证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2011-027

  金杯电工股份有限公司

  第三届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第三届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2011年4月26日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2011年4月20日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司长沙分行申请银行授信的议案》。

  根据公司股东大会的授权及公司生产经营需要，同意向兴业银行长沙分行申请综合授信10000万元。上述授信额度可用于办理包括本外币各项借款、贸易融资、承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。

  授权公司总经理姚地启先生在上述银行授信额度内向银行申请并签署相关法律文件。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了《关于为控股子公司湖南金杯电缆有限公司提供担保的议案》。

  根据公司股东大会的授权及控股子公司湖南金杯电缆有限公司生产经营的需要，公司同意为金杯电缆在兴业银行长沙分行5000万元授信业务提供担保。上述授信额度可用于办理包括本外币各项借款、贸易融资、承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。

  授权公司总经理姚地启先生签署上述业务相关法律文件。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过了《关于为控股子公司湖南新新线缆有限公司提供担保的议案》。

  根据公司2010年度股东大会的授权及控股子公司湖南新新缆有限公司生产经营的需要，公司同意为新新线缆总额不超过10400万元授信业务提供担保，其中：同意为新新线缆在华融湘江银行湘潭金霞支行5000万元授信业务提供担保；同意按股权比例与合作方湘电集团有限公司共同为新新线缆在中国民生银行长沙分行不超过10000万元授信业务提供担保，我公司担保金额最高不超过5400万元，合作方湘电集团有限公司担保金额最高不超过4600万元。上述授信额度可用于办理包括本外币各项借款、贸易融资、承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。

  授权公司总经理姚地启先生签署上述业务相关法律文件。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2011年4月28日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2011-028

  金杯电工股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  金杯电工股份有限公司（下称“公司”）2011年4月26日召开的第三届董事会第五次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司湖南金杯电缆有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司湖南新新线缆有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖南金杯电缆有限公司（下称“金杯电缆”）、湖南新新线缆有限公司（下称“新新线缆”）申请授信提供担保。

  根据公司2010年度股东大会决议授权，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、湖南金杯电缆有限公司成立于2004年9月13日，注册资本为人民币15000万元，系公司的控股子公司，其中本公司持股比例为99.588%，法定代表人为周祖勤，该公司主要从事电线、电缆的制造、销售。

  经中审国际会计师事务所审计，截止到2010年12月31日，金杯电缆总资产689,624,945.33 元，净资产334,561,645.81 元，2010年度营业收入1,325,857,881.04 元，净利润75,951,902.07 元，资产负债率为51.49%。

  截止到2011年3月31日，金杯电缆总资产为593,404,541.86元，净资产为344,095,221.84元，营业收入为283,863,357.85元，资产负债率为42.01%（未审计）。

  2、湖南新新线缆有限公司成立于2010 年11 月28 日(于2011年1月28日办妥工商注册登记)，注册资本为30000万元，系公司的控股子公司，其中公司与全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司合计持股比例为54%，法定代表人为张林贤，该公司主要从事研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料等。

  截止2011年3月31日，新新线缆总资产为136,762,538.85元，净资产为61,383,881.16元，营业收入为88,852,311.10元，资产负债率为55.12%（未审计）。

  三、担保的主要内容

  1、根据公司2010年度股东大会的授权及控股子公司湖南金杯电缆有限公司生产经营的需要，公司同意为金杯电缆在兴业银行长沙分行5000万元授信业务提供担保，担保期限为1年，担保方式为保证担保；

  2、根据公司2010年度股东大会的授权及控股子公司湖南新新缆有限公司生产经营的需要，公司同意为新新线缆总额不超过10400万元授信业务提供担保，其中：同意为新新线缆在华融湘江银行湘潭金霞支行5000万元授信业务提供担保；同意按股权比例与合作方湘电集团有限公司共同为新新线缆在中国民生银行长沙分行不超过10000万元授信业务提供担保，我公司担保金额最高不超过5400万元，合作方湘电集团有限公司担保金额最高不超过4600万元，担保期限为1年，担保方式为保证担保。

  截止至公告之日，公司尚未与上述借款银行签订担保协议。

  四、董事会意见

  本次为金杯电缆、新新线缆提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），有助于为其业务经营发展提供重要的信贷支持，被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力且在公司可控范围内。公司认为上述担保不会损害公司利益，同意提供担保。

  六、累计担保数量

  经公司第三届董事会第五次会议和2010年度股东大会审议通过，2011年公司拟为控股子公司提供总额不超过40000万元的担保，具体情况如下：

  1、拟为控股子公司湖南金杯电缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币20000万元（含）；

  2、拟为控股子公司湖南新新线缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币15000万元（含）；

  3、拟为控股子公司金杯电工安徽有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5000万元（含）。

  截止公告之日，金杯电缆实际使用担保额度为2404.12万元，占公司2010年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为1.42%；新新线缆实际使用担保额度为0元；金杯电工安徽有限公司实际使用担保额度为0元。

  截止目前，公司无逾期担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第五次临时会议决议

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2011年4月28日