证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2011-013

  中国高科集团股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议

  暨召开2010年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年4月26日至27日在上海浦东新金桥路1122号方正大厦9楼公司大会议室召开。本次会议应到董事9位，实到董事8位，独立董事潘国华因公未能出席董事会会议，书面委托独立董事孙醒代其行使表决权。公司监事、高级管理人员本次会议，符合法律及《公司章程》的规定。会议由董事长周伯勤先生主持，全票审议通过以下议案：

  (一)审议通过《公司2010年度经营工作报告》；

  (二)审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；

  (三)审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

  (四)审议通过《公司2010年度报告及摘要》；

  (五)审议通过《公司2010年度利润分配预案》；

  公司2010年度实现合并净利润21,560,691.98元，其中：归属于母公司所有者的净利润为22,126,910.00元人民币；资本公积金余额为55,938,441.92元人民币。

  由于2010年度公司业务发展的需要，未分红的资金将用于房地产项目的开发。2010年度拟不计提盈余公积,不进行利润分配或资本公积金转增股本。

  (六)审议通过《公司董事会秘书工作制度》；

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  (七)审议通过《关于董事会对经营班子授权的议案》；

  1、单笔重大投资及资产处置不超过投资发生时公司净资产5%的项目，由经营班子负责，凭总裁签署办理；

  2、单笔发生额不超过业务发生时公司净资产10%的银行信贷业务，以及与之相关的金额不超过业务发生时公司净资产10%的资产抵押或质押事项，由经营班子负责，凭总裁签署办理。

  本次授权期限为一年。

  (八)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》；

  独立董事发表独立意见同意此议案。

  (九)审议通过《公司2011年第一季度报告全文及正文》。

  (十)审议通过《关于提名余丽、卢旸、辛显坤为董事候选人的议案》；

  公司原董事陈勇先生、张豪先生和赵柯女士因个人原因，于2011年4月27日向公司提交了辞去公司董事职务的请求。

  现经董事会讨论通过余丽女士、卢旸先生和辛显坤先生为董事候选人（简历见附件一），自股东大会通过之日起上任，任期与本届董事会相同。

  (十一)审议通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

  公司拟召开2010年度股东大会。有关事项如下：

  1.会议时间、地点

  会议时间：2011年5月20日(星期五)上午9点半

  会议地点：上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店

  2.会议议题

  （一）审议《公司2010年度董事会工作报告》；

  （二）审议《公司2010年度监事会工作报告》；

  （三）审议《公司2010年度财务决算报告》；

  （四）审议《公司2010年度利润分配预案》；

  （五）审议《2010年公司独立董事述职报告》；

  （六）审议《关于提名余丽、卢旸、辛显坤为董事候选人的议案》；

  （七）审议《关于提名张霞为监事候选人的议案》；

  （八）审议《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的关联交易议案》。

  3.出席会议的对象

  1）截止2011年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

  2）公司董事、监事和高级管理人员；

  3）公司聘请的见证律师。

  4.会议登记方法

  1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件二）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

  3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。

  4)通讯地址：上海浦东新金桥路1122号方正大厦10楼 中国高科集团股份有限公司董事会办公室

  联系人：秦庚立

  联系电话：（021）50326450 传真：(021)50326400

  5）登记时间：2011年5月16日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

  6）登记地点：上海浦东新金桥路1122号方正大厦10楼

  5.其他事项：

  本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

  上述第二、三、五、十项议案还将提交2010年股东大会审议。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年4月27日

  附件一：

  董事候选人简历:

  1.余丽：女，45岁，硕士学历。曾任北大国际医院投资管理有限公司总裁，河南方正信息技术有限公司董事长兼总经理。现任北大方正集团有限公司董事、高级副总裁、CFO，方正科技集团股份有限责任公司监事长，北大资源集团有限公司总裁，方正证券有限公司董事，方正产业控股有限公司总裁。

  2.卢旸：男，44岁，硕士学历。曾任中国纺织化纤工程公司经济分析部经理、中国新纪元有限公司进出口部经理、北大方正集团有限公司贸易管理部总经理、方正集团综合事业群总经理。现任北大方正集团有限公司副总裁，兼北大方正物产集团有限公司首席执行官。

  3.辛显坤：男，39岁，研究生学历。曾任北京电光源有限公司车间主任，上海大陆期货有限公司北京营业部副总经理，北大方正集团有限公司贸易管理部期货业务总监，北大方正集团有限公司综合事业群业务管理部总经理、贸易事业部总经理、总办会副总经理等职。现任北大方正集团有限公司助理总裁、北大方正物产集团有限公司副总裁兼COO。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席中国高科集团股份有限公司2010年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托者签字： 身份证号码：

  委托者持股数： 委托者股东账号：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2011-014

  中国高科集团股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第六届监事会第四次会议于2011年4月26至27日在上海浦东新金桥路1122号方正大厦9楼公司大会议室召开。本次会议应到监事5位，实到监事5位，符合法律及《公司章程》的规定。本次监事会全票通过以下议案：

  一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；

  二、审议通过《公司2010年度报告及摘要》；

  监事会认为，公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2010年度的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

  四、审议通过《公司2010年度利润分配预案》；

  由于2010年度公司业务发展的需要，未分红的资金将用于房地产项目的开发。2010年度拟不计提盈余公积,不进行利润分配或资本公积金转增股本。

  五、审议通过《公司2011年第一季度报告全文及正文》；

  六、审议通过《关于提名张霞为监事候选人的议案》。

  公司原监事长朱立洪先生因个人原因，于2011年4月27日向公司提交了辞去公司监事长职务的请求。

  现经监事会讨论通过，推荐张霞女士为本公司监事（简历见附件），任期与本届监事会相同。

  感谢朱立洪先生在任职期间，给予公司监事会工作的支持以及做出的贡献。

  上述第一、三、四、六项议案还将提交2010年度股东大会审议。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  监 事 会

  2011年4月27日

  附： 监事会候选人简历

  张霞：女，33岁，硕士学位。曾任北京法政实业有限公司公司律师，北大方正集团有限公司审计法务部法务经理、医疗医药事业群资产管理部总经理，北大国际医院集团有限公司审计法务部总经理。现任北大方正物产集团有限公司首席风险官。