次临时监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第二次临时监事会于2011年 4月28日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会监事表决，一致通过以下决议：

  一、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于重新修订《内部关联交易决策制度》的议案》。

  二、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《重大财务决策制度》部分条款的议案》。

  三、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过审议《关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案》

  四、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案》

  五、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《董事会秘书工作规定》部分条款的议案》

  六、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《总裁工作细则》部分条款的议案》

  七、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《授权董事会权限的规定》部分条款的议案》

  八、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《决定将议案一、三、四、七提交2011年第一次临时股东大会审议》。2011年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司监事会

  2011-4-28